重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-005 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 45 分 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年2月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书杨霞玲女士辞任董事会秘书的书面报告，基于公司长远 发展规划及杨霞玲女士工作重心调整，杨霞玲女士申请辞任董事会秘书职务，将 更多精力投入到公司经营业务的相关工作中，辞任董事会秘书职务后，杨霞玲女 士仍继续担任公司副总经理，在公司的发展中发挥重要作用。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，杨霞玲女士提交的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 杨霞玲女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运 作和高质量发展发挥了积极作用，杨霞玲女士以卓越的专业能力和深厚的职业素 养，为公司的稳健运营与长远发展奠定了坚实的基础，公司董事会对其在任职期 间展现出的卓越领导力和无私奉献给予高度认可，为公司发 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年1月24日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-004 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 收购本公司股票的方案； | 批准的重大关联交易外的一般关联交易； | | | （十）法律、法规、规范性文件和本章程 | （九）拟订因本章程第二十四条第（三） | | | 规定的或董事会授予的其他职权。 | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 | | | 总经理列席董事会会议。 | 收购本公司股票的方案； | | | | （十）法律、法规、规范性文件和本章程 | | | | 规定的或董事会授予的其他职权。 | | | | 总经理（轮值总裁）列席董事会 ...

自本次董事会审议通过之日起，沈理女士成为公司关联自然人。根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》，过去 12 个月内沈理兄弟的配偶曾控制的公 司扬州益邦立油箱有限公司及其全资子公司扬州方恒电气有限公司为公司关联 方，在 2025 年 1 月 24 日前 12 个月累计发生日常关联交易情况如下： 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-002 海南金盘智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具 体情况如下： 因公司经营工作需要，根据《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任 职资格审查，董事会同意聘任沈理女士（简历详见附件）为公司副总经理。任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2025 年 1 月 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理（轮值总裁）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规规定，浙商证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"、"浙商证券"）作为海南金盘智能科技股份有限公 司（以下简称"金盘科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，对公司2024年度 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 本次现场检查手段主要包括：查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司 相关人员进行沟通；查阅公司在本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅 苗淼、陆颖锋 （三）现场检查时间 2024年10月10日-10月11日、2024年12月30日-12月31日、2025年1月21日 （四）现场检查人员 苗淼、陆颖锋、李思豪、张海峰、周航润 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jinpan Technology (688676) has won a bid for the "CGN New Energy 2025 Annual Energy Storage System Framework Procurement (Section 4)" with a contract value of 695 million yuan (including tax) [1] - The bid amount of 695 million yuan includes a net amount of 615 million yuan, which accounts for 9.22% of the company's audited operating income for 2023 (excluding tax) [1]

Summary of the Conference Call for Jinpan Technology Industry Overview - The conference call primarily discusses the performance and outlook of Jinpan Technology within the renewable energy sector, particularly focusing on wind and solar energy markets, as well as data centers and transformer products. Key Points and Arguments 1. **Order Situation**: From January to November, Jinpan Technology secured new orders totaling 8.4 billion, representing a year-on-year growth of over ten percent. Domestic orders accounted for 5.2 billion, while overseas orders reached over 3.2 billion, with overseas growth exceeding 70% [2][3]. 2. **Annual Order Growth**: The company anticipates an overall order growth of over ten percent for the year, with domestic orders expected to decline by single digits and overseas orders projected to increase by over 60% [3]. 3. **Sector Performance**: The data center sector showed exceptional performance with a year-on-year growth of over 100% from January to September. Wind energy applications, particularly in 10-20MW turbines and floating applications, also performed well [2][3]. 4. **Future Outlook for 2025**: The company expects a diversified order distribution, with solar energy's contribution dropping significantly due to the impact of silicon materials and power stations. The focus will shift towards wind energy and data centers, which are anticipated to drive demand [7]. 5. **Impact of Market Dynamics**: The overseas renewable energy segment is primarily driven by wind energy, which may experience short-term fluctuations. The company is expanding its capabilities in offshore wind energy [8][9]. 6. **Market Expansion**: Jinpan Technology is actively exploring markets in Europe and the Americas, with a notable presence in specific transformer sectors. The company is also expanding production capacity in Mexico and Poland [10][11][12]. 7. **Product Customization and Profitability**: The gross margin for data centers is not directly comparable to wind energy due to the customized nature of products, which are priced based on cost-plus models [13]. 8. **Domestic Market Development**: The company is cautiously expanding its domestic market presence, particularly in oil-immersed transformers, while also focusing on meeting overseas demand [14][20]. 9. **Order Projections for 2024**: For 2024, the company expects a primary focus on dry-type transformers, with plans to expand oil-immersed transformer production capacity to 2 billion [18]. 10. **Customer Base and Sales Strategy**: The company emphasizes direct sales to large clients, including power companies and multinational corporations, as part of its overseas strategy [24]. Additional Important Information - The company has seen a significant increase in orders from data centers, with expectations to double domestic orders to 5 billion compared to 2023 [22]. - The company is cautious regarding tariff implications in Mexico and is focused on increasing production capacity globally [15]. - The company has established a marketing center in Germany and is in the process of producing prototypes in Poland [12].

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金存储 海南金盘智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 ...

Investment Rating - Investment Rating: Buy (Maintain) [2] Core Views - The company reported a steady revenue growth of 4.53 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 0.53% [2] - The net profit attributable to shareholders reached 404 million yuan, up 21.17% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 383 million yuan, an 18.89% increase [2] - The gross profit margin improved to 24.21%, an increase of 2.05 percentage points year-on-year, driven by a higher proportion of quality orders and better management of accounts receivable and inventory [2] - The company has seen a significant increase in data center orders, with a 102% year-on-year growth in order volume in the first three quarters of 2024 [2] - The overseas business generated revenue of 1.366 billion yuan, accounting for 28.64% of total revenue, with expanded production capacity in Mexico and established operations in Poland [2] Financial Performance Summary - Revenue for 2023 is projected at 6.668 billion yuan, with a year-on-year growth of 40.5%, and expected to reach 8.846 billion yuan in 2024 [5] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 505 million yuan in 2023, increasing to 654 million yuan in 2024, reflecting a net profit growth of 78.2% in 2023 [5] - The gross margin is expected to be 22.8% in 2023, slightly decreasing to 22.2% in 2024 [5] - The company’s return on equity (ROE) is projected to be 15.3% in 2023, with a slight decrease to 13.5% in 2024 [5] Investment Recommendations - The profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 are adjusted to 654 million yuan, 953 million yuan, and 1.138 billion yuan respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 25, 17, and 14 [2]