证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-045 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议在公司 会议室举行。本次会议由董事长权晓文主持，应出席董事 5 名， 亲自出席董事 4 名，委托出席的董事 1 名（独立董事冯燕春女士 因工作原因无法现场出席，委托独立董事谢青先生出席并表决）。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水 平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人 民共和国 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 1、关于公司变更独立董事的事项 独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发 表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司独立董事对 第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 董事签字： 谢 青 冯燕春 日期：2024 年 9 月 18 日 独立董事认为：经审阅陈伟勇先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选 人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为陈伟勇先生符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任相应职务的资格和能力。同意 董事会提名陈伟勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大 会审议，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。 2、关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项 独立董事认为：将未置换的发行费 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-051 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

Financial Performance - The company reported a half-year revenue of 688 million RMB, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The company has set a revenue guidance for the next quarter, projecting a growth of 10% to 12%[1]. - The company has reported a net profit margin of 25%, up from 22% in the previous year[1]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥6,304,476.53, indicating an increase in losses due to rising expenses[16]. - The basic earnings per share for the reporting period was -0.25 yuan, compared to -0.11 yuan in the same period last year[17]. - The company expects to maintain a good growth rate in business for the second half of the year due to sufficient orders on hand[18]. - The company achieved a total revenue of 11,500 million RMB, with a net profit of 1,987.27 million RMB, representing a significant increase compared to the previous year[56]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new cybersecurity technologies over the next two years[1]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 33.48%, up from 28.88% in the previous year, attributed to an increase in R&D personnel[17][18]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities, which is reflected in the increased R&D investment ratio[18]. - The company reported a total R&D investment of approximately ¥31.83 million, a year-on-year increase of 18.50%[47]. - R&D expenses accounted for 33.48% of operating revenue, an increase of 4.60 percentage points compared to the previous year[47]. - The number of R&D personnel increased to 213, accounting for 37.23% of the total workforce, up from 36.77% in the previous year[57]. - The company received 8 new invention patents during the reporting period, bringing the total to 40[45]. Market Expansion and Strategy - User data showed an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching 1.2 million users[1]. - Market expansion plans include entering three new provinces, aiming for a 5% market share in each by the end of the year[1]. - The company is exploring potential acquisitions in the cybersecurity sector to enhance its service offerings[1]. - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm to co-develop innovative security solutions[1]. - The company is focusing on market expansion through the development of new products and technologies, particularly in the cybersecurity sector[53]. Product Development and Offerings - The company focuses on the cyberspace security sector, providing a range of products and services including basic network security, business scenario security, and cyberspace mapping products[20]. - The company has developed a comprehensive product line including the RayMap and DayDayMap systems, which enhance the mapping and monitoring of cyberspace assets[23]. - The company’s revenue model is primarily driven by the sales of self-developed cybersecurity hardware and software products, as well as the provision of cybersecurity services[25]. - The company has implemented a SaaS model for its cybersecurity services, allowing users to customize and manage their network assets with 24/7 monitoring and defense capabilities[24]. - The company’s product offerings include application security defense, vulnerability detection, and threat intelligence services tailored to various industries[22]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,140,755,800.32, a decrease of 4.19% from the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.89% to ¥1,002,906,634.26 compared to the end of the previous year[16]. - The company’s total assets at the end of the first half of 2024 are reported to be CNY 963,857,706.31[151]. - The company’s cash and cash equivalents were reported at CNY 624,664,641.09, down from CNY 770,314,504.48, a decrease of approximately 18.9%[133]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 129,146,261.64 from CNY 137,849,166.06, showing a decline of about 6.3%[135]. Shareholder and Governance - The board has approved a share buyback program worth 50 million RMB to enhance shareholder value[1]. - The company held its first extraordinary general meeting on February 1, 2024, where resolutions regarding the revision of the independent director work system and the reappointment of the accounting firm were approved[80]. - The second extraordinary general meeting took place on February 22, 2024, approving the proposal for share repurchase through centralized bidding and granting the board authority for the same[80]. - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares held by major shareholders and management, with specific conditions for share transfer during this period[86]. - The company emphasizes strict adherence to share transfer restrictions to maintain market stability and investor confidence[88]. Compliance and Regulatory Matters - The company guarantees that the prospectus for its initial public offering does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and assumes legal responsibility for the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of its contents[103]. - The company will disclose the specific reasons for any failure to fulfill commitments and take corrective actions within the required timeframe[104]. - The company has established a framework for addressing potential penalties or restrictions if it fails to meet its commitments[111]. - The company will ensure that any related party transactions are conducted at fair prices and will not seek additional benefits beyond those transactions[91]. Industry Trends and Challenges - The cybersecurity industry is experiencing rapid growth due to increasing digital transformation driven by new technologies like 5G, cloud computing, and AI, leading to a surge in demand for cybersecurity solutions[31]. - The rise of industrial internet is significantly increasing the demand for cybersecurity, with the market expected to grow rapidly as the government emphasizes security investments in key sectors[33]. - The company faces risks related to core personnel stability and potential seasonal revenue fluctuations, particularly in Q4[69].

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-041 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 23 日发出通知，于 2024 年 8 月 26 日以现 场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 回避表决情况：本议案无需与会监事回避。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 监事会审议意见：监事会认为，《2024 年度半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的 作为远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们基于独立判断立场,对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发 表独立意见如下: 冯施有 冯燕春 1、关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新 增募集资金专户的事项 独立董事认为:本次募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公 司、增资新增募集资金专户,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,符 合公司实际情况以及未来发展战略,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容, 不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股 东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司募集资金管 理制度》的规定。 董事签字: 787 节 谢 青_ 独立意见 综上,独立董事一致同 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-043 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向 全资子公司增资、新增募集资金专户的公告 二、本次募投项目新增实施主体情况 为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司较强的研发实 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"盛邦安全"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目新增实 施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的 议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公 司增资，并新增募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同 意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人" 或"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 基投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增 资、新增募集资金专户的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐人")作为远江 盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对公司募集资金投资项目 新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的 事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦 （北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1172 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开 发行人民币普通股(A) 股 1,888.00 万股,每股发行价格为 39.90元,募集资金 总额为 75,331.20 万元,扣除总发行费用 8,101.18 万元 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-042 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会 2023 年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网 络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1172 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A）股 1,88 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-040 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 586,326 股，占公司总股本的比例为 0.7776%，回购成 交的最高价为 31.90 元/股，最低价为 25.58 元/股，支付的资金总额为人民币 17,809,509.69 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策 ...