中邮科技股份有限公司 关联交易管理办法 中邮科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司(以下简称"公司") 的关联交易，保 证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 市 规则》")《中邮科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： (一)诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； (二)公正、公平、公开的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东大会 对该事项进行表决时，应采取回避原则； (四) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或通过子公司向董事、监事或高级管理人员提供借款。 第二章 关联人和关联交易 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： (一)直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； (二)直接 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-009 中邮科技股份有限公司 第一届监事会 2023 年年度会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 2023 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云女士主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式 审议通过了以下议案： 2023 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》 及相关法规 ...

2023 中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐 机构"）作为中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 中邮科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公司由主承销商中国国际金 融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 34,000,000 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共 计募集资金 516,120,000.00 元，坐扣承销费用 60,849,056.60 元后的募集资金为 455,2 ...

中邮科技股份有限公司 独立董事工作制度 中邮科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外其他任何职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 、证券交易 所业务规则 ...

中邮科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中邮科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事陈启军先生、李颖琦女士、刘峰先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见：经核查陈启军先生、李颖琦女士、刘峰先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

中邮科技股份有限公司董事会 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、总体评价 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王 国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上 市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上 市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 房地产业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 2023 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨 效良先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-008 中邮科技股份有限公司 第一届董事会 2023 年年度会议决议公告 2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-016 中邮科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）资产减值损失 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，根据成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产、其他非流动资产按信用风险特征组 合、账龄组合和单项计提确认预期信用损失并计入当期损益。2023 年度公司合 并报表口径发生资产减值损失合计 2,944.98 万元。 单位：人民币万元 项 目 2023 年度发生金额 备注 资产减值损失 2,944.98 存货跌价准备、合同资产、其他非流动资产减 值准备 信用减值损失 -723.67 应收账款、其他应收款和应收票据坏账准备 合 计 2,221.31 （二）信用减值损失 公司对应收账款、其他应收款和应收票据按信用风险特征组合、账龄组合和 单项计提确认预期信用损失并计入当期损益。2023 年度公司合并报表口径发生 信用减值损失合计-723.67 万元，主要是 2023 年收回的应收账款较 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中邮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中邮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：中邮科技股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《中邮科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会相关 事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-007 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,000,603 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 102,000,603 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.0004 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0004 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和通讯结合的方式召开，董事长杨效良先生 主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和 中邮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 ...