证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-024 广东聚石化学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展金融衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险。有 利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影 响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。 2、交易品种：金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期（互换）、期货等 产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 3、交易金额：任意时点最高余额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种）。 4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十 一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子 公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种），期限 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-025 广东聚石化学股份有限公司 关于开展期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：充分利用期货、期权市场的套期保值功能，规避生产经营中 原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品 成本的相对稳定，降低对生产经营影响。 2、交易品种：仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不 限于聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、铜、液化石油气等。 3、交易金额：保证金和权利金任意时点最高余额不超过人民币 5,000 万元， 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元，上述额度在授权期 限内可以循环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于开展期货期权套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司使用自有资金开展商品期货、期权套期保值业务，保证金和权利 金任意时点最 ...

广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈桂林作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度（以下简称"报告期"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独 立董事工作制度》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称《审计委员会工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人情况 本人陈桂林，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-029 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-011 广东聚石化学股份有限公司 关于控股子公司进入创新层的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 4 月 17 日发布了《关于 发布 2024 年第二批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕152 号）。根据 公布的 2024 年第二批创新层进层挂牌公司正式名单，广东聚石化学股份有限公 司控股子公司常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称"奥智股份"）满足《全 国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新层的标准，按照市场层级调整 程序，奥智股份自 2024 年 4 月 18 日起调入创新层。 特此公告。 2024 年 4 月 19 日 广东聚石化学股份有限公司董事会 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务 所（以下简称"本所"）接受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决 程序及表决结果等相关事项发表法律意见。 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所 ...

广东聚石化学股份有限公司 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-010 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,686,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,686,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.0162 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.0162 | 重要内容提示： （四） ...

广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 2 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 | | 证券交易所上市的议案 7 | 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月 1 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《广东聚石化学股份有限公司章 程》《广东聚石化学股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会议须 知： 一、为确认出席大会的股 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-008 广东聚石化学股份有限公司 关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称"奥智股份"）目前为基础 层挂牌公司，须进入创新层后方可申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，奥智股份存在因未能进入创新层而无 法申报的风险。 奥智股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在 无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。 奥智股份存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司控股子公司奥智 股份（证券简称：奥智股份，证券代码：873830）申请向不特定 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-005 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的议案》 同意公司控股子公司奥智股份（证券简称：奥智股份，证券代码：873830） 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的提示性公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2024 年 3 月 12 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 3 月 8 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主 持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开 ...