本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 16 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1327% | | 累计已回购金额 | 万元 597.66 | | 实际回购价格区间 | 元/股~37.90 元/股 36.88 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-014 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 中国·青岛 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配及审计 40 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附 则 49 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 英文名称：Qingdao NovelBeam Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号。 第六条 公司注册资本为人民币 119,877,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-013 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需要同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报的具体方式 债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮 件方式申报的债权人请注明"申报债权"字样，同时于邮寄当日或发送电子邮件 当日电话通知公司。 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 3 日、2025 年 3 月 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 关于青岛海 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛海泰新光科技股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛海泰新光 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2025 年3月25日上午11:00在公司会议室召开的公司2025年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以 下简称"中国法律法规"）及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜")出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件, 包括但不限于公司第四届董事会第三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的 公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的会议资料,同时听取了公 司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-012 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,899,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,899,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.1330 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.1330 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | 5 | | 议案二《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 | 6 | | 议案三《关于预计公司 2025 年日常关联交易情况的议案》 | 7 | | 议案四《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》 | 8 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-010 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公 司控股股东、实际行动人的一致行动人青岛普奥达企业管理服务有限公司（以下 简称"普奥达"）、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"杰 莱特"）和马敏以及公司监事郑今兰、公司高级管理人员汪方华的股份减持计划， 减持期间为 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日，内容详见《青岛海泰新光科 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项 贷款。公司已取得招商银行股份有限公司青岛分行的《贷款承诺函》，同意为公司 回购股份提供专项贷款支持，具体贷款事宜将以双 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-011 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年 3月3日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，并于2025年3月5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2025-006）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年 12月修订）》等相关规定，现将公司第四届董事会第三次会议决议公告的前一个 交易日（即2025年3月4日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 青岛普奥达企业管理服务有限公 司 1 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-006 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公 司控股股东、实际行动人的一致行动人青岛普奥达企业管理服务有限公司（以下 简称"普奥达"）、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"杰 莱特"）和马敏以及公司监事郑今兰、公司高级管理人员汪方华的股份减持计划， 减持期间为 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日，内容详见《青岛海泰新光科 技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-001）。截至本 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项 贷款。公司已取得招商银行股份有限公司青岛 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-007 青岛海泰新光科技股份有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关 联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰新光"）于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于预计公司 2025 年日常关联交易情况的议案》，预计本公司从关 联方购买原材料的关联交易为 400 万元；向关联方销售商品的关联交易为 3,500 万元。关联董事 Zheng Anmin（郑安民）、郑耀和周良回避表决，出席会 议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的 ...