上海龙头（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会下属战略与可持续发展委员会，作为公司研究、制订、规划公司发展 战略与可持续发展相关事项的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会委员与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性 ...

中关村公告，为推动公司战略发展，拓展经营业务，全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 之全资子公司山东华素健康护理品有限公司拟以自有资金100万元投资设立全资子公司江苏华素呵呗技 术服务有限公司。新公司注册地址为江苏省南京市江宁区，注册资本100万元，法定代表人为侯占军。 经营范围包括日化品、化妆品、消毒用品、保健用品、生物制品的技术开发、技术推广、技术转让、技 术咨询、技术服务等。本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东会审议。投资目的为负 责全系列牙膏产品的备案工作，提升产品体系并强化威海生产基地的生产保障能力，丰富代工产品线并 拓宽收入来源。投资存在不确定性，公司将积极采取策略和管理措施应对风险。投资符合公司战略规划 及业务布局需求，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。 ...