经核查独立董事高赐威、李四海签署的相关独立性自查文件，独立董事高 赐威、李四海不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形 ，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事高赐威、李四海符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2025年4月2日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等要求，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高赐威、李四海的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 海南金盘智能科技股份有限公司 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 成立日期：2013 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（20 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-016 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资金额 在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全 的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）的可转债暂时闲置 募集资金进行现金管理。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不 限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款 等）。 投资金额：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理， 在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-014 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-015 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 (二) 募集金额使用情况和结余情况 1、2021年3月IPO募集资金使用情况和结余情况如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 350,379,924.52 | | 募投项目支出 | | B1 | 306,257,059.32 | | 额 | 暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净 | B2 | - | | 截至期初 | 暂时补充流动资金支出净额 | B3 | 44,707,544.66 | | 累计发生 | 手续费支出金额 | B4 | 9,006.89 | | 额(B） | | | | | | 暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 | B5 | ...

金盘科技 股票代码 688676 JINPAN TECHNOLOGY Corporate Value and Return Enhancement Action Plan Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. INTRODUCTION = 01 ● Rooted in investor value creation, Jinpan Smart Technology steadfastly upholds the rinciples of "voluntary, transparent, and pragmatic implementation". Through strategic alignment in refined management, technological innovation, and governance system enhancement, the Company drives continuous advancement in internal growth drivers nd multidimensional value creati ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-018 海南金盘智能科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 （三）会计估计变更的内容 1、变更前采用的会计估计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估 计变更采用未来适用法进行相应的处理，本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务 状况和经营成果不会产生影响。 一、概述 （一）会计估计变更的原因 近年来，为了提升市场竞争力和客户满意度，公司进一步提升了服务质量和 保障力度，实际支出的质保服务成本呈上升趋势。公司原采用在质保服务成本实 际发生时入账核算，已不能充分反映目前的实际情况。为更客观公正地反映公司 的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，在遵循企业会计准则的基础上，自 2024 年 10 月 1 日起，公司对尚未履 ...

股票代码 688676 - 海南金盘智能科技股份有限公司 - 2025年度 "提质增效重回报" 1 行动方案 JF FUF ● 金盘科技始终以投资者价值创造为根基，恪守"自愿、公开、务实"原则，围绕 战略深化精细管理、科技创新与治理体系升级，通过经营管理精益化、技术研 发市场化及股东回报机制优化，实现企业内生动力与多维价值的持续提升。 ● 立足2025年能源革命、Al与数字经济等时代机遇，公司启动"提质增效重回报" 专项行动方案,以创新为引擎加速主业精进与新赛道孵化,通过挖掘数据价值, 结合人工智能技术与智能制造深度融合,不断强化核心竞争力,赋能企业高质 量发展，与投资者共筑长期价值增长新范式。 01 经营亮点 2024年度 • 归属于上市公司股东的净利润 · 营业总收入 同比增长 同比增长 69.01 亿元 5.74 亿元 +13 · 毛利率 · 归母净利率 同比增加 同比增加 24.82 % 8 82 % +1.1 +0.7 年初至报告期末 载止2024年12月31日 · 全年销售订单 · 在手订单 同比增长 同比增长 :39.00 亿元 +13 / (不含税) (不含积) · 基本每股收益 · 净资产收 ...

一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定，对金盘科技 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 2、2022年9月可转债募集资金 1、IPO 募集资金使用情况和结余情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 单位：元 1、2021年3月IPO募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金 ...

关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南金盘智能科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3144号 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科 技)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]3143号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的金盘科技管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 ...