证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-042 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 23 日14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-034 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为深入推进公司全球化发展战略，提升品牌影响力与核心竞争力，巩固行 业领先地位，充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽 多元融资渠道，全面提升公司治理水平和综合实力，公司拟发行境外上市 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司于2025年9月发布《股份回购管理制度》，旨在依据《公司法》《证券 法》等相关法律法规及规范性文件，结合公司章程，规范公司股份回购行为，保护投资者合法权益。 适用情形明确 决策程序严格 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 实施程序与信息披露详尽 回购股份可依公司章程规定或股东会授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。回购提议人应 明确具体提议内容，公司收到提议后应尽快召开董事会审议并公告。 公司需制定回购股份方案，经董事会或股东会决议通过后及时披露相关材料。回购期间，公司应按规定 时间发布回购进展公告，方案披露后非因充分正当事由不得变更或终止。回购期限届满或方案实施完 毕，公司应停止回购并公告结果。 此外，制度对回购股份的处理、内幕信息管理等方面也作出详细规定，确保公司股份回购行为合法合 规、公开透明，切实保护投资者权益。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数 ...

每经头条（nbdtoutiao）——烤肉店里洗头、西湖边开面包店、进军高端酒店……海底捞"不务正业"背 后：子品牌存活率不足50% （记者 张喜威） 每经AI快讯，华恒生物（SH 688639，收盘价：35.88元）9月4日晚间发布公告称，公司第四届第二十三 次董事会会议于2025年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于确认公司董事 角色的议案》等文件。 2024年1至12月份，华恒生物的营业收入构成为：生物制造行业占比82.87%，其他业务占比17.13%。 截至发稿，华恒生物市值为90亿元。 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安 徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对华恒生物部分募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）延期事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988号），公司获准 向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股） 21,122,510股，每股发行价格为人民币 33.14元，募集资金人民币 699,999,981.40 元，扣除各项发行费用人民币 16,190,921.91 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 68 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任安徽华恒生 物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"、"上市公司"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由兴业证券进 行持续督导工作。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，兴业证券 出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作内容 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与华恒生物签署持续督导协议，该 | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 务 ...

智通财经APP讯，华恒生物(688639.SH)发布公告，公司董事会审议通过《关于公司发行H股股票并在香 港联合交易所有限公司上市的议案》，为深入推进公司全球化发展战略，提升品牌影响力与核心竞争 力，巩固行业领先地位，充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠 道，全面提升公司治理水平和综合实力，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易 所有限公司(简称"香港联交所")主板挂牌上市。 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十； （四）中国证监会规定的其他条件。 展，不得损害股东和债权人的合法权益，并严格履行相应的决策程序和信息披露 义务。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《关于支持上市公司回购股份的 意见》（以下简称"意见"）《上市公司股份回购规则》（以下简称"股份回购 规则"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"7 号指引"）、香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》、 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和其他法律法规以 及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）,制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、管理办法和公司章程的要求,认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、 舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资 包括： （一）风险性投资，主要指证券投资或者进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。 （二）长期股权投资，主要指公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的 股权投资。 （三）委托理财。 （四）其他对外投资。 公司控股子公司进行对外投资，视同公司的行为。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定和符合国 ...