证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-042 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募 集资金不超过人民币 12,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。 一、募集资金基本情况 ●使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内上述 额度可以滚动循环使用，且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还 至募集资金专用账户。 ●本议案无需提交公司股东大会审议。保荐机构国泰君安证券股份有限公司 对本事项出具了明确同意的核查意见。 三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划 2 经上海证券交易所科创板 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-043 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 7 月 24 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 12,000 万元（含 本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司舆情管理制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部 门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应 ...

股票代码：688677 股票简称：海泰新光 公告编号：2024-040 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次将注销回购专用证券账户中的 1,023,381 股股份，占注销前公 司总股本 121,637,381 股的比例为 0.8413% 。本次注销完成后，公司总股本将 由 121,637,381 股减少为 120,614,000 股，注册资本将由 121,637,381 元减少 为 120,614,000 元。 回购股份注销日期：2024 年 7 月 9 日。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由"用于实 施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-041 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上网公告附件《青岛海泰新光科技股份 有限公司章程（2024 年）》。 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记 的议案》，对 1,023,381 股回购股份进行注销并相应减少注册资本，并对《公司 章程》进行修订同时办理工商登记。 根据前述议案对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 中国·青岛 | | | | 第一章 总 则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配及审计 | | 40 | | 第九章 通知和公告 | | | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 46 | | 第十一章 | | 修改章程 | 49 | | 第十二章 附 | | 则 | 49 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛海泰新光科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资法》、《外 商投资企业 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-039 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,600 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 17.4 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1430% | | 累计已回购金额 | 万元 696.58 | | 实际回购价格区间 | 39.38 元/股~40.75 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company is transitioning from domestic operations in Qingdao to international shipping, specifically to the United States and Australia, indicating a strategic move to expand its market reach [1] Core Points and Arguments - There was a mention of previous communications regarding orders from the United States, which were characterized as short-term or small in scale, suggesting a cautious approach to entering the overseas market [1] Other Important Content - The discussion highlights the logistical challenges and strategies involved in shipping products internationally, which may impact future operational efficiency and cost management [1]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-038 青岛海泰新光科技股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过69元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,600 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-023）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展公告如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 ...

公司董事会对郁伟君先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续 督导期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 股票代码：688677 股票简称：海泰新光 公告编号：2024-037 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关于变更青岛海泰新 光科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安作为公司首次公开 发行股票并在上海证券交易所科创板上市的保荐机构和持续督导机构，委派保 荐代表人贺南涛先生和郁伟君先生具体负责公司首次公开发行的保荐及持续督 导工作，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 郁伟君先生因内部岗位调整原因不再担任持续督导保荐代表人。为保证持 续督导工作的有序进行，国泰君安现委派蒋志豪先生接替郁伟君先生继续履行 持续督导责任。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在科创 ...