浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资 项目的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金盘智 能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有 关规定，对金盘科技使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项 目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-001）。 二、募投项目基本情况 根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》、公司第三届董事会第三十一次会议决议，本次发行的募集资金扣除 发行费用后，投入以下项目： 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719号）同 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金盘智 能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有 关规定，对金盘科技调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719号）同意， 金盘科技向不特定对象共计发行可转债公司债券16,715,000张，每张债券面值为 100元，募集资金总额为167,150.00万元，扣除发行费用（不含增值税）2,575.17 万元后，募集资金净额为164,574.83万元。上述募集资金到位情况已经中 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南 金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对金盘科 技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 由于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需要一定的周期，根 据公司募集资金使用计划，部分可转债募集资金存在暂时闲置的情形。公司本次 使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、 不变相改变可转债募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有 效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司部分暂时闲置可转债募 集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益， 维护公司全体股东的利益。 ...

关于海南金盘智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 第 1 页 共 6 页 关于海南金盘智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2026]0011号 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技公司) 管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金盘科技公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 金盘科技公司管理层的责任是提供真实、 ...

浙商证券股份有限公司 为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账后， 公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限 公司、浙江金盘实业有限公司、金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司已与 保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2026年1月1日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于签订募 1 集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-001）。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》、公司第三届董事会第三十一次会议决议，本次发行的募集资金扣除 发行费用后，投入以下项目： 关于海南金盘智能科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 自筹资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金盘智 能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金盘智 能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有 关规定，对金盘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2025 | | | | 年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | 167,150.00 | 万元 | | 募集资金净额 | | | | | | 164,574.83 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2025 | 年 12 | 月 | 31 日 | | | | | ...

一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2025 | | | | 年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | 167,150.00 | 万元 | | 募集资金净额 | | | | | | 164,574.83 | 万元 | | 募集资金到账时间 前次用于暂时补充 流动资金的募集资 金归还日期及金额 | 2025 / | 年 | 月 12 | 31 | 日 | | | 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719 号）同意， 金盘科技向不特定对象共计发行可转债公司债券 16,715,000 张，每张债券面值为 100 元，募集资金总额为 167,150.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）2,575.17 万元后，募集资金净额为 164,574.83 万元。上述募集资金于 2025 年 12 月 31 日 到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-008 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）于 2026 年 1 月 4 日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年 1 月 7 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金实际情况，对募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）拟投入募集资金金额进行调整。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719号）同意， 金盘科技向不特定对象共计发行可转债公司债券16,715,000张，每张债券面值为 100元，募集资金总额为167,150.00万元，扣除发行费用（不含增值税）2,575.17 万元后，募集资金净额为164,574.83万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）审验，并出具了 中汇会验[2025]12122号《 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-003 海南金盘智能科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）于 2026 年 1 月 4 日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事 会审计委员会第十四次会议、2026 年 1 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会 议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》， 同意公司以可转债募集资金向浙江金盘实业有限公司（以下简称"浙江金盘"） 提供总额不超过 52,781.83 万元（含 52,781.83 万元）借款用于实施"数据中心电 源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）"、"VPI 变压器数字化工厂项 目（桐乡）"及"研发办公楼建设项目（桐乡）"；向武汉金盘智能科技有限公 司（以下简称"武汉金盘智能"）提供总额不超过 16,493.00 万元（含 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-007 海南金盘智能科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 开户主体 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 广发证券海口和平大道营业部 | 9643555 | 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件的规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金进行 现金管理的专用结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、风险控制措施 1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足 保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、 定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），明确投资产品的金额、期限、 投资品种、双方的权利义务及法律责任等，投资风险较小，在企业可控 ...