证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-012 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于实施"海优转债"赎回暨摘牌的 第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 3 月 20 日收市后，距离 2026 年 3 月 31 日（"海优转债"最 后交易日）仅剩 7 个交易日，2026 年 3 月 31 日为"海优转债"最后一个交易日。 最后转股日：2026 年 4 月 3 日 截至 2026 年 3 月 20 日收市后，距离 2026 年 4 月 3 日（"海优转债"最后 转股日）仅剩 10 个交易日，2026 年 4 月 3 日为"海优转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"海优转债"将自 2026 年 4 月 7 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 46.80 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息 （即 101. ...

一、可转债发行上市概况 证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-013 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"转股数量累计达到转股前公司已发 行股份总额 10%暨股东权益变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2026 年 3 月 20 日，上海海优威新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券"海优转债"累计有 人民币 410,987,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 8,780,392 股，占"海 优转债"转股前公司已发行股份总额的 10.45%； 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 20 日，"海优转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 283,013,000 元，占"海优转债"发行总量的 40.78%。 因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价 格调整为 109.70 元/股，具体内容详见公司于 20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查 意见 中信建投证券股份有限公司作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称 "海优新材"、"公司"）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第12号——可转换公司债券》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用 部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 | | | 年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 69,400.00 | 万元 | | | | | 募集资金净额 | 69,139.72 | 万元 | | | | | 募集资金到账时间 | 2022 年 6 | 月 29 | 日 | | | | 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还 | | | | | | | 日期及金额 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：_5,000_万元 补流期限：自 2026 年 3 月 20 日第四届董事会第三十四次会议审议通 过起不超过 12 个月 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使 用不超过 5,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。中信建投证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 公司债券 | | | 年向不特定对象发行可转换 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-010 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于实施"海优转债"赎回暨摘牌的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 3 月 19 日收市后，距离 2026 年 3 月 31 日（"海优转债"最 后交易日）仅剩 8 个交易日，2026 年 3 月 31 日为"海优转债"最后一个交易日。 最后转股日：2026 年 4 月 3 日 截至 2026 年 3 月 19 日收市后，距离 2026 年 4 月 3 日（"海优转债"最后 转股日）仅剩 11 个交易日，2026 年 4 月 3 日为"海优转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"海优转债"将自 2026 年 4 月 7 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 46.80 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息 （即 101. ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于实施"海优转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施"海优转债"赎回,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 118008 | 海优转债 | 可转债债券停 | 2026/4/1 | | | | | | | 牌 | | | | | 赎回登记日：2026 年 4 月 3 日 赎回价格：101.2625 元/张 赎回款发放日：2026 年 4 月 7 日 最后交易日：2026 年 3 月 31 日 截至 2026 年 3 ...

Group 1 - The article discusses a fire incident at a wholly-owned subsidiary of Kaitian New Materials, which has been ordered to suspend production [1] - The article mentions the subscription of new shares for companies such as Puang Medical and Zuxing New Materials listed on the Beijing Stock Exchange [1] - It provides a list of convertible bonds, including their current prices, redemption prices, last trading dates, and conversion values [4][5][7] Group 2 - The article highlights that Yongji Co., the controlling shareholder, plans to reduce its stake by no more than 2% [5] - It notes that Lidong New Materials intends to invest 280 million yuan to expand its battery aluminum foil project [5] - The article states that the Zhongte convertible bond will not undergo a reset [5]

Group 1 - The company, Haiyou New Materials, announced a projected operating revenue of 1,161.29 million yuan for 2025, representing a year-on-year decline of 55.19% [2] - The net profit attributable to the parent company is expected to be -480.84 million yuan, with losses narrowing by 13.90% year-on-year [2]

Group 1 - The company Haiyou New Materials announced the early redemption of its convertible bonds, with a redemption price of 100 yuan per bond plus accrued interest [1] - The redemption condition is met as the company's stock price was at least 130% of the conversion price of 46.80 yuan per share for 15 out of 30 consecutive trading days from January 22 to February 27, 2026, triggering the conditional redemption clause [1] - Investors have the option to convert their bonds into shares at the conversion price of 46.80 yuan per share or trade in the secondary market before the redemption, otherwise, they will face forced redemption [1]

Group 1 - The company reported a total operating revenue of 1.161 billion yuan for the fiscal year 2025, representing a decrease of 55.19% compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to the parent company's owners was -480 million yuan, which reflects a reduction in losses by 13.90% year-on-year [1] - The net profit attributable to the parent company's owners, excluding non-recurring gains and losses, was -480 million yuan, showing a reduction in losses by 7.38% compared to the previous year [1]