競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 浙江省杭州市上城区华润大厦 A 座 3001 室 邮编:310017 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No. iang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 北京竞天公诚 关于言品海参新 作废处理 2022 年限制性股票 分限制性股票的 法律意见书 致:青岛海泰新光科技股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛海泰新光科技 股份有限公司(以下简称"海泰新光"或"公司")的委托,作为公司 2022年股票期 权激励计划(以下简称"本激励计划"或"本计划")的专项法律顾问,就海泰新光作 废处理 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称"本次作废")所 涉及的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师声明事项: - 1 - 1、本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-059 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会董事长、第四届董事会各 专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表；第四届监事会第一次 会议选举产生第四届监事会主席。具体情况如下： 一、选举第四届董事会董事长 鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第四届董事会董事长， 任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 郑安民先生的简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-058 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （二）通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》； 监事会认为：因公司 2022 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，已 不符合激励资格，作废其已获授但尚未归属的合计 1.792 万股限制性股票；因第 二个归属期公司层面业绩考核未达标，本激励计划激励对象（不包含已离职人员） 对应第二个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计 59.822 万股不得归属，公 司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不 存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废已授予尚未归属的限 制性股票合计 61.614 万股。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-057 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 10 月 8 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》; 鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第四届董事会董事长， 任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-056 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 二、监事会换届选举情况 2024 年 9 月 25 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举刘昕女士、黄杰刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职 工代表监事郑今兰女士共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会成员简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）及《青岛海泰新光科技股份有 限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-053）。 三、换届离任人员情况 公司本次换届完成后，李忠强先生、蒋永祥先生不再担任公司非独立董 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬管理制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）为激励董事、监事、 高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制， 提高公司的经营管理水平，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积 极性，保障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际，制定本制度。 第三章 薪酬管理机构 第一章 薪酬制定原则 第一条 体现个人薪酬水平与公司业绩和工作目标、责任大小相结合的原 则，强化员工的目标责任意识，促进公司和部门的整体绩效提高。 第二条 体现按劳分配原则，促进持续不断的创新，保证薪酬与价值创造 和 贡献大小相符。 第三条 体现个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，提高公司品牌形象， 保证薪酬与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 本制度适用的对象 第四条 本制度适用的对象包括： （一）公司董事长、董事（独立董事除外）； （二）公司监事会主席、监事； （三）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程认定 的其他高级管理人员； 第五条 公司董事会 ...

杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛海泰新光科技股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海泰新光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于2024 年9月25日上午10:00在公司会议室召开的公司2024年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件（以 下简称"中国法律法规"）及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-055 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,335,435 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,335,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.8286 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.8286 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由董事长郑安民先生主持。 ...

医药生物 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 23 日 海泰新光 (688677) ——内镜国产之光，静待海外订单恢复 报告原因：首次覆盖 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 20 日 | | 收盘价（元） | 26.12 | | 一年内最高/最低（元） | 61.99/25.48 | | 市净率 | 2.5 | | 息率（分红 / 股价） | 2.11 | | 流通 A 股市值（百万元） | 3,150 | | 上证指数 / 深证成指 | 2,736.81/8,075.14 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 10.46 | | 资产负债率 % | 8.23 | ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 1 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | | 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 3 | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 6 | | 议案二：关于调整 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 7 | | | 议案三：关于选举董事的议案 8 | | | 第四届董事会非独立董事候选人简历 9 | | | 议案四、关于选举独立董事的议案 12 | | | 第四届董事会独立董事候选人简历 13 | | | 议案五、关于选举监事的议案 15 | | | 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 16 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技 ...