一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-048 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综 合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，公司拟聘任信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构， 负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更 会计师事务所的相关情况与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 进行充分沟通，其对变更事项无异议。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-046 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 监事会意见：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要 符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施 本持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利 于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分 调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十四次会议于 2024 年 9 月 14 日发出通知，于 2024 年 9 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天 翔召集和主持，会议应到监事 3 人， ...

4、本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范 性文件规定的持有人条件,符合本持股计划规定的持有人范围,其作为本持股计 划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制,有利于进一步完善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调 动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才、业务骨干,实现公司可持 续发展。 综上,公司监事会一致同意公司实施本持股计划,并同意将本持股计划相关 议案提交公司股东大会审议。 (本页无正文,为《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司监事会关于公 司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见》之监事签字页 ) 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》( ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-049 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超 募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"盛邦安全"）于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将未置换的发行 费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意将未置换的发行费并入超募资金，同意使用部分超募资金永久补充 流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）对上述事项出 具了无异议的核查意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金及募投项目基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可 [2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全 ...

证券简称：盛邦安全 证券代码：688651 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 … | | --- | | 二、 声明 | | 三、基本假设 … | | 四、本持股计划的主要内容 ……………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 本持股计划的基本原则 … | | (二) 本持股计划的参加对象 | | (三)本持股计划的股票来源及规模、受让价格、资金来源 ………………… 7 | | (四)本持股计划的持有人名单及份额分配情况 ……………………………………… 9 | | (五)本持股计划的存续期、锁定期及考核设置 | | (六) 本持股计划的管理模式 ……………………………………………………………………………… 12 | | (七)本持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 ………………………………………………………………………………16 | | (八) 本持股计划其他内容 ……………………………………………………… ...

证券简称：盛邦安全 证券代码：688651 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下称"盛邦安全"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方 可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干人员，总人数不超过 25 人（不含未来拟收回份额再分配人员），其中参与本持股计划的董事、高级管理 人员为 4 人。具体参加人数根据员工实际参与意愿确定。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流 动资金的专项核查意见 中国证券监督管理委员会于2023年5月30日发布证监许可[2023]1172号《关 于同意远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》,同意公司首次公开发行股票的注册申请,向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票1,888.00万股,每股发行价格为人民币39.90元,募集资金总额为75,331.20 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为67,230.02万元,其中,超募资金为 10,718.25万元。 公司上述发行募集的资金已全部到位,该项募集资金到位情况经天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月21日进行了审验,并出具"天职业字 (2023) 验字第41997号"《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司验资 报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放 募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书 ...

证券简称：盛邦安全 证券代码：688651 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下称"盛邦安全"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方 可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— — ...

证券简称：盛邦安全 证券代码：688651 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下称"盛邦安全"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方 可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 本持股计划的标的股票来源为公司回购专用账户内的 A 股普通股股票。本 持股计划经公司股东大会审议批准后，本持股计划专用账户将通过非交易过户等 法律法规允许的方式受让公司回购专用账户内的 A 股普通股股票。具体持股数 量以员工实际参与意愿确定，公司将根据要求及时履行信息披露义务 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-050 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司独立董事对提名候选人事项发表了明确同意的独立意见：经 审阅陈伟勇先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选人存在《公 司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为陈伟 勇先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任相应职 务的资格和能力。同意董事会提名陈伟勇先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，并提请公司股东大会审议，其提名程序符合国家法律、 法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 一、独立董事辞职情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事冯燕春女士提交的书面辞职报告，因个人 原因，冯燕春女士申请辞去公司第三届董事会独立董事及第三届提名 委员会委员及召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 ...