经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-044 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 22 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及摘要的议案》; 经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司 参与半年度报 ...

格隆汇8月22日丨海泰新光(688677.SH)公布，2025上半年实现营业总收入2.66亿元，同比增长20.5%； 归属母公司股东净利润7444.84万元，同比增长5.52%；基本每股收益为0.62元。 ...

司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东的利益。 二、修订和制定部分治理制度的情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-047 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程 并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、取消监事会、修订公司章程的情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，取消监事设置，《中华人 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-046 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2021 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分 募集资金投资项目增加实施主体的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公 司借款以实施募投项目的议案》，青岛奥美克医疗科技有限公司（以下简称"奥 美克"）在招商银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专户，淄博海泰新光 光学技术有限公司（以下简称"淄博海泰"）在上海浦东发展银行股份有限公司 青岛分行开立了募集资金专户。2021 年 3 月 25 日，公司、奥美克和保荐机构与 招商银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、淄博 海泰和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金四 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-048 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公 告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动公 司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，青岛海 泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）于 2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。 2024 年，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举 措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-049 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-045 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议由公司监事长郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半 年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-044 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 22 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》; （三）审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》及 2 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688677 公司简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 185 青岛海泰新光科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华及会计机构负责人（会计主管人员）陈明 明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司募集资金管理制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他 ...