远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议召开时间： 2024 年 2 月 1 日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表 决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东 代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-005 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行查测 （ - 募集资金置换专项鉴证报告 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]1957 号 天职业字[2024]1957 号 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司全体股东: 我们审核了远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全")编制 的截至 2023 年 7 月 21 日《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"《募集资金置换专项说明》")。 一、管理层的责任 盛邦安全管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号— ―规范运作(2023年12月修订》等相关规定要求编制《募集资金置换专项说明》,并保证其 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 量换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐人")作为远江 盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,对公司使用自 有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦 (北京) 网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1172 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所 同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A) 股 1,888.00 万股,发行价格 为每股人民币 39.90元, ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-004 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 12 日发出通知，于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集 和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 1、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 2、回避表决情况：本议案无需与会监事回避。 3、本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘请会计师事务所的议案》 1、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 2、回避表决情况：本议 ...

独立董事工作制度 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律法规、规范性文件和《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。 独立董事应当独立履行职 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益 的情形。 综上，公司全体独立董事一致同意公司（含各级子公司）使用自有资金 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。 独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发 表独立意见如下： 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的事项 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换预先已 投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐人")作为远江 盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,对盛邦安全本 次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦 (北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1172 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所 同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A) 股 1,888.00 万股,发行价格 为每股人民币 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-003 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级子 公司）在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后， 预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等 额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核 查意见。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可 1 [2023]1172 号《关 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-006 为规范上市公司的财务管理，提高公司财务报表的公信力和透明 度，以及确保公司的财务审计工作能够按时、高质量地完成，公司拟 续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务报告审计机构。 一、拟续聘请的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：911101085923425568 类型：特殊普通合伙企业 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于续聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘请的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"） 本事项尚需提交股东大会审议 主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 执行事务合伙人：邱靖之 创立时间：1988 年 12 月 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本， 出具验 ...