证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-008 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关要求，忠实勤勉的履行自身职责，落实执行董事会、股东 大会的各项决议事项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相 关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职 责，本着对全体股东负责的态度，深化公司治理、规范公司运作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 11 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-011 安徽华恒生物科技股份有限公司 公司通过回购专用账户所持有本公司股份496,600股，不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具 体调整情况。 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润为人民币189,518,896.19元，截至2024年12月31日，公司母公司报表 期末未分配利润为人民币226,066,382.73元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配2024年度利润。本次利润 分配预案如下： 截至本公告披露日，公司总股本249,723,997股，以扣减回购专用证券账户中股 1 安徽华恒生物科技股份有限公司 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第 三个归属期归属名单的核查意见 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二类限制性股票第三个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期26名激励 对象的归属条件已成就，上述激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华恒生物"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》，现将相 关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表 了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-018 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就及第三个归属期归属条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予权益总计 102.10 万股（调整前），约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 10,800.00 万股的 0.95%。其中，第一类限制性股票授予 总量为 40.00 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.37%， 占本激励计划拟授出权益总数的 39.18%。第二类限制性股票授予总量为 62.10 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.58%，占本激励计 划拟授出权益总数的 60.82%。 （3）授予价格：第一类限制性股票：30.00 元/ ...

安徽华恒生物科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688639 公司简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 259 安徽华恒生物科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 本报告第三节"管理层讨论与分析"之四"风险因素"已进行了详细的阐述与揭示，敬请查 阅。公司提请投资者特别关注如下风险： 2024 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 18,951.89 万元，同比减少 57.80%，主要系 公司经营规模扩大，相关费用较去年同期有所增加；同时，受市场竞争加剧影响，公司缬氨酸产 品价格较去年同期下降，对公司利润产生影响，公司整体利润较去年同期减少所致。 2024 年市场缬氨酸产品价格处于历史低位。未来，如若行业格局保持 2024 年竞争态势或进 一步加剧，则公司业绩增长存在不确定风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计 ...

内部控制审计报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0580 号 容诚审字[2025]230Z0580 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们 ...

2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就及第三个归属期归属条件成就事项 之法律意见书 天律意 2025 第 00925 号 天禾律师 华恒生物法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《披露指南》）等 有关法律、法规及规范性文件和《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》的规定， 本所接受安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"） 的委托，作为华恒生物 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计 划"、"本次激励计划"）及其授予相关事项的专项法律顾问，指派本所李洋律 师、洪雅娴律师以特聘专项法律顾问的身份，参加华恒生物本次激励计划的相关 工作，本所律师按照律师行 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0353 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0353 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称华恒生物）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华恒生物年度报告披 ...