上海电气风电集团股份有限公司 独立董事(洪彬) 2023 年度述职报告 本人洪彬作为公司董事会独立董事,严格根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规,以及公司章程、 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制 度》等规定,在2023年度的工作中,本着对全体股东负责的态度,独 立、勤勉、尽责、忠实地履行职责,及时了解和掌握公司各项运营情 况,按时出席公司召开的相关会议并对与中小股东权益密切相关的重 大事项发表了独立意见,充分发挥自身专业优势和独立作用,切实维 护全体股东的合法权益和公司利益。 现就2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为中国矿业大学(北京)机械工程及自动化专业学士,上海 交通大学及麻省理工学院工商管理硕士及工程硕士。 本人现任国金鼎兴投资有限公司董事总经理。同时担任中国科创 金融有限公司董事;中国国际科创金融有限公司董事:上海岩康生物 科技有限公司董事;本公司独立董 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就电气风电 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具《关于同意上海电气风 电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）533,333,400 股，每股 发行价格 5.44 元，募集资金总额 2,901,333,696.00 元，扣除发行费用后，募集资 金净额为 2,799, ...

上海电气风电集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际金额和到账时间 根据中国证监会于2021年03月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926号），并经上海 证券交易所的同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票共 计533,333,400股，每股发行价为5.44元，并于2021年05月13日发布了《首次公 开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该次股票发行完成后，共募集资金 2,901,333,696.00元，扣除承销费用（含增值税）后，募集资金金额为 2,814,293,685.12元，已由承销商中信证券股份有限公司于2021年05月13日汇入 公司募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）。另扣除其他股票发行费 用（不含增值税）后,本次募集资金净额为2,799,069,742.52元。普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙 ...

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 te 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0909 号 (第一页,共二页) 上海电气风电集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"电气风电")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是电气风电 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.cc 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 0909 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...

上海电气风电集团股份有限公司 独立董事（张恒龙）2023 年度述职报告 本人张恒龙作为2023年时任公司董事会独立董事，严格根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规，以 及公司章程、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《独立董 事年报工作制度》等规定，在2023年度的工作中，本着对全体股东负 责的态度，独立、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解和掌握公 司各项运营情况，按时出席公司召开的相关会议并对与中小股东权益 密切相关的重大事项发表了独立意见，充分发挥自身专业优势和独立 作用，切实维护全体股东的合法权益和公司利益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为上海大学国际贸易专业学士、产业经济专业硕士，上海社 会科学院政治经济学博士，上海大学教授、博导。 本人现任上海大学党委委员；上海大学经济学院教授。历任上海 大学派驻中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院合作处处长。 2024年02月 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-015 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年度利润分配预案为：拟不实施利润分配。 本次拟不进行利润分配的原因为：2023年度可分配利润为负值，不满足 公司章程规定的现金分红条件，2023年度拟不实施现金分红。同时为了保证公司 稳定发展，维护全体股东的整体利益，2023年度亦拟不派发股票股利。 2023年度利润分配预案已经公司董事会二届十次会议和监事会二届九次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配预案内容 2、公司章程第一百五十五条第（五）项关于股票股利分配的条件为："在 综合考虑公司成长性、资金需求,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体 股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素"。为了保证公司稳定 发展，维护全体股东的整体利益，2023年度亦拟不派发股票股 ...

关于上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况 的专项报告 普华永道 关于上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0910号 (第一页,共二页) 上海电气风电集团股份有限公司董事会: 我们审计了上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"申气风申")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3月 27 日出具了 报告号为普华永道中天审字(2024)第 10082 号的无保留意见审计报告。财务报表的 编制和公允列报是电气风电管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审 计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的电气风电 2023 年度涉及 上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简 称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-016 上海电气风电集团股份有限公司 计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营情况， 公司董事会于 2024 年 03 月 27 日召开二届十次会议，审议通过了《计提资产减 值准备及确认其他流动负债的议案》。按照企业会计准则及公司会计政策的相关 规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，对其中存在减值迹象的资 产相应计提减值准备或确认其他流动负债（预计合同亏损部分）。具体如下： 单位：万元 | 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年转回 | 本年转销 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.存货跌价准备 | 6,546.66 | 15,460.63 | - | - | 22,007.30 | | 2.合同资产减值准备 | 17,459.21 | ...

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 in the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the station of the station of the station of the station of the states of the s the state and . 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0911 号 (第一页,共二页) 上海电气风电集团股份有限公司董事会: 我们审计了上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"电气风电")的财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2024年3月27日出具了报告号为普华永道中天 审字(2024)第 10082 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是电 气风电 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,上 海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事周芬、洪彬、蒋琰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事周芬、洪彬、蒋琰的任职经历以及签署的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》,上述人员及其直系亲属和主要社会关系人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 符合法律法规对独立董事独立性的有关规定。 黃事: 乔银平 周 莽 沖 彬 或 陈末字 张洪斌 形 iH 改 刘向楠 मेरे 足 上海电气风电集团股份有限公司董事会 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司 董事: 乔银平 周 芬 洪 彬 & R 落 奖 陈末宇 张洪斌 王 बेहे 吴 改 刘向楠 上海电气风电集团股份有限公司董事会 年 la 日 上海电气风电集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况 ...