证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-026 广东聚石化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。 最终发行价格在本次向特定对象发 ...

关于会计差错更正后会计报表及附注的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-028 广东聚石化学股份有限公司 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期相 关会计差错进行更正。现将公司更正后的 2022 年度财务报表及更正事项的相关 附注公告如下： 一、2022 年度财务报表 合并资产负债表差错更正表 编制单位：广东聚石化学股份有限公司 2022 年 12 月 31 单位：人民币元 | 项 | 目 | 更正前 | 更正后 | 差异数 | 差异说 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东聚 石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关法律、法规的规定，对聚石化学 2024 年度对外担保额度预计事 项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、2024 年度对外担保额度预计情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为合 并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币），授权期限自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，在总体风险可控的前提下， 公司可在授权 ...

经深入核查独立董事陈桂林先生、孟跃中先生、曾幸荣先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 广东聚石化学股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求及《公司章程》 等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责， 为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、监督制衡、专 业咨询作用。 广东聚石化学股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别为陈 桂林先生、孟跃中先生、曾幸荣先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》相关规定,公 ...

（一）公司于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中兴华 所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅 了中兴华所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、 期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期 间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘中兴华所为公司 2023 年度会计师事务所事项提交公司董事会审议。 广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 《审计委员会工作细则》）等规定和要求，广东聚石化学股份有限公司（ ...

广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 一、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况专项报告 | 3 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 51423818 传真（ fax ） ： 010 - 51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 中兴华核字（202 ...

广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年收购广东冠臻科 技有限公司（以下简称"冠臻科技"）55%股权。公司聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）就冠臻科技 2023 年度业绩承诺完成情况出 具了《关于广东冠臻科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。 现将相关情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议补充审议通过了 《关于收购广东冠臻科技有限公司 55%股权的议案》，公司与河南臻绣企业服务 合伙企业（有限合伙）（以下简称"臻绣"）签订《关于广东冠臻科技有限公司之 股份转让协议》（以下简称"股权转让协议"），公司以自有或自筹资金 13,200.00 万元受让臻绣所持有的冠臻科技 55%股权，本次交易完成后公司将成为冠臻科 技控股股东，持股比例 55%。截至 2021 年 11 月 3 日，公司已支付股权转让款 6,000 万元，并完成了冠臻科技的工商变更登记。具体情况详见公司 2021 年 11 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购冠臻科技 55% 股权 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-016 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至 2023 年 12 月 31 日，广 东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 518,512,887.79 元。经公司第六届董事会第二十一次会议决议，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 121,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,266,666.80 元（含税）。2023 年度公司现金分红比例为 84.91%。 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 ...

广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人孟跃中作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度（以下简称"报告期"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独 立董事工作制度》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 （以下简称《提名委员会工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬与考核委员会工作细则》）、《广 东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会 工作细则》）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一 ...

广东聚石化学股份有限公司 关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 中兴华所前身是成立于 1993 年的中法会计师事务所。2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"，2009 年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为"中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）"。已设有江苏分所、山东分所、深圳分所、江 西分所、上海分所、广西分所共计 27 个分支机构。注册地址为北京市丰台区丽 泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 ...