北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 2 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以 下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》； 2． ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-006 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 207 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,523,706 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 244,523,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.7603 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7603 | （ ...

海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 2025 年 2 月 1 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 7 | | 2 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海 南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第 一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理（轮值总裁）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规规定，浙商证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"、"浙商证券"）作为海南金盘智能科技股份有限公 司（以下简称"金盘科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，对公司2024年度 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 本次现场检查手段主要包括：查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司 相关人员进行沟通；查阅公司在本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅 苗淼、陆颖锋 （三）现场检查时间 2024年10月10日-10月11日、2024年12月30日-12月31日、2025年1月21日 （四）现场检查人员 苗淼、陆颖锋、李思豪、张海峰、周航润 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年1月24日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-004 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 收购本公司股票的方案； | 批准的重大关联交易外的一般关联交易； | | | （十）法律、法规、规范性文件和本章程 | （九）拟订因本章程第二十四条第（三） | | | 规定的或董事会授予的其他职权。 | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 | | | 总经理列席董事会会议。 | 收购本公司股票的方案； | | | | （十）法律、法规、规范性文件和本章程 | | | | 规定的或董事会授予的其他职权。 | | | | 总经理（轮值总裁）列席董事会 ...

自本次董事会审议通过之日起，沈理女士成为公司关联自然人。根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》，过去 12 个月内沈理兄弟的配偶曾控制的公 司扬州益邦立油箱有限公司及其全资子公司扬州方恒电气有限公司为公司关联 方，在 2025 年 1 月 24 日前 12 个月累计发生日常关联交易情况如下： 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-002 海南金盘智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具 体情况如下： 因公司经营工作需要，根据《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任 职资格审查，董事会同意聘任沈理女士（简历详见附件）为公司副总经理。任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2025 年 1 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书杨霞玲女士辞任董事会秘书的书面报告，基于公司长远 发展规划及杨霞玲女士工作重心调整，杨霞玲女士申请辞任董事会秘书职务，将 更多精力投入到公司经营业务的相关工作中，辞任董事会秘书职务后，杨霞玲女 士仍继续担任公司副总经理，在公司的发展中发挥重要作用。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，杨霞玲女士提交的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 杨霞玲女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运 作和高质量发展发挥了积极作用，杨霞玲女士以卓越的专业能力和深厚的职业素 养，为公司的稳健运营与长远发展奠定了坚实的基础，公司董事会对其在任职期 间展现出的卓越领导力和无私奉献给予高度认可，为公司发 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-005 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 45 分 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年2月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jinpan Technology (688676) has won a bid for the "CGN New Energy 2025 Annual Energy Storage System Framework Procurement (Section 4)" with a contract value of 695 million yuan (including tax) [1] - The bid amount of 695 million yuan includes a net amount of 615 million yuan, which accounts for 9.22% of the company's audited operating income for 2023 (excluding tax) [1]