证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-010 广东聚石化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,538,971 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,538,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 51.54 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-009 广东聚石化学股份有限公司 关于公司2025年股票期权激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第六届董事会第二十六次会议、 第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》等相关议案，并于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司信息披露管理办法》及 公司相关内部制度的规定，公司对2025年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管指南第4号一 一股权激励信息 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-008 广东聚石化学股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会 议于 2025 年 3 月 31 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司<2025 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司将 2025 年股票期 权激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激 励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 二、监事 ...

根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对 本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前 6 个月内（以下简称 "自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，并由中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具了查询证明。具体情况如下： 一、核查的范围与程序： 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-009 广东聚石化学股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

广东聚石化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 目录 2 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案 9 | 2 广东聚石化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 广东聚石化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 广东聚石化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

广东聚石化学股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案） 广东聚石化学股份有限公司 二零二五年四月 1 广东聚石化学股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 广东聚石化学股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权 ...

广东聚石化学股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况 如下表所示： | | | | | 获授的股票 | 占授予股票期 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 期权数量 | 权总数的比例 | 公告日公司股 | | | | | | （万份） | | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 周侃 | 董事、总经理、核 | 中国 | 30 | 5.00% | 0.25% | | | | 心技术人员 | | | | | | 2 | 刘鹏辉 | 董事、副总经理 | 中国 | 30 | 5.00% | 0.25% | | 3 | 伍洋 | 董事、财务负责人 | 中国 | 20 | 3.33% | 0.16% | | 4 | 朱红芳 | 高级管理人员、核 | 中国 | 20 | 3.33% ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-005 （一）股权激励方式 本激励计划采取的激励形式为股票期权。 广东聚石化学股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《广东聚石化学股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予不超过600.00万份的股票期 权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.95%。其中，首次授予不超过 480.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.96%，占拟授予权益 总额的80.00%；预留授予不超过120.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额的0.99%，占拟授予权益总额的20.00%。 一、股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"） 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 ...

北京大成(深圳)律师事务所 关于 广东聚石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划(草案) 法律意见书 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(深圳) 律师事务所 深圳市福田区深南大道 1006号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层及 12 层 (邮编: 518026) 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4200 二〇二五年三月 释义 之 北京大成(深圳)律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划(草案)之 法律意见书 致: 广东聚石化学股份有限公司 根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》和《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等有关法律法规和规范性文 ...