安徽华恒生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行 信用与担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《安 徽华恒生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。公司及控股子公司的"对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业 汇票、保函等担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担 ...

第一条 为进一步完善安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和其他法律法规以 及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）,制定本 制度。 第二章 一般规定 安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、管理办法和公司章程的要求,认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一时，临时股东会应当在在事实发生之日起两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股 ...

第一条 为规范安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《安徽华恒生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规 定，特制订本董事会议事规则。 第二章 董 事 安徽华恒生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 凡有《公司法》 《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得担 任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 第一条 为加强对安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》法律、法规、规范性文件以及《安徽华恒生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-035 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人递送方式送 达全体监事。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为深入推进公司全球化发展战略，提升品牌影响力与核心竞争力，巩固行业 领先地位，充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元 融资渠道，全面提升公司治理水平和综合实力，公司拟发行境外上市外资股（H ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-042 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 23 日14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-034 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为深入推进公司全球化发展战略，提升品牌影响力与核心竞争力，巩固行 业领先地位，充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽 多元融资渠道，全面提升公司治理水平和综合实力，公司拟发行境外上市 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司于2025年9月发布《股份回购管理制度》，旨在依据《公司法》《证券 法》等相关法律法规及规范性文件，结合公司章程，规范公司股份回购行为，保护投资者合法权益。 适用情形明确 决策程序严格 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 实施程序与信息披露详尽 回购股份可依公司章程规定或股东会授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。回购提议人应 明确具体提议内容，公司收到提议后应尽快召开董事会审议并公告。 公司需制定回购股份方案，经董事会或股东会决议通过后及时披露相关材料。回购期间，公司应按规定 时间发布回购进展公告，方案披露后非因充分正当事由不得变更或终止。回购期限届满或方案实施完 毕，公司应停止回购并公告结果。 此外，制度对回购股份的处理、内幕信息管理等方面也作出详细规定，确保公司股份回购行为合法合 规、公开透明，切实保护投资者权益。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数 ...

每经头条（nbdtoutiao）——烤肉店里洗头、西湖边开面包店、进军高端酒店……海底捞"不务正业"背 后：子品牌存活率不足50% （记者 张喜威） 每经AI快讯，华恒生物（SH 688639，收盘价：35.88元）9月4日晚间发布公告称，公司第四届第二十三 次董事会会议于2025年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于确认公司董事 角色的议案》等文件。 2024年1至12月份，华恒生物的营业收入构成为：生物制造行业占比82.87%，其他业务占比17.13%。 截至发稿，华恒生物市值为90亿元。 ...