本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-022 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘 书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"累计有人民币 6,997.83 元已转换为公司股票，转股数量为 329 股，占"福立转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000189%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 699,993,002.17 元，占"福立转债"发行总量的 99.9990%。 本季度转股情况："福立转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股 份，截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"共有人民币 6,997.83 元已转换为公 司股票，转股数量为 329 股，占"福立转债"转股前公司 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (Maintain)" [4] Core Views - The company is expected to achieve a revenue of 994 million yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth of 7.28%, while the net profit is projected to be 90.4 million yuan, indicating a significant decline of 44.16% [8] - The company has a strong order backlog for its diamond wire products, which is expected to drive revenue growth [2] - The company is benefiting from the successful introduction of new product numbers for major clients, particularly Apple, which has seen a slight increase in smartphone sales and a significant launch of new products [8] - The photovoltaic diamond wire revenue has shown substantial growth, with a 90.06% increase year-on-year in the first half of 2023 [8] Financial Forecasts and Metrics - Revenue (in million yuan) is projected to grow from 726 in 2021 to 1,960 in 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 24.2% [3] - Net profit (in million yuan) is expected to fluctuate, with a forecast of 90.4 in 2023, recovering to 217 by 2025 [3] - Earnings per share (EPS) is projected to increase from 0.70 in 2021 to 1.25 in 2025 [3] - The company's EBIT margin is expected to stabilize around 13.6% by 2025, after a dip to 10.2% in 2023 [3] - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 37.3 in 2023 to 15.5 in 2025, indicating a potential undervaluation by 2025 [3] Market Performance - The company's closing price is currently at 15.52 yuan, with a market capitalization of 2,705 million yuan [4] - The stock has seen a 52-week high of 25.47 yuan and a low of 9.22 yuan, indicating significant volatility [4]

重要内容提示： 根据相关法律法规及福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 的约定，公司本次发行的"福立转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股 份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"福立转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》(证监许可[2023]1282 号)，公司获准向不特定对象发行可转换公司债 券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资 金净额为人民币 690,048,018.87 元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023 年 8 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的原股东 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的 风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 的约定，公司本次发行的"福立转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股 份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"福立转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》(证监许可[2023]1282 号)， ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的 风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 的约定，公司本次发行的"福立转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股 份。 三、其他事项 投资者如需了解"福立转债"的详细情况，请查阅公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"福立转债"不能转股的 ...

| | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于"福立转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股期起止日期：2024 年 2 月 18 日(非交易日顺延至下一个交易日， 即 2024 年 2 月 19 日)至 2029 年 8 月 13 日 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》(证监许可[2023]1282 号)，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资 金净额为人民币 690,048,018.87 元。发行方式采用向公司在股权登记日(2023 年 8 月 11 日，T-1 日)收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于调整"福立转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "福利转债"的转股期：2024 年 2 月 18 日(非交易日顺延至下一个交 易日，即 2024 年 2 月 19 日)至 2029 年 8 月 13 日，目前尚未进入转股期。 一、转股价格调整依据 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续， 公司总股本由 174,160,711 股变更为 174,259,711 股。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年限制性股票 ...