海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 2025 年 4 月 1 海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金 盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股 东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 | 2024 | | 年年度股东会须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-024 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期符合归属条件的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已 经成就，同意符合归属条件的 205 名激励对象归属 193.028 万股限制性股票。本 事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的 公告》（公告编号：2025-025）。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议 案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-027 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 4 月 16 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 ...

海南金盘智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期归属名单的核查意见 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第三个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，本次拟归属的 205 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-026 海南金盘智能科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。根据公司 2021 年限制性股票激励计划 规定，各归属期对激励对象需进行绩效考核，根据考核结果决定限制性股票实际归属比 例，离职员工所授予但尚未归属的限制性股票将予以作废处理。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-025 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：不超过 840.92 万股。其中，首次授予限制性股票 679.88 万股，预留 161.04 万股。 3、授予价格（调整后）：13.12 元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股 13.12 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 4、激励人数：首次授予 273 人，预留授予 81 人。 5、具体的归属安排如下 首次授予限制性股票的归属期限和归属安排如下表： （1）数字化工厂整体解决方案技术及业务骨干 | 归属安排 | 归属时间 | | 归属权益数量占授予权 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）受海南金盘 智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划""本激励计划"或"本次激励计划"） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》《上市公司股权激励管理 办法（2025 修正）》1（以下合称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号--股权激励信息 披露（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《海 南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以及公 司为本计划制定的 ...

海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 一、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条 件的议案》的独立意见 独立董事认为： 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第三个归属期 的归属条件已经成就。本次符合归属条件的 205 名激励对象的归属资格合法有效， 可归属的限制性股票数量为 193.028 万股。本次归属安排和审议程序符合《公司 法》《证券法》《管理办法》等相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情 况。综上，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归属条 件的激励对象办理第三个归属期的相关归属手续。 三、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》的独立意见 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 独立董事认为： 本次部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。综上，我们同意公司作废处理部 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可 转换公司债券之保荐总结报告书 浙商证券股份有限公司（以下称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"、"公司"、"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持 续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，浙商证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 2、注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券" 或"保荐机构"）作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技" 或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责金盘科技的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与金盘科技签订 | | 2 | | 《保荐协议》，已明确双方在 | | | | 持续督导期间的权利和义务， | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 并已报上海证券交易所 ...