广东聚石化学股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 及预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 8 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。 《2022年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称"本预案"）及相关文件于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站披露。2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年度向特定对象发 行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-069 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年九月 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）为实现公司 整体发展战略目标，聚焦公司主业，为股东创造更多财富，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规 定，编制了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告公司》，对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： 广东聚石化学股份有限公司 年同期下降 11.05%，2022 年受全球重大突发公共卫生事件影响稍有波动，但 整体情况较为稳定，公司在此影响下仍有较高成长能力，业务规模的增长对营 运资金提出了更高要求。 （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《广 ...

广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿） $$=0=\pm4\pm4.7$$ 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规 模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向特定对象发行股票的方式募 集资金不超过 16,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充流 动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东聚石化学股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（修订稿）中相同的含义）。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一） ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F,To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电话（ t e l ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于广东聚石化学股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 中兴华报字（2023）第 410040 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于广东聚石化学股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科 ...

PolyrocksChemicalCo.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年九月 1-1-1 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 PolyrocksChemicalCo.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明（修订稿） 二〇二三年九月 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）为实现公 司整体发展战略目标，聚焦公司主业，为股东创造更多财富，拟向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管 理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》 的规定，公司对本次发行募集资金是否投向科技创新领域进行了分析，制定了 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》： （如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《广东聚石化学股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、公司主营业务 公司的主营业务为阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售。经 过多年的创新和积累，已拥有包括无卤阻燃剂化学合成与复配应 ...

广东省仁学股分有限公司 2022 年度合并及到公司财务服表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 .您可使用手机"扫一扫"或港么 "注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或港△ "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行专员 2017-02-21 1 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 6-9 | | 2. 合并及母公司利润表 | 10-11 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 12-13 | | 4. 合并股东权益变动表 | 14-15 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 6. 财务报表附注 | 18 | | 三、审计报告附件 | | | 1. ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年九月 3-2-1 保荐机构及保荐代表人声明 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"发行人""聚石化学"）申请向特定 对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、张长龙作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本上市保荐书。 保荐机构天风证券、保荐代表人蒋伟驰、张长龙承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保 证所出具文件的真实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要提示： 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-070 广东聚石化学股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 1、本公告中关于广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")向特定对 象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不 应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任 何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于 对公司未来实现利润作出保证。 2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估 和假设。本次向特定对象发行股票事宜已经公司 2022 年 12 月 8 日召开的第六 届董事会第九次会议、2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第五次临时股东大会、 2023 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会 议审议通过。根据有关法律法规规 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年九月 3-1-1 保荐机构及保荐代表人声明 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"发行人""聚石化学"）申请向特定 对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、张长龙作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本证券发行保荐书。 保荐机构天风证券、保荐代表人蒋伟驰、张长龙承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书， 并保证所出具文 ...