上海电气风电集团股份有限公司 2024年度 上海电气风电集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了上海电气风电集团股份有限公司的财务报表，包括2024年 12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月21日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70021425_B01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标：营业收入扣除》的 规定，上海电气风电集团股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表 （以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完 整性是上海电气风电集团股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对上海电气风电集团股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施 的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计上海电气风电集团股份 有限公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披露的相关 内容存在重大不一致。 本专项说明仅供上海电气 ...

目 录 关于上海电气风电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 | | | 的附属企业 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海电气研砼建筑科技 | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 集团有限公司 | 实际控制人 | 预付款项 | - | 75,250 | - | (75,250 ) | - | 采购 | 经营性往来 | | | | 的附属企业 | | | | | | | | | | | 上海南华兰陵电气有限 | 控股股东、 实际控制人 | 预付款项 | 3,229 | - | - | (3,229 ) | - | 采购 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 的附属企业 | | | | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 上海电气物业有限公司 | 实际控制人 | 预付款项 | ...

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关规定，对公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情 况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 2、交易类别和服务内容 电气财务为公司及其子公司提供存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和 承兑等授信类金融服务）金融服务业务。公司及其子公司与电气财务可以在遵守 协议所规定的条款和条件的基础上就具体事项签订相应的具体实施合同（包括但 1 不限于借款合同、承兑协议、存款协议等）。 3、交易额度 公司及其子公司在 2025 年电气财务的每日最高存款余额原则上不高于人民 币 560,000 万元或等值外币；电气财务向公司及其子公司提供的 ...

上海电气风电集团股份有限公司 独立董事(周芬) 2024年度述职报告 在2024年度,本人周芬作为公司董事会的独立董事,严格遵循《中 华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》,以及上海证券交易所的《科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律 法规,同时依据公司章程、《董事会议事规则》和《独立董事工作制 度》等相关规定,秉持对全体股东负责的原则,独立、勤勉、尽责且 忠实地履行职责。在此期间,我积极关注公司各项运营动态,按时出 席公司组织的相关会议,参加独立董事专门会议审议并讨论中小股东 权益密切相关的重要事项。通过充分发挥自身专业优势和独立作用, 切实维护了全体股东的合法权益以及公司的整体利益。 现就2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人作为会计专业人士分别担任了董事会审计委员会 召集人、董事会提名委员会召集人和董事会薪酬与考核委员会委员, 同时具备经济管理、财务以及金融投资等方面的专业背景和工作经历, 可以满足董事会经验能力多元化和专业结构互补的要求。 (二)独立性情况说明 根据中国证监会《上市公 ...

上海电气风电集团股份有限公司 独立董事(蒋琰) 2024年度述职报告 在2024年度,本人蒋琰作为公司董事会的独立董事,严格遵循《中 华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》,以及上海证券交易所的《科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律 法规,同时依据公司章程、《董事会议事规则》和《独立董事工作制 度》等相关规定,秉持对全体股东负责的原则,独立、勤勉、尽责且 忠实地履行职责。在此期间,我积极关注公司各项运营动态,按时出 席公司组织的相关会议,参加独立董事专门会议审议并讨论中小股东 权益密切相关的重要事项。通过充分发挥自身专业优势和独立作用, 切实维护了全体股东的合法权益以及公司的整体利益。 现就2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为南京财经大学会计专业学士,南京林业大学经济管理专业 硕士,南京大学企业管理专业博士,北京大学会计专业博士后。 最近五年主要历任南京财经大学工商管理学院副院长、教授、南 京财经大学会计学院教授。 报告期内,本人作为会计专业人士分别担任了 ...

上海电气风电集团股份有限公司 独立董事(洪彬) 2024年度述职报告 在2024年度,本人洪彬作为公司董事会的独立董事,严格遵循《中 华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》,以及上海证券交易所的《科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律 法规,同时依据公司章程、《董事会议事规则》和《独立董事工作制 度》等相关规定,秉持对全体股东负责的原则,独立、勤勉、尽责且 忠实地履行职责。在此期间,我积极关注公司各项运营动态,按时出 席公司组织的相关会议,参加独立董事专门会议审议并讨论中小股东 权益密切相关的重要事项。通过充分发挥自身专业优势和独立作用, 切实维护了全体股东的合法权益以及公司的整体利益。 现就2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为中国矿业大学(北京)机械工程及自动化专业学士,上海 交通大学及麻省理工学院工商管理硕士及工程硕士。 本人现任精合(上海)企业管理咨询有限公司董事长。同时担任 中国科创金融有限公司首席执行官、中国国际科创金融有限公司董事、 上海岩康生物 ...

第二届审计委员会委员为3人,原由周芬女士、洪彬先生、张洪 斌先生组成。经第二届董事会 2024年度第二次临时会议审议通过并 经股东大会 2024年第二次临时会议选举,蒋琰女士以会计专业人士 担任公司独立董事,并接替张洪斌先生担任审计委员会委员职务。 现任第二届审计委员会委员分别为独立董事周芬女士、洪彬先生 以及蒋琰女士,其中会计专业人士周芬女士担任审计委员会召集人。 二、会议召开情况 报告期内,根据《董事会审计委员会工作规程》有关职责的规定, 审计委员会共召开了3次正式会议和4次临时会议,听取及审议的事 项如下: 1、审计委员会 2024年度历次会议审议通过了 2023年度内部控 制评价报告、计提资产减值准备、2023年度财务决算、2024年度各 期财务报告(表)、2023年度利润分配预案、续聘 2024年度财务审计 1 / 5 机构和内部控制审计机构、变更会计师事务所、日常关联交易、公司 关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告、公司与上海申 气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》、出售资产暨关联交 易、2023年度和 2024 上半年度募集资金存放与使用情况报告等事项 共计 26 项。审计委员会 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-011 上海电气风电集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，于 2024 年 07 月 24 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，深度聚焦主营业 务，深挖市场潜力，全力拓展市场规模；大力提升科技创新能力，以创新驱动产 品市场竞争力提升；不断优化内部运营管理、精细管控业务各环节，全面提高经 营质量与效率。通过一系列有力措施，稳步推动公司经营成效提升，在保障投资 者权益、树立良好公司品牌等方面取得了一定成效。 2025 年度，董事会紧密结合行业发展趋势与公司实际经营情况，制定电气 风电《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以持续推动公司稳健前行。 公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况及2025年度行动 方案主要举措如下： 2 ...

上海电气风电集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海电气风电集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 公司资产负债表 | 11 | - | 12 | | 合并利润表 | 13 | - | 14 | | 公司利润表 | | 15 | | | 合并现金流量表 | 16 | | 17 | | 公司现金流量表 | 18 | | 19 | | 合并股东权益变动表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | | 21 | | | 财务报表附注 | 22 | - | 133 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70021425_B01号 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海电气风电集团股份有限公司的财务报表，包括2024 ...

上海电气风电集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 经股东会 2024 年第四次临时会议批准，由安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明")担任公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。根据国家财政部、国务院国资委、 中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中 国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市 规则》等法律法规以及公司《董事会审计委员会工作规程》《审计委 员会年报工作制度》的有关规定，结合《2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司现对安永华明在 2024 年度履职情况予以报告和评估，具体情况如下： 一、2024 年度内变更会计师事务所的情况说明 公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"普华永道中天")，执行完 2023 年度审计工作后， 普华永道中天已连续 7 年为公司提供审计服务。普华永道中天对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 鉴于 2024 年下半年市场关于普华永道中天的相关公开信息，基 于审慎原则并结合公司业务 ...