关于青岛海泰新光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛海泰新光科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-88706015 Ernst & Young Hua Ming | I P evel 17, Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话 : +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70059436 J01号 青岛海泰新光科技股份有限公司 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会: 我们审计了青岛海泰新光科技股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-021 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，青岛海 泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 9 月 29 日审核同意， 并经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 12 日《关于同意青岛海泰新光科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90 号）核准，同 意本公司公开发行人民币普通股 21,780,000 股，发行价格为人民币 35.76 元/ 股。募集资金总额为人民币 778 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-022 青岛海泰新光科技股份有限公司关于 部分募投项目延期、增加实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召 开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期、增加实施主体和实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目"内窥镜医疗 器械生产基地建设项目"和"营销网络及信息化建设项目"达到预定可使用状态时间延 期，并增加实施主体和实施地点。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募投项目基本情况 1 截至2025年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如 下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 投资总额 | 截至2025年3月31日 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 一、审计委员会基本情况 报告期内经历董事会换届，第三届审计委员会成员分别为独立董事黄杰刚先 生、独立董事崔军先生、董事李忠强先生，其中独立董事黄杰刚先生为审计委员 会召集人，任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 24 日。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会完成了董事会的 换届工作。于 2024 年 10 月 8 日公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了 《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》2024 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日，第四届审计委员会成员分别为独立董事王鸣先生、独立董事李勇先生、 董事周良先生，其中独立董事王鸣先生为审计委员会召集人 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将 2024 年度履职情况汇报 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-017 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心音频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日(星期一) 至 04 月 25 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@novelbeam.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-016 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到总股本 1% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同 意公司以自有资金及回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时 机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 59 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购 ...

海泰新光688677 时间: 2025年4月2日星期三 44.15分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 38.37 元 当日主力成本 38.17 元 5日主力成本 39.03 元 20日主力成本 39.22 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 | 持股量105.79万股 | 占流通比0.87% | | --- | --- | | 昨日净买入-1.57万股 | 昨日增仓比-0.013% | | 5日增仓比0.07% | 20日增仓比0.196% | 技术面分析 涨停 0次 跌停 0 次 北向资金数据 38.92 短期压力位 37.58 短期支撑位 40.66 中期压力位 37.58 中期支撑位 目前短线趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★平顶★ 温和的反转 资金流数据 | 每股收益0.22元 | 营业利润--元 | | --- | --- | | 市盈率--- | 销售毛利率69.436% | | 净利润---元 | | 2025年4月2日星期三 44.15 偏弱 38.37； 38.17； 39.03； 39.22； 2025年04月 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-014 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司 股份公告 ■ 一、回购股份的基本情况 公司于2025年3月3日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同意公司以自有资金及回购专项贷款资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来 适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过59元/股（含），回购资金总额不低于人 民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025- 006）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-015 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/3/5 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 16 万股 累计已回购股数占总股本比例 0.1327% 累计已回购金额 597.66 万元 实际回购价格区间 36.88 元/股~37.90 元/股 一、 回购股份的基本情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同 意公司以自有资金及回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时 机全部用于 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 16 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1327% | | 累计已回购金额 | 597.66 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~37.90 元/股 36.88 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同 意公司以自有资金及回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方 ...