四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规、规章制度及公司《独立董事工作制度》有关规定，我 们作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严 谨、负责的态度，对公司于 2024 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第十七次会议 审议的相关议案发表如下独立意见： 独立董事签名： 颜莉 2024 年 7 月 4 日 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使 用效率，符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用闲置自有资金进行现金 管理事项，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的 利益的情形。 综上，我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 二、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-031 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 7 月 4 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 1 日 通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 3 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高 公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益最大化原 则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-030 四方光电股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到1家欧洲著名主机厂关于供应车规级PM2.5+CO2传感器总成、车 规级PM2.5+AQS空气质量传感器总成以及香氛发生器的项目定点通知书。 本次项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，公司与 上述主机厂尚未签订订单及交付产品，产品的实际供货时间、供货价格、供货数 量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 一、定点通知书概况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到1家欧洲著名主机 厂（根据与上述客户签署的保密协议，不能披露客户的具体名称）3个项目定点 通知书，确认公司为其供应车规级PM2.5+CO2传感器总成、车规级PM2.5+AQS空 气质量传感器总成以及香氛发生器，根据上述客户预测，上述3项目定点包括3个 车型平台，本次定点项目从2026年开始交付，预计生命周期均为8年，总金额约 为1.7 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-029 四方光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 四、 分配、转增股本 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-028 四方光电股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，四方光电股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有 限公司承办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集 体接待日，现将相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网 站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024年 5月16日（星期四）14:30-16:00。 （二）届时，公司董事长熊友辉先生，副总经理、财务总监、董事会秘书王 凤茹女士将在线就公司 2023年度业绩、2024 年第一季度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-026 四方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-027 四方光电股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二)上午 10:00-11:00 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 21 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bod@gassensor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 四方光电股份有 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：四方光电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受四方光电股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（201 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [12] Core Views - The company achieved a revenue of 692 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 14.82%, while the net profit attributable to the parent company was 133 million yuan, a decrease of 8.78% year-on-year [1][10] - The company continues to deepen its main business areas, with significant growth in sectors such as automotive electronics, smart metering, industrial safety, scientific instruments, and healthcare, despite a decline in HVAC sales due to reduced demand in the air purifier market [10][11] - The company is expected to gradually release its revenue potential in 2024, with a focus on stabilizing its HVAC business [10] Financial Performance Summary - In 2023, the company reported a gross margin of 45.14%, an increase of 0.89 percentage points year-on-year [10] - The company's R&D expenses increased by 46.07% year-on-year, contributing to the decline in net profit [10] - The company forecasts net profits attributable to the parent company for 2024, 2025, and 2026 to be 213 million, 306 million, and 416 million yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 16, 11, and 8 [11][12] Business Segment Performance - The industrial and safety business, primarily driven by micro-infrared sensors and dust particle sensors, saw a revenue increase of 63.48% in 2023 [10] - The automotive electronics segment, focusing on comfort system sensors and high-temperature gas sensors, experienced a revenue growth of 36.72% [10] - The healthcare business, led by ultrasonic oxygen sensors, grew by 68.51%, while the smart metering segment saw a remarkable increase of 114.98% [10] - The HVAC business, however, faced a revenue decline of 25.90% due to market conditions [10] Future Outlook - The company is expected to see a gradual recovery in its HVAC business and overall revenue growth in the second and third quarters of 2024 [10] - The report highlights the company's stable customer base and the expanding market for gas sensors and analysis instruments, providing a favorable growth environment [11]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [17] Core Views - The company reported a revenue of 692 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 14.82%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 8.78% to 133 million yuan. The gross margin was 45.14%, up by 0.89 percentage points year-on-year [17][24] - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 142 million yuan, a year-on-year increase of 1.40%, but a quarter-on-quarter decrease of 40.83%. The net profit attributable to the parent company was 20 million yuan, down 48.81% year-on-year [17][24] - The company is focusing on expanding its automotive electronic business, which has shown significant growth, with revenue from automotive comfort system sensors and high-temperature gas sensors increasing by 36.70% year-on-year [27] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 692 million yuan, with a gross margin of 45.14% and a net profit of 133 million yuan. The revenue growth was driven by various business segments, including automotive electronics and smart metering [17][24] - The forecast for 2024 indicates a revenue of 972 million yuan, with a year-on-year growth of 40.5%, and a net profit of 181 million yuan, reflecting a growth of 36.3% [24][23] Business Segments - The gas sensor segment generated revenue of 543 million yuan in 2023, with a year-on-year increase of 12.51%. The medical health business, primarily driven by ultrasonic oxygen sensors, saw a revenue increase of 68.51% [5][21] - The automotive electronic business is expected to continue its growth trajectory, with significant orders and projects in the pipeline, contributing to the overall revenue increase [27][23] Future Outlook - The company anticipates continued growth in revenue and net profit over the next few years, with projections of 1.81 billion yuan in net profit by 2024, reflecting a 36.3% increase [23][24] - The focus on R&D and product innovation is expected to support long-term growth, despite short-term adjustments in net profit margins due to increased expenses [21][23]