青岛海泰新光科技股份有限公司对外担保制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。公司合并报表 范围内的子公司应在其董事会或者股东会做出相关决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 合并报表范围内子公司的担保。 本制度所称"公司及公司合并报表范围内的子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对公司合并报表范围内的子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 合并报表范围内子公司对外担保额之和。 本制度所称"担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司股东会议事规则 青岛海泰新光科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规 范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东会、股东、董事、总经理及其他高级管理 人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事工作制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规以及《青岛海泰新光科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事任职基本条件： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第四条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权利，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形 资产等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司经营性项目及资产投资； （八）委托理财，包括银行理财产品、券商理财产品、信托产品、委托贷款、 债权投资等产品。 （九）法律法规规定及《公司章程》规定的其他情况。 第三条 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司关联交易制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为保证青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海 泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； 青岛海泰新光科技股份有限公司关联交易制度 （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 中国·青岛 | | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛海泰新光科技股份有限公司、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国外商投资法》、《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由青岛海泰新光科技有限 公司依法整体变更设立的股份公司；公司在青岛市工商管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为：91370200747243684J。 第三条 公司于 2021 年 1 月 12 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发 行人民币普通股 21,780,000 股，于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册中文名称：青岛 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 第四条 本制度适用的对象包括： （一）公司董事长、董事（独立董事除外）； 青岛海泰新光科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）为激励董事、高级 管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，提 高公司的经营管理水平，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，保 障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际，制定本制度。 第一章 薪酬制定原则 第一条 体现个人薪酬水平与公司业绩和工作目标、责任大小相结合的原 则，强化员工的目标责任意识，促进公司和部门的整体绩效提高。 第二条 体现按劳分配原则，促进持续不断的创新，保证薪酬与价值创造 和 贡献大小相符。 第三条 体现个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，提高公司品牌形象， 保证薪酬与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 本制度适用的对象 （二）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程认定 的其他高级管理人员。 第三章 薪酬管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行薪酬 和考核管理的机构。薪 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会议事规则 青岛海泰新光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛海 泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实 际情况制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚， ...

Company Overview - Qindao Haitai Newlight Technology Co., Ltd. specializes in the research, manufacturing, sales, and service of medical endoscope instruments and optical products [1] - The main products include 4K fluorescence/white light laparoscopes, endoscope light source modules, camera adapters, and lenses [1] Financial Performance - For Q1 2025, the company reported a revenue of 147 million yuan, representing a year-on-year increase of 24.86% [1] - The net profit for the same period was 46.69 million yuan, showing a year-on-year growth of 21.45% [1] - The gross profit margin stood at 64.98% [1] Market Position - As of August 20, the closing price of the stock was 46.79 yuan, with a rise of 2.93% [1] - The rolling price-to-earnings (PE) ratio is 39.06, while the industry average PE is 59.32 [1][2] - The total market capitalization of the company is 5.609 billion yuan [1] Institutional Holdings - As of Q1 2025, there are 9 institutions holding shares in Haitai Newlight, all of which are funds, with a total holding of 10.4214 million shares valued at 407 million yuan [1]

Core Points - As of August 15, 2025, Haitai Xinguang (688677) closed at 45.51 yuan, with a slight increase of 0.46% and a turnover rate of 2.32% [1] - The company has been open to investor visits, providing its address and contact information for those interested in understanding its operations [2] - On August 15, the net outflow of main funds was 18.56 million yuan, accounting for 14.69% of the total transaction amount [3] Trading Information - On August 15, the fund flow for Haitai Xinguang showed a net outflow of 18.56 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 12.99 million yuan, representing 10.28% of the total transaction amount [3] - The total transaction amount on that day was 126 million yuan, with main funds making up a significant portion of the trading activity [3]