证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-022 中邮科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月25日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的 ...

Core Viewpoint - The announcement details the approval of the estimated amount for daily related transactions for the year 2025 by Zhongyou Technology Co., Ltd, emphasizing that these transactions are based on normal commercial activities and will not harm the interests of the company or its shareholders [1][2][6] Summary by Sections 1. Basic Situation of New Estimated Amount for Daily Related Transactions - The estimated amount for the new daily related transactions in 2025 totals 27 million yuan, which includes 25 million yuan for purchasing goods and services and 2 million yuan for asset leasing [2] - The proposal was reviewed and approved by the company's audit committee and independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [2][6] 2. Details of Related Transactions - The total estimated amount for related transactions is broken down as follows: 25 million yuan for purchasing goods and services, and 2 million yuan for asset leasing, with a total of 27 million yuan [2] - The transactions will be conducted at market prices, adhering to principles of objectivity, fairness, and justice [5] 3. Impact and Purpose of Related Transactions - The new estimated amount for daily related transactions is based on normal business needs and aims to leverage the resource advantages of related parties [5] - The transactions are structured to ensure that they do not affect the company's independence or create dependency on related parties [5][6] 4. Compliance and Review Process - The decision-making process for the new estimated amount has been validated by the independent directors, audit committee, board of directors, and supervisory committee, with related directors abstaining from voting [6] - The joint sponsor institution has no objections to the proposed transactions, confirming that they align with the company's operational needs and comply with relevant regulations [6]

Core Viewpoint - Company proposes to seek shareholder approval for the board to handle small-scale rapid financing through a simplified procedure, with a total financing amount not exceeding RMB 300 million, which is also capped at 20% of the company's net assets as of the end of the previous year [1][2][4] Group 1: Issuance Details - The type of stock to be issued is domestic listed RMB ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1.00 per share, and the total amount raised will not exceed RMB 300 million [1][2] - The issuance will be conducted through a simplified procedure targeting specific investors, with the board authorized to initiate the issuance at an appropriate time after shareholder approval [2][5] - The issuance price will be determined through an inquiry method, set at no less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark date [2][3] Group 2: Use of Proceeds - The funds raised will be used to supplement working capital, and the proportion used for this purpose must comply with regulatory requirements [4][5] - The company will share the undistributed profits accumulated before the issuance among new and old shareholders based on their shareholding ratios after the issuance [4] Group 3: Authorization and Compliance - The board is authorized to confirm the company's eligibility for the simplified issuance and to handle all related matters, including the formulation and implementation of the issuance plan [5][6] - The authorization is valid from the date of approval at the 2024 annual general meeting until the 2025 annual general meeting [5][6]

中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立董事 马占红先生递交的书面辞职报告，因工作调整，马占红先生申请辞去公司第二届 董事会非独立董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后其不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日 起生效。公司董事会对马占红先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表 示衷心感谢！ 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提 名委员会对第二届董事会非独立董事候选人蔡江东先生的任职资格进行了审核， 公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关 于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名蔡江东先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并在股东会审议通过选举其为 非独立董事后同时担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 证券 ...

第一章 总则 （三）科学性原则。公司建立完善市值管理制度和实施计划，采 用科学的方法和工具，确保实现市值管理工作目标。 （四）常态化原则。公司应当建立常态化工作机制，明确各责任 主体职责，持续推进市值管理工作。 第三章 市值管理职责分工 第一条 为加强中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，规范市值管理行为，切实提升投资者回报，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加 强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等有关法律法规 和《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 本制度适用于公司（含分公司，下同）和控股子公司。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-023 中邮科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司股票交易连续三个交易日内（2025 年 5 月 26 日、2025 年 5 月 27 日、 2025 年 5 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所 交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连续三个交 易日内（2025 年 5 月 26 日、2025 年 5 月 27 日、2025 年 5 月 28 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券 交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函查证，截至 2025 年 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 1、审计委员会审议情况 公司审计委员会审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为：公司新增 2025 年度预计发生的日常关 联交易，系公司正常经营需要，遵循了客观、公平、公正的原则，定价公允，不存在损 害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案相关事项，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 关于中邮科技股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）履行 ...

中邮科技股份有限公司子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地经营运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《中邮科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司根据战略规划，为提高公司核 心竞争力和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格 的公司，包括全资子公司、控股子公司。其中： （一）全资子公司是指公司独资设立的，且持股比例为 100%的公 司。 （二）控股子公司是指公司与其他法人或自然人共同出资设立的， 公司持股比例为 50%（不含本数，下同）以上，或者公司持股比例虽未 达到 50%以上但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司对子公司管理的基本原则： （一）依法依规原则。坚持依法依规，明确公司与子公司责权范围， 构建公司对子公司管理的 ...

中邮科技股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，规范市值管理行为，切实提升投资者回报，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加 强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等有关法律法规 和《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 本制度适用于公司（含分公司，下同）和控股子公司。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积 极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映公司质 量。 第三章 市值管理职责分工 第七条 董事会领导公司市值管理工作，应当重视提升上市公 ...

(本页以下无正文) (本页无正文,为中邮资本管理有限公司《<关于中邮科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） rill 中邮资本管理有限公 致:中邮科技股份有限公司 你公司《关于中邮科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 经核查落实,现就公司询证事项回复如下: 一、截至目前,作为你公司控股股东,不存在涉及你公司的应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票的情形。 特此函复。 《关于中邮科技股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》的回函 ...