证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-044 海南金盘智能科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的价格不超 过 41.72 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021）。 因公司实施权益分派，从 2025 年 5 月 23 日起，本次回购股份价格上限由不 超过人民币 41.72 元/股（含）调整为不超过人民币 41.22 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

Group 1 - The core opinion of the article is that the legal opinion letter confirms the compliance of the convening and holding procedures of the company's 2025 second extraordinary general meeting of shareholders with relevant laws and regulations [1][33] - The company provided all necessary documents and materials for the issuance of the legal opinion letter, ensuring their authenticity and completeness [2][3] - The legal opinion letter states that it does not express opinions on the content of the proposals discussed at the meeting, only on the procedural aspects [2][3] Group 2 - The meeting was scheduled for May 27, 2025, and the notice was disclosed on the Shanghai Stock Exchange [4][5] - The meeting adopted a combination of on-site and online voting methods, with the on-site meeting held at the company's conference room [4][5] - The actual time, location, and voting methods of the meeting were consistent with the notice [5] Group 3 - A total of 177 shareholders participated in the meeting, representing 248,686,243 shares, which is 54.5691% of the total voting shares [6][7] - The meeting's convenor was the company's board of directors, and their qualifications were confirmed to be in accordance with relevant regulations [6][7] - The voting results showed that 99.7461% of the votes were in favor of the proposals, indicating strong support from shareholders [8][10][24] Group 4 - The voting results included 248,054,895 shares in favor, 586,753 shares against, and 44,595 shares abstaining [8][10][24] - The voting results from minority investors showed 97.6916% in favor, 2.1453% against, and 0.1631% abstaining [9][10][24] - The proposals were classified as special resolutions, requiring more than two-thirds approval from the voting rights held by shareholders present at the meeting [8][10][24] Group 5 - The legal opinion concludes that the convening and holding procedures of the meeting, the qualifications of attendees, and the voting procedures are all in compliance with the relevant laws and regulations [33] - The legal opinion letter will be used as part of the meeting announcement materials and cannot be used for other purposes without consent [3][33]

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-043 海南金盘智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 （二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 177 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 248,686,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 248,686,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.5691 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.5691 | （四 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《海南金盘智能科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2025 年 5 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 4．公司于 2025 年 5 月 10 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www. ...

Core Viewpoint - The company is focusing on expanding its capabilities in the data center sector, particularly in power module solutions, while also addressing international tariff challenges and optimizing its global production capacity [2][3][4]. Group 1: Data Center Development - The company plans to invest in a digital factory for data center power modules in Tongxiang, Zhejiang Province, to enhance production capacity and supply stability for AI data centers [2]. - The global demand for IDC (Internet Data Center) is increasing, leading to higher requirements for stable and reliable power distribution equipment [2]. Group 2: Global Production Capacity - The company has established production bases in Mexico, Poland, and Malaysia, and is actively advancing new overseas production capacity expected to be operational within the year [3]. - The company aims to enhance its supply capabilities and service levels in international markets through these new production facilities [3]. Group 3: Market Strategy - The company is implementing an "internal and external dual circulation" strategy to mitigate risks, with domestic sales orders increasing by 27.47% year-on-year in Q1 2025, indicating strong domestic market potential [4]. - The company is leveraging its global production base to create a resilient multinational operating system [4]. Group 4: R&D and Cost Efficiency - The company is committed to increasing R&D investment to enhance product competitiveness and optimize production processes to reduce operational costs [5]. - Measures are being taken to improve cash flow management, including adjustments to customer credit policies and enhancing collection mechanisms for accounts receivable [7]. Group 5: Financial Performance - As of December 31, 2024, the company had an order backlog of 6.5 billion yuan, a year-on-year increase of 35.49%, laying a solid foundation for 2025 performance [5]. - The company's Q1 2025 report shows a revenue of 1.343 billion yuan, a 2.9% increase year-on-year, and a net profit of 107 million yuan, up 13.32% year-on-year [8]. Group 6: Institutional Ratings - In the last 90 days, 18 institutions have rated the stock, with 13 buy ratings and 5 hold ratings, indicating positive market sentiment [9].

海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 2025 年 5 月 1 | 2025 | 年第二次临时股东会须知 4 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 6 | | 议案一：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 8 | | | 议案二：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 9 | | | 子议案 | 1：发行证券的种类 9 | | 子议案 | 2：发行规模 10 | | 子议案 | 3：票面金额及发行价格 11 | | 子议案 | 4：债券期限 12 | | 子议案 | 5：债券利率 13 | | 子议案 | 6：还本付息的期限和方式 14 | | 子议案 | 7：转股期限 16 | | 子议案 | 8：转股价格的确定及其调整 17 | | 子议案 | 9：转股价格向下修正条款 19 | | 子议案 | 10：转股股数确定方式 20 | | 子议案 | 11：赎回条款 21 | | 子议案 | 12： ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-042 海南金盘智能科技股份有限公司 中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.06 元（含税），2024 年度公 司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司 总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次权益分派实施的具体情况详见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年年 度权益分派实施公告》（公告编号：2025-041）。 根据《回购报告书》，若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派 送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及 上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应调整。 关于 2024 年年度权益分派实施后调整股份回购价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 回购股份的基本情况 2025 年 4 月 9 ...

2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，同意公司通过集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的期 限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 10 月 8 日，公司完成本次回购，实际回购股份 2,600,562 股，使用资金总额 9,798.81 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，同意公司通过集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的期 限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 4 月 28 日，公司实际回购股份 959,036 股。 截至 2025 年 4 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-041 海南金盘智能科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 25 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （海南金盘智能科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司 章程》等有关规定，公司回购专用 ...

Core Viewpoint - Jinpan Technology (688676.SH) plans to issue convertible bonds to raise funds for various projects, including smart manufacturing and working capital, with a total amount not exceeding 1.6715 billion yuan [1][2]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The convertible bonds will be issued at a face value of 100 yuan each, with a term of 6 years from the issuance date [1]. - The total amount to be raised from the issuance is capped at 1.6715 billion yuan, which will be allocated to specific projects and working capital [2][4]. - The initial conversion price will be determined based on the average stock price over the 20 trading days prior to the announcement [1][2]. Group 2: Fund Allocation - The funds will be used for several projects, including: - Data center power modules and energy-efficient power equipment manufacturing, with a total investment of approximately 523.42 million yuan, of which 473.37 million yuan will be funded by the raised capital [3][4]. - High-efficiency liquid-immersed transformers and amorphous alloy core manufacturing, with a total investment of about 734.22 million yuan, with 616.53 million yuan from the raised funds [4]. - R&D office building construction in Tongxiang, with an investment of 82.97 million yuan, funded entirely by the raised capital [4]. - Supplementing working capital with 501.40 million yuan [4]. Group 3: Previous Fundraising and Financial Performance - Jinpan Technology has previously raised funds through convertible bonds, totaling approximately 976.70 million yuan in a prior issuance [5]. - The company reported a revenue of 1.343 billion yuan for the first quarter of 2025, reflecting a year-on-year increase of 2.90%, and a net profit attributable to shareholders of 107.24 million yuan, up 13.32% [7][8]. - The net cash flow from operating activities for the same period was 135 million yuan [8].