中邮科技股份有限公司 募集资金管理使用制度 中邮科技股份有限公司 募集资金管理使用制度 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 ...

尊敬的各位股东代表： 本人刘峰作为中邮科技股份有限公司的独立董事，报告期内，本人严格遵守 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规，同时遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司内部规定和要求，忠实而勤勉地履行了作为独立董事的职责。积极参与应出席 的会议，认真审议各项议案，客观地发表独立观点，并依据相关规定在公司重大 事项上提供独立意见，有效地履行了独立董事的职能。现就 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 刘峰：硕士研究生，高级经济师，高级律师。现任北京大成（上海）律师事 务所高级合伙人。 本人自 2021 年 6 月起担任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会 主任委员、审计委员会委员。本人还兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公 司的独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 中邮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——刘峰 二、独立董事年度履职概况 （ 一）出席会议情况 1、出席公司董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-011 为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，有效降低资金成本、提高资金运 行效率、优化负债结构，2024 年度公司及全资子公司预计向各家银行申请合计 不超过人民币 21 亿元的综合授信额度。综合授信包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、银行保函、供应链金融等综合授信业务，公司可以根据授信银行 要求以自有资产提供担保。 具体授信业务品种、额度和期限以签订的协议为准，同时授权公司法定代表 人在上述授信额度和有效期内，办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会 不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。授信额度及授权的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在授 权期限内，授信额度可循环使用。 特此公告。 中邮科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 中邮科技股份有限公司 关于 2024 年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股 ...

中邮科技股份有限公司 股东大会议事规则 中邮科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高中邮科技股份有限公司（以下称"公司"）股东大会议事效率， 保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司 章程》及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东大会、股东、董事、监事、 公司高级管理人员及列席股东大会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一 ...

中邮科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中邮科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事陈启军先生、李颖琦女士、刘峰先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见：经核查陈启军先生、李颖琦女士、刘峰先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

中邮科技股份有限公司 关于修订并新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公 司于 2024 年 4 月 25 日召开了第一届董事会 2023 年年度会议，审议通过了《关 于修订并新增部分公司治理制度的议案》，公司拟修订并新增部分部分治理制度， 具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情 况 | 是否需要股 东大会审批 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 ...

中邮科技股份有限公司 董事会议事规则 中邮科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职 权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成 第一节 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公 司股份。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-010 中邮科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中未分配利润为人民币 66,938,158.36 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 136,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,760,000.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.39%。本次利润分配 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 每股分配比例：每 10 股派发现金红 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-009 中邮科技股份有限公司 第一届监事会 2023 年年度会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 2023 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云女士主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式 审议通过了以下议案： 2023 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》 及相关法规 ...

中邮科技股份有限公司 独立董事工作制度 中邮科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外其他任何职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 、证券交易 所业务规则 ...