競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 关于青岛海 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛海泰新光科技股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛海泰新光 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2025 年3月25日上午11:00在公司会议室召开的公司2025年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以 下简称"中国法律法规"）及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜")出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件, 包括但不限于公司第四届董事会第三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的 公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的会议资料,同时听取了公 司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | 5 | | 议案二《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 | 6 | | 议案三《关于预计公司 2025 年日常关联交易情况的议案》 | 7 | | 议案四《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》 | 8 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-010 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公 司控股股东、实际行动人的一致行动人青岛普奥达企业管理服务有限公司（以下 简称"普奥达"）、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"杰 莱特"）和马敏以及公司监事郑今兰、公司高级管理人员汪方华的股份减持计划， 减持期间为 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日，内容详见《青岛海泰新光科 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项 贷款。公司已取得招商银行股份有限公司青岛分行的《贷款承诺函》，同意为公司 回购股份提供专项贷款支持，具体贷款事宜将以双 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-011 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年 3月3日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，并于2025年3月5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2025-006）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年 12月修订）》等相关规定，现将公司第四届董事会第三次会议决议公告的前一个 交易日（即2025年3月4日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 青岛普奥达企业管理服务有限公 司 1 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-006 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公 司控股股东、实际行动人的一致行动人青岛普奥达企业管理服务有限公司（以下 简称"普奥达"）、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"杰 莱特"）和马敏以及公司监事郑今兰、公司高级管理人员汪方华的股份减持计划， 减持期间为 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日，内容详见《青岛海泰新光科 技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-001）。截至本 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项 贷款。公司已取得招商银行股份有限公司青岛 ...

一、本次申请综合授信额度的情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-008 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》，具体情况如下： 2025 年 3 月 5 日 2 1 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和 资金运营能力，结合公司自身情况，公司及子公司 2025 年度拟向合作金融机构 合计申请不超过 5 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，期限自 2025 年 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月（实际金额、期限、币种以金融 机构的最终审批结果为准），本次综合授信额度期限将覆盖前次授权期限。 上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-007 青岛海泰新光科技股份有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关 联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰新光"）于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于预计公司 2025 年日常关联交易情况的议案》，预计本公司从关 联方购买原材料的关联交易为 400 万元；向关联方销售商品的关联交易为 3,500 万元。关联董事 Zheng Anmin（郑安民）、郑耀和周良回避表决，出席会 议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-009 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-004 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》； 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-003 公司回购方案的主要内容如下： 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于2025年3月3日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知 于2025年2月26日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7人。 会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 议案内容：基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健 ...