证券简称：盛邦安全 证券代码：688651 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下称"盛邦安全"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方 可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 本持股计划的标的股票来源为公司回购专用账户内的 A 股普通股股票。本 持股计划经公司股东大会审议批准后，本持股计划专用账户将通过非交易过户等 法律法规允许的方式受让公司回购专用账户内的 A 股普通股股票。具体持股数 量以员工实际参与意愿确定，公司将根据要求及时履行信息披露义务 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-050 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司独立董事对提名候选人事项发表了明确同意的独立意见：经 审阅陈伟勇先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选人存在《公 司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为陈伟 勇先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任相应职 务的资格和能力。同意董事会提名陈伟勇先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，并提请公司股东大会审议，其提名程序符合国家法律、 法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 一、独立董事辞职情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事冯燕春女士提交的书面辞职报告，因个人 原因，冯燕春女士申请辞去公司第三届董事会独立董事及第三届提名 委员会委员及召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-045 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议在公司 会议室举行。本次会议由董事长权晓文主持，应出席董事 5 名， 亲自出席董事 4 名，委托出席的董事 1 名（独立董事冯燕春女士 因工作原因无法现场出席，委托独立董事谢青先生出席并表决）。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水 平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人 民共和国 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 1、关于公司变更独立董事的事项 独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发 表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司独立董事对 第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 董事签字： 谢 青 冯燕春 日期：2024 年 9 月 18 日 独立董事认为：经审阅陈伟勇先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选 人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为陈伟勇先生符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任相应职务的资格和能力。同意 董事会提名陈伟勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大 会审议，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。 2、关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项 独立董事认为：将未置换的发行费 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-051 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688651 公司简称：盛邦安全 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 169 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 不涉及 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人权晓文、主管会计工作负责人李慜丰及会计机构负责人（会计主管人员）李慜丰声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-041 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 23 日发出通知，于 2024 年 8 月 26 日以现 场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 回避表决情况：本议案无需与会监事回避。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 监事会审议意见：监事会认为，《2024 年度半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的 作为远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们基于独立判断立场,对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发 表独立意见如下: 冯施有 冯燕春 1、关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新 增募集资金专户的事项 独立董事认为:本次募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公 司、增资新增募集资金专户,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,符 合公司实际情况以及未来发展战略,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容, 不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股 东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司募集资金管 理制度》的规定。 董事签字: 787 节 谢 青_ 独立意见 综上,独立董事一致同 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-043 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向 全资子公司增资、新增募集资金专户的公告 二、本次募投项目新增实施主体情况 为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司较强的研发实 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"盛邦安全"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目新增实 施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的 议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公 司增资，并新增募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同 意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人" 或"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 基投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增 资、新增募集资金专户的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐人")作为远江 盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对公司募集资金投资项目 新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的 事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦 （北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1172 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开 发行人民币普通股(A) 股 1,888.00 万股,每股发行价格为 39.90元,募集资金 总额为 75,331.20 万元,扣除总发行费用 8,101.18 万元 ...