关于中邮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中邮科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 安 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第3页 | 三、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 … | | (三)注册会计师执业资格证书复印件………………………………………第 6-7 页 | 品 6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 中邮科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公 ...

2023 年年度报告 公司代码：688648 公司简称：中邮科技 中邮科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 254 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的风险，敬请查阅本年度报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，敬请 投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人杨效良、主管会计工作负责人王江红及会计机构负责人（会计主管人员）梁艾蓉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税）。截至本报告披露日，公司总股 本为136,000,000股，以此计 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 中邮科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 208,488,428.35 | | -34.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,820,444.88 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | ...

中邮科技股份有限公司 关于修订并新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公 司于 2024 年 4 月 25 日召开了第一届董事会 2023 年年度会议，审议通过了《关 于修订并新增部分公司治理制度的议案》，公司拟修订并新增部分部分治理制度， 具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情 况 | 是否需要股 东大会审批 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 ...

中邮科技股份有限公司 董事会议事规则 中邮科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职 权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成 第一节 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公 司股份。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《中邮科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中邮科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材 料后，基于本人的独立判断，对公司第一届董事会 2023 年年度会议 审议的有关事项发表以下事前认可意见： 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 中邮科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2023 年 年度会议有关事项的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师 业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务 的经验和能力，在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关 法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状 况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能 力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东的利 益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会 2023 年 年度会议审议。 独立董事：陈启军 李颖琦 刘峰 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-010 中邮科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中未分配利润为人民币 66,938,158.36 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 136,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,760,000.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.39%。本次利润分配 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 每股分配比例：每 10 股派发现金红 ...

中邮科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 依据《中邮科技股份有限公司章程》和《中邮科技股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》，中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会秉持勤勉尽责的态度，认真履行相应职责。现就董事会审计委员会 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司第一届董事会审计委员会由李颖琦、刘峰、郭志朝组成， 李颖琦担任审计委员会主任。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，共审议议案 15 项： 四、总体评价 2023年董事会审计委员会在广泛征求各方意见的基础上，积极协调公司管理 层与外部审计机构的沟通，促进了外部审计工作效率的提升，并提出了切实有效 的意见和建议。同时，审查了公司2023年的内部审计工作情况，明确了工作要求 ，督促并指导公司内部审计工作的有序进行，取得了明显成效。 审议了《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2020 年度至 2022 年度财务报告及审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价 报告的议案》。 ...

中邮科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 一届董事会 2023 年年度会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及公司战略发展需求，公司董事会提请股东大会授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，并在符合本议案以及《注册管理办法》等法律、法规以及规范 性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜，授权期限为自公司 2023 年 ...

中邮科技股份有限公司 关联交易管理办法 中邮科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司(以下简称"公司") 的关联交易，保 证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 市 规则》")《中邮科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： (一)诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； (二)公正、公平、公开的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东大会 对该事项进行表决时，应采取回避原则； (四) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或通过子公司向董事、监事或高级管理人员提供借款。 第二章 关联人和关联交易 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： (一)直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； (二)直接 ...