科技创新是金盘科技保持核心竞争力的关键。金盘科技作为数字化转型的先行者、受益者，近年来 主动拥抱人工智能、数智技术，构建多层次研发架构，紧密围绕市场需求与客户导向，不断推进创新研 发。 2023年至2024年，金盘科技多项自主研发产品连续入选海南省先进装备制造首台（套）名单；拥有 高压端子密封式干式变压器专利技术的产品，助力国内首台采用66kV（千伏）干式变压器陆上风电机 组成功并网。 金盘科技依靠数字化团队为自身及客户成功建设了数座数字化工厂，构建了独具特色的绿色低碳智 能制造产业集群；在完成数字化转型的同时，积极布局"智能工业机器人"业务领域，探索AI在智能制造 领域的深度应用，将AI技术与数字化制造平台深度融合，贯穿研发、生产、销售等全过程，以提升生 产效率、提高产品质量和企业运营管理水平，将在未来实现各个制造基地的全面智能制造转型。 海南日报讯（海南日报全媒体记者 邵长春 通讯员 林桂妃）海南金盘智能科技股份有限公司近日 获评第31批"国家企业技术中心"称号，这是继该公司获评国家级制造业单项冠军示范企业、首批卓越级 智能工厂之后的又一重要荣誉，标志着金盘科技在创新体系建设方面取得新的突破。 国家企业技 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-011 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：海南金盘智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次关联交易是基于正常的业务往来，关联交易均由交易双方 根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特 别是中小股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无不利影响。公司主 要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，本次关联交易不会对公司主要业 务的独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 16 日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第 二次会议，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司日常关 联交易的议案》，全体独立董事一致认为：根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》规定，本次交易事项构成关联交易，不构成 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 3 月 16 日以邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 3 月 19 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘 智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： 表决结果：通过。 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 21 日 经审核，监事会认为本次日常关联交易事项是为了满足实 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-009 海南金盘智能科技股份有限公司 二、关于归还暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金的情况 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确 保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的可转 债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 6 个月。具体详见公司于 2024 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-082）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 76,119,153.43 元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投 资计划的正常进行，资金运用情况良好。 2025 年 3 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 76, ...

第一章 总则 第一条 为了满足海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经 营发展需要，全方位提升公司高级管理人员全局思考能力、统筹协调能力、组织 管理能力以及发展空间，加强责任担当意识，更好适应数字化转型发展，全面调 动团队积极性，公司董事会积极创新管理模式，实行轮值总裁制，本制度遵循公 平、公正、透明的原则，旨在通过轮值机制，促进公司高层管理团队的活力，有 力推动公司高质量可持续发展。 海南金盘智能科技股份有限公司 轮值总裁工作细则 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《海 南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、 《中华人 民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关 法律法规及规范性文件的规定，制定本 《轮值总裁工作细则》（以下简称"本《细 则》"）。 第三条 本《细则》用于规范公司轮值总裁、副总裁及其他高级管理人员的议 事方式和决策程序，保证轮值总裁、副总裁及其他高级管理人员能够合法有效地 履行其职责。轮值总裁根据《公司章程》和本《细则》行使总经理相应职权，履 行总经理相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-007 海南金盘智能科技股份有限公司 关于聘任公司轮值总裁、聘任公司高级副总裁的公 告 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 附件：高级管理人员简历 杨霞玲，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技 大学电力工程及其自动化专业，本科学历，拥有英国威尔士大学纽波特学院工商 管理硕士学位，拥有电气工程师职称。1994 年 7 月至 1997 年 5 月，历任海口金 盘特种变压器厂车间主任、全质办主任；1997 年 6 月至 2008 年 8 月，历任海口 金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司采购部经理、人力资源总监；2008 年 8 月至 2017 年 12 月，担任海南金盘电气有限公司物流总监；2017 年 10 月至 2025 年 1 月，担任公司董事会秘书；2019 年 8 月至 2025 年 2 月，担任公司副总 经理；现任公司轮值总裁。 截止目前，杨霞玲女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）、春荣 （海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,912,251 股。 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-008 海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况 1、经营情况：2024 年度公司实现营业总收入 690,586.55 万元，同比增长 3.57%；2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 57,531.26 万元，比上年同期 增长14.00%；2024年度公司实现基本每股收益为1.29元，比上年同期增长9.32%； 2024 年度公司加权平均净资产收益率为 14.53%，比上年同期减少 1.92 个百分点。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-006 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 207 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,523,706 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 244,523,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.7603 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7603 | （ ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 2 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以 下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》； 2． ...

海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 2025 年 2 月 1 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 7 | | 2 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海 南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第 一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被 ...