| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称:金盘转债 | | 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，主要内容如下： 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、拟回购股份的用途：回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。 3、回购价格：不超过人民币 42.36 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 130%。 4、回购金额区间：本次 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称:金盘转债 | | 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月14日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，具体内容详见公司于2023年12月15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-090）。 一、公司前十大股东持股情况 | 5 | 君航（海南）投资合伙企业（有限合伙） | 7,642,758 | 1.79 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙） | 7,601,530 | 1.78 | | 7 | 春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙） | 6,627,932 | 1.55 | ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称:金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 持股 5%以上股东 Forebright Smart Connection Technology Limited 在未来 3 个月、未来 6 个月内可能减持公司股份。若未来执行相关减持计划，将严格按照 中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知 公司并履行相关信息披露义务。 除此以外，公司其他董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人和其他持 股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若上 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购股份将在未来适宜时机全 ...

海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着谨慎原则，认真审阅了公司第三届董事会第三次会议文件， 基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司 回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会 会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性， 符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本次回购股份方案。 （以下无正文） （本页无正文，为《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事关于第 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称:金盘转债 | | 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2023 年 12 月 14 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审核并通过如 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 05 日收到公司实际控制人、董事长李志远先生《关于提议海南金盘智能科技 股份有限公司回购公司股份的函》，李志远先生提议公司以自有资金或自筹资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长李志远先生 2、提议时间：2023 年 12 月 05 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投 资者利益，完善公司长效激励机制，更紧密、有 ...

股票代码 688676 2022 金盘科技气候行动报告 海南金盘智能科技股份有限公司 目 录 CONTENTS 前言 01 03 董事长致辞 07 指标与目标 04 治理 | | | | 08 | 金盘科技气候相关风险与机遇识别清单 | | --- | --- | | 12 | 情景分析 | | 14 | 应对策略 | 06 风险管理 气候相关财务信息披露工作组 （TCFD）建议框架索引 08 前 言 报告范围 与延展。 数据说明 本报告数据及案例全部来源于本集团内部正式文件、统计报告、年报及公开资料。本集团承诺本 报告不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。除特别说明 外，本报告中涉及金额以人民币为计量币种。 气候相关风险指标的选择 24 碳排放数据、能源数据 25 趋势分析 26 目标 27 报告编制说明 本报告主要参考《气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议》、《港交所气候信息披露指引》、上 海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》编制而成。 报告获取说明 本报告可从海南金盘智能科技股份有限公司官方网站 (http://www.jst.com.cn) 查阅。本报告以 简 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表 董事和第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 18 日召开职工代 表大会选举产生的职工代表董事及监事共同组成公司第三届董事会以及第三届 监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高 级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 11 月 6 日召开 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 260,818,972 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 260,818,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.078 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期 等情形。 综上，我们一致同意聘任杨霞玲女士、黄道军先生、秦少华先生、陈伟先生、 海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着谨慎原则，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议文件，基于独立判断 的立场，现就相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任总经理的议案》 经核查，我们认为：公司聘任总经理的提名、审议及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的高级管理人员具备履行公司 高级管理人员职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担 ...