上海海优威新材料股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月7日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称"《公司法》"）第一 百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董 事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事 会审计委员会行使监事会职权，公司章程、其他相关制度中有关监事、监事会相 关的表述及条款进行相应修订。同时，公司《监事会议事规则》相应废止。 | 证券代码：6 ...

上海海优威新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈伟权，已充分了解并同意由提名人上海海优威新材料股份有限公司董 事会提名为上海海优威新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海优 威新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-031 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 周频先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运 作发挥了积极作用，董事会对周频先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 1 二、独立董事补选情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，经公司董事会提名，并经第四届董事会提名委员会资格审查通 过，公司于 2025 年 5 月 7 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于独立董事辞任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提 名陈伟权先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈伟权先 生具备广泛而丰富的国际及国内财务、税务、审计等多领域专业知识和经验，并 已取得独立董事任前培训证明，其任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议， 尚需提交公司股东大会审议。 三、公司第四届董事会专门委员会委员调整情况 关于独立董事辞任暨补选独立董事及调整董事会专门委员 ...

上海海优威新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海海优威新材料股份有限公司董事会，现提名陈伟权先生为上海海 优威新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海海优威新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海海优威新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发 ...

| 序号 | 制度名称 | 变更 情况 | 是否需要经股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-032 转债代码:118008 转债简称:海优转债 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员刘俊 刚先生因工作岗位发生变动，其负责的与公司核心技术相关的全部工作已顺利交 接给罗虹桥先生，公司不再认定刘俊刚先生为公司核心技术人员，同时新增认定 罗虹桥先生为公司核心技术人员。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制。公司深知 人才是创新的动力，储备了充足的后备力量，为技术创新形成稳定体系，确保公 司技术创新稳步推进。此次核心技术人员的变动不会对公司生产经营与技术研发 工作等方面造成实质性影响。 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员刘俊刚先生因工作岗位发生变动，公司不再认定其为公司 核心技术人员，其负责的与公司核心技术相关的全部工作已顺利完成交接给罗虹 桥先生。 同时，公司结合罗虹桥先生任职履历，对公司核心技术的参与情况及历史贡 献，以及公司所处行业的核心技术特点及发展趋势等相关因素，经公司管理层研 究，董事会同意公司新增认定罗虹桥先生为核心技术人员。公司及董事会对刘俊 刚先生多年来为公司核 ...

上海海优威新材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688680 | 海优新材 | 2025/5/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 1. 提案人：李民 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 19 日披露了 2024 年年度股东大会召开的通知，持有 23.83%股份的股东李民，在2025 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 ...

海优新材688680 时间: 2025年4月30日星期三 43.13分综合得分 偏弱 5日主力成本 36.72 元 20日主力成本 趋势方向 主力成本分析 36.08 元 当日主力成本 35.81 元 37.27 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 4次 跌停 1 次 北向资金数据 目前短线趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 持股量62.54万股 占流通比0.74% 昨日净买入-9.24万股 昨日增仓比-0.11% 5日增仓比-0.26% 20日增仓比-0.245% 技术面分析 38.08 短期压力位 34.86 短期支撑位 40.40 中期压力位 31.97 中期支撑位 暂无特殊形态 资金流数据 2025年04月30日的资金流向数据方面 主力资金净流入565.76万元 占总成交额13% 超大单净流入144.12万元 大单净流入421.64万元 散户资金净流出242.67万 关联行业/概念板块 光伏设备 1.25%、太阳能 0.54%等 财务数据 最近的财报数据显示，该股于2025年04月30日 每股收益-0.69元 营业利润-0.4 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6]. Core Views - The company reported a revenue of 2.591 billion yuan for 2024, a year-on-year decrease of 47%, with a net profit attributable to the parent company of -558 million yuan, consistent with preliminary performance reports [2][4]. - In Q4 2024, the company achieved a revenue of 539 million yuan, down 42% year-on-year and 5% quarter-on-quarter, with a net profit of -310 million yuan [2][4]. - For Q1 2025, the company reported a revenue of 316 million yuan, a 64% year-on-year decline and a 41% quarter-on-quarter decline, with a net profit of -57 million yuan [2][4]. - The company is focusing on the automotive business, with positive developments in new products such as PDCLC dimming film, which has been integrated into the Zhiji L6 model, marking a significant technological advancement [10]. - The company is also expanding its overseas market presence, particularly in collaboration with American and Turkish companies, while maintaining a prudent operational strategy in its photovoltaic film business [10]. Financial Summary - The total revenue for 2024 was 2.591 billion yuan, with an operating cost of 2.603 billion yuan, resulting in a gross profit of -11 million yuan [17]. - The company expects to achieve a net operating cash flow of 360 million yuan in 2024, with projections for 2025 indicating a slight increase [17]. - The asset-liability ratio is projected to improve, indicating a reduction in financial risk, with a forecasted asset-liability ratio of 50.2% for 2024 [17].

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1][5] Core Views - The company reported a significant loss in 2024, with a net profit of -558 million RMB, which is an increase in loss compared to the previous year [8] - In Q1 2025, the company showed a reduction in losses compared to the previous quarter, with a net profit of -57.44 million RMB [10] - The company is focusing on high-margin non-photovoltaic film business, which has shown substantial growth [8] Financial Summary - The company's revenue for 2024 was 2,591 million RMB, a decrease of 46.81% year-on-year [9] - The projected earnings per share (EPS) for 2025-2027 are updated to -1.85, 0.43, and 2.96 RMB respectively [5] - The company’s EBITDA for 2024 is projected at -288 million RMB, with a forecasted recovery to 195 million RMB in 2026 [11] Business Performance - The company’s photovoltaic film sales volume decreased by 24.65% in 2024, leading to a negative gross margin [8] - The non-photovoltaic film business achieved a revenue of 20.66 million RMB in 2024, with a gross margin of 28.22% [8] - The company has successfully launched PDCLC dimming film products for automotive applications, positioning itself as a potential industry leader [8]