一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 广东聚石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与 约束对等的原则，制定了《广东聚石化学股份有限公司2025年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"、"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—— 股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司股权 激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定本考核办 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-006 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-007 广东聚石化学股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）征集投票权的时间：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日 （二）征集人对所有表决事项的表决意见：同意 （三）征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司股东大会 规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并按照广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 孟跃中先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 17 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议的公司 2025 年股票股权激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票 ...

广东聚石化学股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《《上市规则》"）《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如 下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-004 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第二十三会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2025 年 3 月 24 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国 证券法》《 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-003 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于 2025 年 3 月 24 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 4,178,108,373.91, representing a 13.38% increase compared to the previous year[4] - The operating profit was reported at -RMB 136,114,881.61, a decrease of 523.35% year-over-year[4] - The net profit attributable to the parent company was -RMB 143,463,646.44, reflecting a 602% decrease compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share fell to -RMB 1.18, a decline of 592.66% year-over-year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 5,223,812,117.69, an increase of 6.73% from the beginning of the period[4] - The equity attributable to the parent company decreased by 10.77% to RMB 1,398,895,697.80[4] Market Conditions - The company faced a decline in gross margins due to increased competition and a soft market demand, leading to price reductions on certain products[7] Financial Management - Financial expenses increased due to ongoing investments in new industrial bases, primarily funded through financing, which also led to reduced exchange gains[7] - The company plans to recognize an impairment of goodwill of approximately RMB 16 million related to its subsidiary, Guangdong Guanzhen Technology Co., Ltd.[8] Research and Development - R&D expenses increased significantly as the company continued to invest in new material development and upgraded production lines[10]

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -144 million and -115.2 million RMB, indicating a significant loss compared to a profit of 28.58 million RMB in the same period last year [4][6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -150 million and -121.2 million RMB for 2024 [4]. - Significant losses are expected in Q4 2024, primarily due to increased R&D expenses from upgrading production lines and restructuring costs from layoffs at the subsidiary [8]. - The previous year's total profit was 37.32 million RMB, with a basic earnings per share of 0.24 RMB [6]. Market and Operational Challenges - The overall gross margin has declined due to weak market demand and intensified industry competition, leading to a decrease in sales prices for certain products [7]. - Increased costs in salaries, depreciation, and financing due to ongoing construction and business development of multiple industrial bases have negatively impacted financial performance [8]. - The company has faced heavy tax costs on liquefied petroleum gas products due to new consumption tax regulations [8]. Impairment and Goodwill - The company plans to recognize an impairment loss of approximately 16 million RMB for goodwill related to its subsidiary, Guangdong Guanzhen Technology Co., Ltd., due to continued operational difficulties in the protective clothing and breathable membrane sectors [8].

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-060 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 15,572,776 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 15,572,776 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 25.3148 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务 所（以下简称"本所"）接受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决 程序及表决结果等相关事项发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本 ...