证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-008 上海电气风电集团股份有限公司 计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、概述 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营情况， 公司董事会于 2025 年 03 月 21 日召开二届十四次会议，审议通过了《计提资产 减值准备及确认其他流动负债的议案》。按照企业会计准则及公司会计政策的相 关规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，对其中存在减值迹象的 资产相应计提减值准备或确认其他流动负债（预计合同亏损部分）。具体如下： 单位：万元 注:①本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；②此项为已计提的亏损合同确认的其他流 动负债，在本会计期间对应的合同标的存货增加，因此对应金额由其他流动负债科目转入存货跌价准备科 目的金额。 1 项 目 年初余额 本期增加 本期转回 预亏合同 本期转入 （注②） 本期转销 处置子公司 转出 期末余额 1.存货跌价准备 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-010 上海电气风电集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 1 技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 66 家。 2.投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 09 月成立，2012 年 08 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事 务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末，安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 ...

根据国家财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《科创板股票上市规则》等法律法规以及公司《董事 会审计委员会工作规程》《董事会审计委员会年报工作制度》的有关 规定,董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责 的原则,积极履行对会计师事务所 2024年度审计工作的监督职责, 现将主要工作报告如下: 2024 年度置事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的聘任情 况 1、为保证审计工作的稳定性和连续性,审计委员会对普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")的 业务资质,其服务团队的专业能力、行业知识、审计经验,其可能存 在影响独立性的情况等多方面予以审查,综合评估了普华永道中天在 2023 年度财务报表审计及内部控制审计过程中的服务质量,经审计 委员会二届八次会议审议,建议董事会继续聘请普华永道中天担任公 司 2024 年度审计机构。 2、鉴于 2024年下半年市场关于普华永道中天的相关公开信息, 基于审慎原则并结合公司业 ...

上海电气风电集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 上海电气风电集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、上海电气风电集团股份有限公司 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | - | 11 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70021425_B03号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海电气风电集团股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上 海电气风电集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

上海电气风电集团股份有限公司 关于上海电气集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 一、电气财务基本情况 电气财务成立于 1995 年 12 月，是经中国人民银行批准设立，由 中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）(注 1)及 其派出机构监管,企业法人统一社会信用代码为91310000132248198F。 1 注 1：2023 年 03 月，中共中央、国务院印发了《党和国家机构 改革方案》，决定在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金 融监督管理总局，作为国务院直属机构，将统一负责除证券业之 外的金融业监管，同时不再保留中国银行保险监督管理委员会。同 年 05 月，国家金融监督管理总局揭牌。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302- 382 室 股东构成：上海电气集团股份有限公司的持股比例为 74.625%, 上海电气香港有限公司的持股比例为 8%,上海电气控股集团有限公司 的持股比例为 5%，其他股东的持股比例合计为 12.375%。 业务范围（金融许可证）：（一）吸收成员单位存款；（二）办 理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单 位资金结 ...

安永华明（2025）专字第70021425_B01号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海电气风电集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海电气风电集团 股份有限公司的责任。 上海电气风电集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 我们认为，上海电气风电集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70021425_B01号 上海电气风电集团股份有限公司 （本页无正文） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-007 上海电气风电集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2025年03月21日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十三次会议，审议并一致通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，根据《公司法》和公司章程的有关规定，该议案尚需提交股东会 审议。 一、情况概述 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编制的 2024年度财务报告审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-78,478.54 万元，截至2024年12月31日，公司合并口径未分配利润为-152,942.15万元，未 弥补亏损为152,942.15万元，实收股本为133,333.34万元，未弥补亏损超过公司 实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会。公司已于2 ...

安永华明（2025）专字第70021425_B02号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司董事会： 我们审计了上海电气风电集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月21日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70021425_B01号的无保留意见审计报告。 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年12月31日 涉及财务公司关联交易的专项说明 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海电气风电集团股份有限公司编制了后附的2024年度涉及上海电 气集团财务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海电气风电 集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海电气风电集团股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海电气风电集 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,上 海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事周芬、洪彬、蒋琰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事周芬、洪彬、蒋琰的任职经历以及签署的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》,上述人员及其直系亲属和主要社会关系人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 符合法律法规对独立董事独立性的有关规定。 直事: 上海电气风电集团股份有限公司 刘向楠 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2025 年 洋 杉 東融融 F 剪 乔银平 周 芬 落 陈末宇 费 史 改 ...