海南金盘智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年员工持股计划相关事项的 核查意见 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）等有关法律、法规和规范性文件及《海南金盘智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年员工持股 计划相关事项进行审核，发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 二、2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的内容符合《公司法》 《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不 存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。 （三）公司本次员工持股计划拟定的首次授予份额的持有人均符合《指导意见》及 其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人 范围，其作为公司本次员工持股计划持 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-066 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 8 月 28 日下午 16：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到 董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 表决 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 海南金盘智能科技股份有限公司 二〇二五年八月 海南金盘智能科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 符合本激励计划授予条件的激励对象所获授的限制性股票，在满足相应归 属条件后，在归属期内以授予价格分次获得公司从二级市场回购的 A 股普通股 股票或公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记，经证券登记结算机构登记后 便享有应有的股东权利，包括但不限于分红权、配股权、投票权等；激励对象 获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或 偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票 500.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司总股本 45,928.6072 万股的 1.09%。其中，首次授予限制性股 票 400.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司总股本的 0.87％，占本激励计 划拟授予限制性股票总额的 80.00％；预留授予限制性股票 100.00 万股，约占 本激励计 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-062 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本激励计划的目的与原则 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的 前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《科创板上市公 1 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级 市场回购的本公司A股普通股股票或向激励对象定向发行的本公司A股普通 股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司《2025年限制性股票激 励计划（草 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-059 海南金盘智能科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。 2021 年 9 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南 金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公 告。 （二）2021 年 9 月 24 日至 2021 年 10 月 3 日，公司对本次激励计划首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工 对本次拟激励对象提出的异议。公司内部员 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-057 海南金盘智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 （一）2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独 立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》等议案，公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。 2021 年 9 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南 金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公 告。 （二）2021 年 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划相关 事项的核查意见 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 进行审核，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意 见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润 分配的情形； 4、法律法规规定的不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司 2025 年限制 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-058 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归 属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授 予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：不超过 840.92 万股。其中，首次授予限制性股票 679.88 万股，预留 161.04 万股。 3、授予价格（调整后）：13.12 元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股 13.12 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 4、激励人数：首次授予 273 人，预留授予 81 人。 5、 ...

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单进行审 核，发表核查意见如下： 经核查，本次拟归属的 51 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、 有效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期的归属条件已成就。 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 海南金盘智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 综上，董事会薪酬与考核委员 ...

3、激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将激励 对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减或调整至预留份额，但调整后任何一名激励对象 通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1.00%。 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 4、预留部分的激励对象在本次激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董事会 薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准 确披露激励对象相关信息，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 | 序号 姓名 | | 国籍 | | 获授的限制 | 占拟授予 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 职务 | 性股票数量 | 权益总额 | 案公告时公司总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 股本的比例 | ...