青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (崔军) 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 第四届董事会第四次会议文件 (一) 出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年度公司共计召开 9 次董事会会议,即第三届董事会第十八次会议至 第三届董事会第二十四次会议、第四届董事会第一次会议至第四届董事会第二次 会议,2024年度公司共计召开 4 次股东大会,即 2023年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6609万股，累计占流通股比： 54.8%，较上期变化： 99.51万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1200 | 1.2000 | -6.67 | 1.5000 | | 每股净资产（元） | 10.81 | 10.63 | 1.69 | 14.02 | | 每股公积金(元) | 4.88 | 5.39 | -9.46 | 7.95 | | 每股未分配利润(元) | 4.78 | 4.26 | 12.21 | 5.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.43 | 4.71 | -5.94 | 4.77 | | 净利润(亿元) | 1.35 | 1.46 | -7.53 | 1.83 | | 净资产收益率(%) | 10.45 | 11.60 | -9. ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-025 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年年末，安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计 师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华 ...

重要内容提示： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-023 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰新光"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及日常生产经营 的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金及额度不超 过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件。上述事项在董事会审批权限范围内，无 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 442,830,242.88, a decrease of 5.90% compared to CNY 470,597,324.29 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 135,348,545.12, down 7.11% from CNY 145,712,648.46 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 28.96% to CNY 112,322,742.56 in 2024, compared to CNY 158,117,742.52 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.12, a decrease of 6.67% from CNY 1.20 in 2023[24]. - The company achieved operating revenue of 442.83 million yuan, a decrease of 5.90% compared to the previous year[140]. - Net profit attributable to shareholders was 135.35 million yuan, a decline of 7.11% year-on-year[140]. Dividend and Share Buyback - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 71,422,200 RMB (including tax) based on the remaining shares after buyback[5]. - The total amount for cash dividends and share buybacks is 119,072,568.21 RMB, which represents 87.97% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The amount for share buybacks and cancellations is 55,859,256.24 RMB, with the combined total for cash dividends and buybacks reaching 127,281,456.24 RMB, accounting for 94.04% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to the approval of the 2024 annual general meeting[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Ernst & Young Hua Ming[4]. - The company has not encountered any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[11]. - The company has not experienced any issues with a majority of directors being unable to ensure the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[12]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute substantive commitments to investors[8]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 12.23% in 2024, down from 14.00% in 2023[24]. - The company has increased its investment in R&D, market promotion, and overseas subsidiaries, leading to a noticeable rise in related expenses compared to 2023[25]. - The company has applied for 42 new patents and received 32 new authorizations during the reporting period, including 12 new invention patents, accounting for 37.50% of the newly authorized patents[112]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥54.15 million, a decrease of 17.83% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 12.23% of total revenue[115]. - The company is focusing on enhancing its marketing network and brand influence to drive sales growth in the domestic market[56]. Market and Sales - The company has established production lines in the US and Thailand to mitigate risks from US tariffs, with nearly 60% of sales coming from US clients[138]. - The company plans to enhance its domestic market presence and brand influence, with significant growth expected in the fourth quarter as customer inventory levels decrease[144]. - The domestic endoscope market is rapidly expanding due to the establishment of a hierarchical diagnosis and treatment system and advancements in minimally invasive surgery[58]. - The company is focusing on optimizing its supply chain and enhancing risk prevention capabilities in response to international trade uncertainties[136]. Product Development and Innovation - The company’s new 4K camera system successfully entered mass production in 2024, achieving rapid growth in the domestic market[37]. - The company has developed a non-contact palm vein recognition technology with a recognition rate of 99.99% and a false recognition rate of only 0.00001%, addressing security concerns in traditional biometric systems[66]. - The company has developed a 3D fluorescence imaging system based on dual CMOS technology, which supports high-speed data transmission and 3D image processing[78]. - The company is developing new products such as 3D endoscope systems and 3D laparoscopes to address clinical challenges and enhance competitiveness in minimally invasive surgery[189]. Financial Position - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 523,890,835.86, which is 35.88% of total assets, down 11.55% from the previous period[166]. - Inventory increased by 9.18% to CNY 186,514,537.63, representing 12.77% of total assets[166]. - The company’s long-term equity investments rose by 293.29% to CNY 53,523,671.16, primarily due to increased investment in a related company[166]. - The company reported a significant increase in accounts receivable by 41.97% to CNY 119,332,508.50, attributed to increased shipments in the fourth quarter[166]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established a long-term partnership with the international medical device giant, Medtronic, contributing to the development and mass production of core optical components for endoscope systems since 2008[63]. - The company is collaborating with key clients like Danaher Group to meet supply chain reconstruction needs, aiming for new business opportunities[196].

青岛海泰新光科技股份有限公司2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 146,890,114.27 117,641,916.58 24.86 归属于上市公司股东的净利润 46,688,665.42 38,442,677.55 21.45 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 46,261,797.19 36,459,349.26 26.89 经营活动产生的现金流量净额 63,977,722.34 39,574,829.10 61.66 基本每股收益（元/股） 0.39 0.32 21.88 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.32 21.88 加权平均净资产收益率（%） 3.49 2.92 增加 0.57 个百分点 研发投入合计 15,588,599.79 14,945,675.14 4.30 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 一、审计委员会基本情况 报告期内经历董事会换届，第三届审计委员会成员分别为独立董事黄杰刚先 生、独立董事崔军先生、董事李忠强先生，其中独立董事黄杰刚先生为审计委员 会召集人，任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 24 日。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会完成了董事会的 换届工作。于 2024 年 10 月 8 日公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了 《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》2024 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日，第四届审计委员会成员分别为独立董事王鸣先生、独立董事李勇先生、 董事周良先生，其中独立董事王鸣先生为审计委员会召集人 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将 2024 年度履职情况汇报 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-022 青岛海泰新光科技股份有限公司关于 部分募投项目延期、增加实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召 开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期、增加实施主体和实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目"内窥镜医疗 器械生产基地建设项目"和"营销网络及信息化建设项目"达到预定可使用状态时间延 期，并增加实施主体和实施地点。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募投项目基本情况 1 截至2025年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如 下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 投资总额 | 截至2025年3月31日 ...

关于青岛海泰新光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛海泰新光科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-88706015 Ernst & Young Hua Ming | I P evel 17, Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话 : +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70059436 J01号 青岛海泰新光科技股份有限公司 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会: 我们审计了青岛海泰新光科技股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-021 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，青岛海 泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 9 月 29 日审核同意， 并经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 12 日《关于同意青岛海泰新光科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90 号）核准，同 意本公司公开发行人民币普通股 21,780,000 股，发行价格为人民币 35.76 元/ 股。募集资金总额为人民币 778 ...