证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-037 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《海南金盘智能科技股份 有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司 持续、稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 董事会 2025 年 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-038 海南金盘智能科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总 额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集 资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金 监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了中汇会验[2021]0625号《验资报告》。 2、2022年9月可转债募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686号），公 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-036 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金盘科技"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规 定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象 发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了 填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行 做出了承诺，具体情况说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、海南金盘智能科技股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 3-16 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 前次募集资金使 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-040 （三）会议召开方式：视频和线上文字互动 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:00-14:45。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@jst.com.cn 进行提问。公司将在说明会上的文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 3 日和 2025 年 4 月 24 日在上海 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 （住所：海南省海口市南海大道 168-39 号） 海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年五月 1 一、本次募集资金使用计划 根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司本次发行可转债募集资金 总额不超过 167,150.00 万元（含），扣除相关发行费用后将用于投资以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实 施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目 本项目拟投资 52,341.75 万元，其中使用募集资金不超 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 （住所：海南省海口市南海大道 168-39 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 二〇二五年五月 1 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金盘科技"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金投向是否属于科技创新领域情况进行了研究，编制了《关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司作为全球电力设备供应商，专注于变压器系列、成套系列、储能系列等 产品的研发、生产及销售。公司已实现主要产品及业务的数字化转型，致力于为 新能源（含风能、光伏、储能等）、新基建（含数据中心等）、高效节能等全场 景提供优质的电能供应解决方案及中高端电气装备，并为制造业企业尤其是离散 型制造业企业提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。 公司在变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有国际 竞争优势，是全球变压器行业优势企业之一，主要面向中高端市 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-039 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东会 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-035 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 5 月 8 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 5 月 9 日下午 17:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，召集人在会议上对本次 紧急会议作出说明，全体监事无异议，一致同意豁免本次会议的通知时限。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席田梅主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，审核并通过 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2025 年 5 月 8 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，全体董事 一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说 明。于 2025 年 5 月 9 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《 ...