安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将安徽华恒生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评 估报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别是张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生，公司于近日收到 了独立董事出具的《独立性自查情况报告》，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，董事会认为： 经核查公司独立董事自查文件及核查独立董事在公司的履职情况，公司独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营 业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，安徽华恒生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟开展额度不超过 1 亿美元（或等值外币）的以套期 保值为目的的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品 交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过 1 亿美元（或等值外币）。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要， 遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业 务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-020 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及聘任证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月22 日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议 案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会秘书辞任情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到樊 义先生关于职务调整的报告，因内部工作调整原因，樊义先生不再担任公司董事 会秘书职务，仍继续担任公司董事、副总经理及财务负责人职务。 樊义先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司上市、规 范运作、加强内部运营管理等方面都做出了重要贡献，公司董事会对樊义先生在 董事会秘书任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任董事会秘书情况 经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查以及第四 届董事会第十九 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-014 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计 师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 5.诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688639 公司简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定和要 求，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2024 年工作情况履行了监督职责，现 将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 155 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-012 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 为规范财务核算及优化成本核算，实现业务财务一体化，进一步提升公司的 管理水平，公司自 2024 年 11 月 1 日起使用 SAP 系统进行财务核算。由于财务 核算系统的变更，公司将对存货的计价方法进行变更。 2、变更前后公司采用的会计政策 审计委员会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，变 更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前 年度会计报表进行追溯调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。因此，审计委 员会全票同意将该议案提交董事会审议。 四、董事会意见 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-013 安徽华恒生物科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案 1 至议案 11 已相应经公司第四届董事会第十九次 会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，相关的公告已于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.s ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-009 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人递送方 式送达全体监事。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等 法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行了监督职责，对公司财务管 理、重大事 ...