证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-038 上海电气风电集团股份有限公司 股东会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 8 月 13 日 （二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 210 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 210 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 821,159,765 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 821,159,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.5870 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.5870 | （四） 表决方式是 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：本公司董事会于2023年09月19日在上海证券交易所 网站披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（2023-041）。本公司控 股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）自2023年09月18 日起12个月内，将通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中 竞价、大宗交易或符合相关法律法规的其他方式等）增持本公司股份，计划累计 增持的股份数量不低于本公司股份总数的1%，最高不超过本公司股份总数的2%。 增持计划实施进展：自2023年09月18日至2024年08月08日期间，上海电 气通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计增持本公司股份 19,595,198股，占本公司股份总数的1.4696%。2024年08月09日，上海电气增持 本公司股份555,000股，本次增持后，上海电气累计增持本公司股份20,150,198 股，占本公司股份总数的1.5113%。本次增持计划尚未实施完毕，后续上海电气 将按 ...

Financial Performance - The company's semi-annual performance for 2024 will be disclosed in the semi-annual report on August 27, 2024 [2] - The company has implemented two stock price stabilization measures since late 2023 and early 2024, with directors, supervisors, and senior management increasing their holdings [2] - The controlling shareholder, Shanghai Electric Group, has voluntarily increased its holdings, with a cumulative increase not exceeding 2% of the company's total shares [2] Product Development - The company has launched the world's first 18-20MW wind-storage-load-grid integrated unit, with the specific model being EW18-20-260 [2] - The company has adjusted its onshore product line to a double-fed route, achieving good cost target realization rates for its excellent platform products [3] - The company has optimized offshore products around compact semi-direct drive technology, improving power generation and enhancing cost competitiveness [3] Order Acquisition - The company has secured orders exceeding 3GW from energy groups such as Inner Mongolia Energy, State Power Investment, Huaneng, and Huarun [2] - Overseas orders have surpassed 400,000 kW, with breakthroughs in markets like South Korea, Vietnam, and Indonesia, and some orders are expected to be delivered this year [3] Cost Control - The company has implemented cost reduction and control measures, focusing on platformization, modularization, and large-scale production [3] - Strategic alliances with core suppliers and optimized logistics and manufacturing processes have contributed to cost reduction [3] - The company has strengthened process management and optimized project costs across the entire business chain, showing results in cost control [3]

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-036 上海电气风电集团股份有限公司 关于召开股东会 2024 年第三次临时会议的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至 2024 年 8 月 13 日 股东会召开日期：2024年8月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东会类型和届次 股东会 2024 年第三次临时会议 （二） 股东会召集人：董事会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024 年 07 月 27 日 公司第二届董事会于 2024 年 07 月 26 日召开 2024 年度第五次临时会议，审 议并一致通过了《补选第二届董事会董事的议案》。根据股东上海电气集团股份 有限公司推荐以及公司董事会提名委员会的审查意见，董事会同意提名束融融女 士作为第二届董事会继任董事候选人（候选人束融融女士的简历详见附件），并 提交股东会选举。任期为自股东会作出通过上述董事选举提案的决议之日起至第 二届董事会任期届满之日止。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-035 公司董事会提名委员会发表审查意见如下：束融融女士除在公司控股股东任 职以外，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司 5%以上股 份的股东不存在关联关系。未发现束融融女士有法律法规和公司章程规定的不得 担任董事的情形。她的教育背景、过往的工作经历及身体状况均具 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-034 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度，公司将把握好产品驱动、投资驱动、"风电+"解决方案驱动的 "三轮驱动"以及聚焦客户、聚焦区域、聚焦行业场景的"三个聚焦"作为核心 原则，针对不同客户以及不同区域的客户、业务诉求，因人、因地施策，提供相 应的整体解决方案。针对陆上市场，公司将仔细梳理、跟踪各项目线索，重点跟 进沙戈荒大基地进展，提供有针对性的选型方案，明确每个项目的里程碑节点计 1 划，提升项目获取能力，聚焦优质订单，稳定市场份额。公司 2023 年度海上订 单获取体量低于预期，2024 年度将把海上市场开拓作为重中之重，紧跟各地规 划政策方向，对每个重点项目予以提前谋划、专题策划，加快拓展深远海市场， 提高市场占有率。2024 年上半年度，公司通过聚焦核心客户和重点区域，积极 进行市场拓展，国内新增订单容量共计 3,197.05MW，同比 2023 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-033 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 07 月 19 日收到公司董事张洪斌先生提交的书面辞职报告。张洪斌先生因工作变动 原因，向公司辞去第二届董事会董事及战略委员会委员职务。除上述职务外，张 洪斌先生未在公司担任其他职务。 根据公司章程的有关规定，张洪斌先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。 张洪斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作。公司将按照法定程序补选董事及董事会战略委员会委员。 截至本公告披露日，张洪斌先生未直接持有公司股份。 张洪斌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024 年 07 月 20 日 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Positioning - The main business of Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. focuses on the design, research and development, manufacturing, and sales of wind power generation equipment, indicating a strong commitment to the wind power sector by its controlling shareholder, Shanghai Electric Group [2]. - The company aims to enhance product competitiveness through core technology development and strategic alignment with national energy goals [2]. Group 2: Shareholder Actions and Stock Performance - The controlling shareholder plans to voluntarily increase its stake in the company by acquiring no less than 1% and up to 2% of the total shares, having already completed the purchase of 13,553,394 shares, which accounts for 1.0165% of the total shares [2]. - The shareholder's actions are intended to stabilize market expectations and protect the interests of all shareholders [2]. Group 3: Cost Reduction and Management Strategies - The company has implemented various cost reduction measures, including optimizing technology and manufacturing processes, which have shown positive results in reducing costs [3]. - Cost management is reinforced through accountability measures and regular data tracking to enhance precision in project cost management [3]. Group 4: Market Outlook and Projections - For the first half of 2024, the total scale of publicly tendered wind power projects is expected to exceed 82 GW, with a forecast of around 120 GW for the entire year, including approximately 10 GW from offshore projects [3]. - The anticipated total installed capacity for wind power in 2024 is projected to be around 80 GW, with offshore installations potentially exceeding 10 GW [3]. Group 5: Pricing Trends and Competitive Strategy - The average bidding price for onshore wind projects is stabilizing between 1300 to 1500 RMB per kW, while offshore wind prices may see a slight decrease, averaging between 2600 to 2700 RMB per kW [3]. - The company’s bidding strategy considers comprehensive costs, market pricing, competitive advantages, and customer relationships, leading to successful acquisition of contracts from major energy groups [3].

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：本公司董事会于2023年09月19日在上海证券交易所 网站披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（2023-041）。本公司控 股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）自2023年09月18 日起12个月内，将通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中 竞价、大宗交易或符合相关法律法规的其他方式等）增持本公司股份，计划累计 增持的股份数量不低于本公司股份总数的1%，最高不超过本公司股份总数的2%。 增持计划实施进展：自2023年09月18日至2024年06月26日期间，上海电 气通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计增持本公司股份 13,333,394股，占本公司股份总数的1.0000%。2024年06月27日，上海电气增持 本公司股份220,000股，本次增持后，上海电气累计增持本公司股份13,553,394 股，占本公司股份总数的1.0165%。本次增持计划尚未实施完毕，后续上海电气 将按 ...

第一条 为了进一步规范上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《科创 板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）《科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及其他有关法律、行政法规和部门规章（以下统称"法 律法规"）和公司章程的相关规定，特制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书或证券 事务部代表兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 上海电气风电集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （ ...