广东聚石化学股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年八月 广东聚石化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人 员行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特制订本细则。 （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司全资或控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层的组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监，以及公司的其他高 级管理人员。公司经理层是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责 并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点， ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-057 广东聚石化学股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 2、2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 26 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人 对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 9 月 15 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-084）。 3、2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制 定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4、2022 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会 第五次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

广东聚石化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《广东聚石化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第七条 公司配合保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理事项履行 1 督导职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金的存储 第八条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资 ...

广东聚石化学股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年八月 第一章 总 则 第一条 为了维护广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《广东聚 石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-058 广东聚石化学股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《广东聚石化学股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据广 东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第三次临时股东大会授权，公司 于2023年8月25日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》和《 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公 司以2023年8月25日为预留授予日，以10.69元人民币/股的授予价格向符合授予条件的 12名激励对象授予53.3万股预留限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信 ...

广东聚石化学股份有限公司 独立董事工作制度 $$\exists{\bf{\mathrm{O}}}\exists\exists{\bf{\hat{F}}})\backslash\exists$$ 第一章 总则 第一条 为了促进广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东以及债权人的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的规定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 ...

广东聚石化学股份有限公司 对外投资管理制度 $$={\mathfrak{O}}\;{\equiv}\;{\pounds}\;{\pounds}\;{\pounds}\;$$ 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加 或减少的行为也适用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股 权或股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、分红型保 险、理财产品（银行理财产品除外）、套期保值工具、委托理财等投资行为。 广东聚石化学股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东聚石化学股份有限公司（下称"公司"）投资行为，防 范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 上述对外投资 ...

广东聚石化学股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 | 28 | | 第二节 | | 监事会 | 28 | | ...

广东聚石化学股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《广东聚石化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见 如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已经成就。 监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理限制性股票的归属，上 述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-054 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2023 年 8 月 14 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...