现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张自力） 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 张自力（ZILI ZHANG），男，美国国籍,材料科学和工程博士。2012 年 4 月 至 2013 年 4 月，担任 Demand Energy Networks Vice President；2013 年 5 月 至今，担任 Virtuous Intelligent InfoEnergy Owner/Co ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(黄杰刚) 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 第四届董事会第四会议文件 (一)出席会议情况 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄杰刚,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师、 税务师。毕业于安徽财贸学院会计学专业,本科学历。2009年9月至今,担任 青岛乾泽会计师事务所所长、青岛乾合税务师事务所所长;2014年7月至今, 担任青岛晟融民间资本管理有限公司总经理;201 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋又强） 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四会议文件 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往 1 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四会议文件 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李勇） 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李勇，男，1989 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014 年 9 月至 2017 年 3 月担任北京市通商律师事务所律师助理、律师；2017 年 4 月至 2021 年 4 月， 担任北京观韬中茂律师事务所专职律师、合伙人；2021 年 5 月至今，担任北京 德恒律师事务所专职律师、合伙人。目前兼任第十二届 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (崔军) 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 第四届董事会第四次会议文件 (一) 出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年度公司共计召开 9 次董事会会议,即第三届董事会第十八次会议至 第三届董事会第二十四次会议、第四届董事会第一次会议至第四届董事会第二次 会议,2024年度公司共计召开 4 次股东大会,即 2023年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6609万股，累计占流通股比： 54.8%，较上期变化： 99.51万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1200 | 1.2000 | -6.67 | 1.5000 | | 每股净资产（元） | 10.81 | 10.63 | 1.69 | 14.02 | | 每股公积金(元) | 4.88 | 5.39 | -9.46 | 7.95 | | 每股未分配利润(元) | 4.78 | 4.26 | 12.21 | 5.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.43 | 4.71 | -5.94 | 4.77 | | 净利润(亿元) | 1.35 | 1.46 | -7.53 | 1.83 | | 净资产收益率(%) | 10.45 | 11.60 | -9. ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-025 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年年末，安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计 师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华 ...

重要内容提示： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-023 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰新光"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及日常生产经营 的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金及额度不超 过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件。上述事项在董事会审批权限范围内，无 ...

公司代码：688677 公司简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 254 青岛海泰新光科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司2024 年年度报告 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华及会计机构负责人（会计主管人员）陈明明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第四次会议审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度利润分配 方案》，本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6. ...

青岛海泰新光科技股份有限公司2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 146,890,114.27 117,641,916.58 24.86 归属于上市公司股东的净利润 46,688,665.42 38,442,677.55 21.45 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 46,261,797.19 36,459,349.26 26.89 经营活动产生的现金流量净额 63,977,722.34 39,574,829.10 61.66 基本每股收益（元/股） 0.39 0.32 21.88 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.32 21.88 加权平均净资产收益率（%） 3.49 2.92 增加 0.57 个百分点 研发投入合计 15,588,599.79 14,945,675.14 4.30 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...