（一）现任独立董事个人情况 本人曾幸荣，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月毕业 于华南理工大学高分子材料专业，获工学博士学位后留校从事科研与教学工作。 1990 年 1 月至 1993 年 11 月任华南理工大学高分子系讲师；1993 年 12 月至 2001 年 11 月任华南理工大学材料学院副教授；2001 年 12 月至 2003 年 6 月任华南理 工大学材料学院教授；2003 年 7 月至 2013 年 1 月任华南理工大学材料学院教授、 副院长；2013 年 2 月至今任华南理工大学材料学院教授、博士生导师；现兼任 广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、高性能橡胶塑料与复合材料 广东省高校重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东 省化工学会橡胶专业委员会主任委员、广州市橡胶学会理事长等职务。2019 年 11 月至今担任聚石化学独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度 ...

财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，解释了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"问题，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更具体情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-018 广东聚石化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-027 广东聚石化学股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司对部分子公司 2022 年贸易业务的部分收入确认方法由"总额法"调 整为"净额法"，并对 2022 年度部分其他应收款补充计提信用减值损失。本次会 计差错更正，主要涉及公司 2022 年度合并财务报表的营业收入、营业成本、财 务费用和其他应收款，归属于母公司股东的净利润变动-82.40 万元，不会对公司 经营业务及整体财务状况构成重大影响。上述调整不会导致公司已披露的相关年 度财务报表出现盈亏性质的改变。 一、会计差错更正概述 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报 ...

关于广东聚石化学股份有限公司 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告 目 录 一、鉴证报告 1 二、广东聚石化学股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 3 三、募集资金使用情况对照表 7 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 20 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-026 广东聚石化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。 最终发行价格在本次向特定对象发 ...

关于会计差错更正后会计报表及附注的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-028 广东聚石化学股份有限公司 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期相 关会计差错进行更正。现将公司更正后的 2022 年度财务报表及更正事项的相关 附注公告如下： 一、2022 年度财务报表 合并资产负债表差错更正表 编制单位：广东聚石化学股份有限公司 2022 年 12 月 31 单位：人民币元 | 项 | 目 | 更正前 | 更正后 | 差异数 | 差异说 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东聚 石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关法律、法规的规定，对聚石化学 2024 年度对外担保额度预计事 项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、2024 年度对外担保额度预计情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为合 并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币），授权期限自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，在总体风险可控的前提下， 公司可在授权 ...

经深入核查独立董事陈桂林先生、孟跃中先生、曾幸荣先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 广东聚石化学股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求及《公司章程》 等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责， 为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、监督制衡、专 业咨询作用。 广东聚石化学股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别为陈 桂林先生、孟跃中先生、曾幸荣先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》相关规定,公 ...

（一）公司于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中兴华 所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅 了中兴华所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、 期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期 间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘中兴华所为公司 2023 年度会计师事务所事项提交公司董事会审议。 广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 《审计委员会工作细则》）等规定和要求，广东聚石化学股份有限公司（ ...

广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 一、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况专项报告 | 3 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 51423818 传真（ fax ） ： 010 - 51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 中兴华核字（202 ...