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电气风电:股东大会2024年第一次临时会议资料
2023-12-28 10:04
上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料 证券代码:688660 证券简称:电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第一次临时会议 会议资料 2024 年 01 月 03 日 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料 目 录 | 股东大会 2024 年第一次临时会议议程 | 2 | | --- | --- | | 变更募集资金投资项目的议案 | 3 | | 2024 年度日常关联交易的议案 | 6 | | 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 24 | | 申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 | 30 | 1 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第一次临时会议议程 4、审议《申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》 5、股东发言 6、股东现场表决 7、宣布现场投票结果 2 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料一 变更募集资金投资项目的议案 会议召开 ...
电气风电:关于公司转让其持有的风电项目公司股权的进展公告
2023-12-26 10:14
证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2023-062 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司转让其持有的风电项目公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本公司在上海联合产权交易所(以下简称"上海联交所")采用公开挂牌 的方式转让所持有的全资子公司张掖市立陇新能源开发有限公司(以下简称"立陇 新能源")100%股权。2023年12月26日,经上海联交所审核、本公司确认,确定将 由华润新能源投资有限公司(以下简称"华润新能源")依法受让上述股权。2023 年12月26日,本公司与华润新能源签订产权交易合同,交易价格为94,416.70万元。 经本公司第二届董事会2023年第七次临时会议以及股东大会2023年第三次临 时会议审议通过后,本公司在上海联交所公开挂牌转让立陇新能源 100%股权。 本次交易的背景、股权转让方、交易标的基本情况、交易标的定价情况以及本 次交易对公司的影响等内容,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于公司转让 ...
电气风电:关于全资子公司转让其持有的风电项目公司股权的进展公告
2023-12-26 10:14
证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2023-063 上海电气风电集团股份有限公司 关于全资子公司转让其持有的风电项目公司股权的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 本公司全资子公司上海之恒新能源有限公司下设的金昌金开新能源有限公司 (以下简称"金昌金开")在上海联合产权交易所(以下简称"上海联交所")采用 公开挂牌的方式转让所持有的全资子公司金昌永能新能源有限公司(以下简称"金 昌永能")100%股权。2023 年 12 月 14 日,经上海联交所审核、金昌金开确认,确 定由华润新能源投资有限公司(以下简称"华润新能源")依法受让上述股权。2023 年 12 月 14 日,金昌金开与华润新能源签订产权交易合同,交易价格为 20,405.43 万元。 本次交易的具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于全资子公司转让其持有的风电项目公司股权的公告》(公告编号:2023-044) 和《关于全资子公司转让其持有的风电项目公司股权的进展 ...
电气风电:关于公司董事、副总裁退休离任的公告
2023-12-25 09:46
证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2023-061 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事、副总裁退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 12 月 23 日收到公司董事、副总裁郑刚先生提交的书面辞职报告。郑刚先生因到龄 退休,辞去公司第二届董事会董事、副总裁职务。郑刚先生除担任上述职务外, 未在公司担任其他职务。 郑刚先生担任公司董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 根据公司章程的有关规定,郑刚先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。郑 刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会 正常运作,亦不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序补选 董事。 ...
电气风电:变更募集资金投资项目的公告
2023-12-18 11:58
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 变更募投项目情况: 为更好地提高募集资金使用效益,公司拟取消实施募集资金投资项目之一的 "上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目"项下的两个子项目"变桨轴承试验 台"、"偏航系统试验台",并相应调整该项目拟使用募集资金的金额。 本项目拟调减的募集资金投资金额共计 8,976.36 万元,其中取消实施"变 桨轴承试验台"相应调减募集资金金额 8,000 万元,取消实施"偏航系统试验台" 相应调减募集资金金额 976.36 万元。 证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2023-056 一、变更募集资金投资项目的概述 上海电气风电集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的公告 根据中国证监会于2021年3月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]926号),并经上海 证券交易所的同意,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票共 计533,333,400股,每股发行价为5.44元,并 ...
电气风电:公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
2023-12-18 11:58
证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2023-058 因日常经营业务的资金需要,经第二届董事会 2023 年度第八次临时会议审 议批准,公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体(以下简称"公司及其子 公司")按公平合理的市场价格和一般商业条款,接受电气财务提供的存款、授 信(包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务)等金融服务业务(以 重要内容提示: 本公司拟与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。根据 该协议内容,公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体接受上海电气集团财 务有限责任公司提供的存款、授信(包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类 金融服务)等金融服务业务,该协议有效期为自协议生效日起一年或至本公司董 事会或股东大会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议 之日(两者孰晚为止)。 本次交易未构成重大资产重组,交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 本次关联交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损 害本公司和全体股东利益的行为,不会对关联人形成依赖。 一、 关联交易概述 上海电气集团财务有限责任公司(以下简 ...
电气风电:关于第二届董事会2023年度第八次临时会议相关事宜的独立意见
2023-12-18 11:58
上海电气风电集团股份有限公司独立宣言 关于第二届董事会 2023年度第八次临时会议相关事宜的独立意见 根据公司章程、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等 相关规定,我们作为独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,基于 独立、审慎、客观的立场,我们审核了第二届董事会 2023年度第八 次临时会议拟审议的相关事项,发表如下意见: 三、公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易事项 经对公司拟与上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"电气 1 / 3 财务">签订的《金融服务协议》相关资料进行审查,我们认为:电气 财务具备提供金融服务业务的各项资质,电气财务提供金融服务的相 关费用定价公允,公司接受其提供的金融服务在有助于提高公司资金 使用效率的同时,也能够使得公司拓宽融资渠道、降低融资风险。《金 融服务协议》的内容与条款设置合理,有助于更好地规范双方业务往 来,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 四、公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 我们认为该报告客观、公正地反映了上海电气集团财务有限责任 公司的经营资质、业务和风险状况。电气财务建立了较为完整合理的 内 ...
电气风电:关于第二届董事会2023年度第八次临时会议相关事宜的事前认可意见
2023-12-18 11:58
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与 关联交易》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》和《关联 交易管理制度》等文件的有关规定,我们作为独立董事对关于2024年 度日常关联交易及公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融 服务协议》暨关联交易事项在拟提交董事会审议前进行事前审核,我 们发表意见如下: 上海电气风电集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会2023年度第八次临时会议 相关事宜的事前认可意见 经审阅相关文件,公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体 (以下简称"公司及其子公司")2024年度拟与各关联人发生的日常 关联交易均为日常经营业务所需,公司将遵循商业规则与各关联人实 施关联交易,与关联人发生采购业务主要系相关关联人在不同领域有 其专业优势、管理优势等,能够保障公司零部件的供应、质量和成本 控制;与关联人发生合理的关联销售业务有利于扩大公司的市场份额 和销售规模。各项关联交易定价原则明确,将遵循协商一致、公平交 易、互惠互利的原则,该事项对公司独立性无影响,不会损害公司及 其他非关联方的利益。我们对 2024年度日常关联交易事项予以认可, 一致同意将此议案提交第 ...
电气风电:关于召开股东大会2024年第一次临时会议的通知
2023-12-18 11:58
证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2023-059 上海电气风电集团股份有限公司 关于召开股东大会 2024 年第一次临时会议的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会 2024 年第一次临时会议 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2024 年 1 月 3 日 15 点 00 分 召开地点:上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 不涉 ...
电气风电:公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告
2023-12-18 11:58
上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"电气财务")是公 司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司(直接持股比例 为 74.625%),为公司的关联方。公司及其合并报表范围内的子公司 和其他主体(以下简称"公司及其子公司")2024 年度预计与电气财 务发生的金融服务业务包括存款业务、授信业务(包括贷款、票据贴 现、保函和承兑等授信类金融服务)、委托贷款业务等(以下简称"金 融服务业务")。 公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据中国证监会 2022 年 05 月 30 日发布的《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》和上海证券交易所 2023 年 01 月 13 日修订后发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求,结合电气财务提供 的《金融许可证》及《营业执照》等有关证件资料,公司审阅了电气 财务 2022 年度经审计的财务报告,对电气财务的经营资质、业务和 风险状况进行了评估。现将有关情况报告如下: 一、电气财务基本情况 电气财务成立于 1995 年 12 月,是经中国人民银行批准设立,由 中国银行保险监督管理委员会( ...