证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-044 中邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-040 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日作出的《关于同意中邮科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股 3,400 万股，并于 2023 年 11 月 13 日在 上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 136,000,000 股，其中有限售条件 流通股 107,239,891 股，无限售条件流通股 28,760,109 股。 中邮科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 35,528,924 股。 本次股票上市流通总数为 35,528,924 股。其中，4,928,924 股为股权激励对 象通过员工持股平台上海润驿企业管理合伙企业（有限合伙）和上海泓驿企 业管理合伙企业（有限合伙）间接 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中邮科技首次公开发行部分限售股 上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日作出的《关于同意中邮科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股 3,400 万股，并于 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易 所科创板上市，发行后总股本为136,000,000股，其中有限售条件流通股107,239,891股， 无限售条件流通股 28,760,109 股。 "1、自发行人股票 ...

参与单位名称 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 中邮科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|--------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | 及人员姓名 线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 时间 | 2024 年 1 ...

中邮科技股份有限公司 关联交易管理办法 （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； 中邮科技股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《中邮科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （二）公正、公平、公开的原则； 第三条 公司不得直接或通过子公司向董事、监事或高级管理人员 提供借款。 第二章 关联人和关联交易 （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有 利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的 关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （三）与关联人有任何利害关系的董事 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-039 （二）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》以及中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产进行了全面、充分地 评估分析与减值测试。2024 年前三季度，公司计提信用减值损失和资产减值损 失共计人民币 1,039.60 万元,具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 项 目 | 2024 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 650.29 存货跌价准备，以及合同资产和其他非 流动资产减值准备 | | 信用减值损失 | 389.31 | 应收账款、其他应收款和应收票据坏账 准备 | | 合 计 | 1,039 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-038 中邮科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 尚德威先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安工业大 学检测技术及仪器仪表专业硕士研究生学历。历任南京菲尼克斯电气有限公司总线 及网络通讯事业部经理、深圳市披克科技有限公司董事总经理、上海新时达电气股 份有限公司执行副总裁、上海采撷电子信息科技有限公司总经理、上海仲睿科技有 限公司总经理。 截至本公告披露日，尚德威先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法 律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 因中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，公司董事长兼总经 理杨效良先生申请辞去其兼任的公司总经理职务，继续担任公司董事长及董事会专 门委员会相关职 ...

中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议 编号: DZ-JY202403 (本页无正文,为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专 门会议 2024年第三次会议决议》之签字页） 中邮科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董 事专门会议 2024年第三次会议于 2024年 10月 27 日以通讯表决形式 召开。会议通知于 2024年 10月 24 目以邮件方式发出。参加本次会 议的独立董事共3人,参会人数符合相关法律法规规定,决议合法有 效。经参会独立董事审议,作出决议如下: 一、一致通过《关于聘任公司总经理的议案》; 我们认为:经审阅本次公司拟聘任总经理的个人履历、教育背景、 工作经历等材料,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件等要求的任职资格,具备出任公司总经理的能力,能够胜任所聘岗 位的职责要求,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易 所惩戒的情形, ...

中邮科技股份有限公司 投资管理办法 中邮科技股份有限公司投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、 董事会等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险， 依据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《中邮科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经 营规模，以提高公司核心竞争力为目的，开展的投资经营活动。 第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对 外担保管理办法》及《关联交易管理办法》的相关规定。 第四条 纳入公司合并会计报表的企业发生的本办法所述投资决 策事项，视同公司发生的事项，适用本办法的规定。 第五条 公司参股的企业发生的本办法所述投资决策事项，可能 对公司股票、债券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应 当参照本办法的规定履行相应的审批程序后，再行按照参股公司章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥207,151,909.80, a decrease of 36.69% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥35,738,378.61, reflecting a significant decline of 432.42% year-to-date[2] - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.26, with a year-to-date figure of -¥0.51, a decrease of 355.00%[3] - The weighted average return on equity was -2.16%, a decrease of 5.77 percentage points compared to the previous year[3] - The company experienced a 49.35% decline in operating revenue year-to-date due to intensified industry competition[6] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring items, was -¥79,541,349.30, reflecting a decrease of 1,060.69% year-to-date[2] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 75,263,225.56, compared to a profit of CNY 22,562,011.09 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 73,127,685.37, compared to a profit of CNY 21,903,997.68 in the same period of 2023[14] - The net profit for the third quarter of 2024 was -69,018,905.66 RMB, compared to a profit of 20,762,841.45 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline[15] - The basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 were both -0.51 RMB, down from 0.20 RMB in the third quarter of 2023[15] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥307,337,349.42, indicating a significant cash outflow[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -307,337,349.42 RMB, an improvement from -425,298,505.63 RMB in the same period of 2023[17] - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 699,923,734.34 RMB, compared to 873,798,854.88 RMB in the first three quarters of 2023[17] - Total cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 1,007,261,083.76 RMB, down from 1,299,097,360.51 RMB in the same period of 2023[17] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was -185,364,663.87 RMB, compared to -36,544,398.95 RMB in the same period of 2023[18] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -29,092,697.96 RMB, compared to -10,245,839.59 RMB in the same period of 2023[18] - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were 427,365,298.76 RMB, down from 141,639,525.12 RMB at the end of the same period in 2023[18] - The company reported a total cash inflow from investment activities of 1,926,420.00 RMB in the first three quarters of 2024, compared to 704,544.00 RMB in the same period of 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,436,448,933.11, down 13.49% from the end of the previous year[3] - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 2,436,448,933.11, down from CNY 2,816,402,366.77 at the end of the same period in 2023[13] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 798,771,106.03, a decrease from CNY 1,090,695,206.48 year-on-year[13] - Total non-current assets amounted to CNY 696,897,905.19, slightly up from CNY 690,782,084.42 in the previous year[13] - The company has a significant amount of contract assets totaling approximately ¥388.57 million[11] - Accounts receivable increased to approximately ¥312.37 million from ¥292.50 million year-over-year[11] - Inventory as of September 30, 2024, is approximately ¥346.54 million, compared to ¥306.60 million at the end of 2023[11] - The total current assets decreased to approximately ¥1.74 billion from ¥2.13 billion at the end of 2023[11] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 722,602,062.35 to CNY 462,059,680.68 year-on-year[12] - Deferred income tax assets increased from CNY 37,779,090.50 to CNY 41,594,351.51 year-on-year[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,232[8] - The largest shareholder, China Post Capital Management Co., Ltd., holds 66,471,076 shares, representing 48.88% of the total shares[8] - The top ten shareholders hold a combined 76.68% of the total shares, indicating a concentrated ownership structure[8] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[10] Research and Development - The R&D investment totaled ¥22,494,241.91, accounting for 10.86% of operating revenue, an increase of 2.86 percentage points[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 62,167,226.73, compared to CNY 66,453,633.61 in the same period of 2023[14] Other Information - There are no other important reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[11] - The company has not applied new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year of first implementation[19]