（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-035 | | | --- | --- | | 转债代码：118008 转债简称：海优转债 | | | 上海海优威新材料股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | 5 20 股东大会召开的时间：2025 年 月 日 | （一） | | 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 | （二） | | 909 室 | 幢 A 楼 | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | （三） | | 其持有表决权数量的情况： | | | 111 普通股股东人数 | | | 普通股股东所持有表决权数量 40,176,312 | | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025C0054 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召 集，贵公司董事会分别于2025年4月19日、2025年5月8日在中国证监会指定信息披露网 站上以公告形式刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》及《关于2024年年度股 东大会增加临时提案的公告》（以下统称"会议通知"），该等通知载明了本次会议的 召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 （二）本次会议的召开 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事 3 人，亲自出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议； 4、 其他高管均列席会议。 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,176,312 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0054 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上 海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募 集资金专项账户。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 部分已经结项或调整，公司于近日办理完成了向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金专户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号）文件批 复，公司本次发行面值总额为 694,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2022 年 6 月 29 日止，公司可 ...

新京报贝壳财经讯（记者胡萌）A股市场情绪持续升温。5月14日，三大指数集体收涨，上证指数成功 收复3400点。 编辑 陈莉 校对 穆祥桐 大金融上涨背后原因几何？多位业内人士认为这或与公募新规存在一定关联。申万宏源证券指出，《推 动公募高质量发展行动方案》下，公募产品结构调整的长期趋势指向公募基金"补齐低配板块"的投资机 会。而典型的公募低配方向是银行、非银金融、公用事业和交通运输。低估值高股息出现有效投资机会 的频率将有望增加。 就后续A股行情而言，东莞证券认为，关税扰动暂缓叠加"一行一局一会"落地一系列增量政策、各方加 力加劲推动既定政策落地见效，加快加强增量政策储备等皆为国内经济基本面和资本市场的稳定性提供 了强有力的支撑。市场整体趋势有望继续企稳修复。 瑞银证券中国股票策略分析师孟磊发表中国股票策略认为，"考虑到低基数效应以及更多支持政策的推 出，我们预计今年A股盈利将呈逐季回升态势。" 孟磊指出，更为明确的财政政策支持、进一步的对外开放并大力推动民营经济发展的结构性改革以及中 长期资金入市或有助于降低股权风险溢价。考虑到目前A股市场较全球新兴市场仍大幅折价，全球资金 或呈现持续净流入态势。"短期内建 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知…………………..………..………………………...3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程…………………..………..………………………...6 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案…………………..………..………………………...9 | 2 / 58 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 海优威新材料股份有限公 ...

新华财经上海5月9日电（记者潘清）中国新能源汽车市场发展迅猛，为新材料等相关行业提供机遇。科 创板上市公司上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"海优威"）8日宣布，作为发力汽车调光天幕 产品领域的核心创新成果，"墨影瞬光"液晶调光膜已突破性实现规模化量产。 2021年登陆科创板的海优威，是以高分子材料配方、设备、工艺技术为核心的高新技术企业，目前业务 覆盖光伏、汽车、建筑、电子等多个领域。基于对智能汽车产业趋势的前瞻研判，海优威于2024年3月 正式成立汽车事业部，聚焦车规级液晶调光膜技术攻关与产业化应用。 依托独创PDCLC技术的"墨影瞬光"，成为海优威在汽车调光天幕产品领域的首个核心创新成果。不同 于常见的白色PDLC调光膜，"墨影瞬光"采用深色调设计，可有效提升车内私密性；利用液晶微结构的 散射和高分子基材的吸收特性，"墨影瞬光"具备99.99%全波段紫外线阻隔能力，并可隔离90%以上红外 线；"墨影瞬光"可实现5毫秒极速切换性能，相当于眨眼速度的1/40。 此外，"墨影瞬光"还是业内同类技术中率先研发成功的"彩色"液晶调光膜，可实现分区独立智能调控， 并支持多场景功能交互。 "新能源汽车市场的快速发 ...

截至2025年5月8日 14:36，上证科创板综合指数(000680)上涨0.24%，成分股高测股份(688556)上涨20.02%，航天南湖(688552)上涨20.02%，磁谷科技(688448) 上涨20.01%，海优新材(688680)上涨11.76%，有方科技(688159)上涨11.75%。科创综指ETF华夏(589000)上涨0.31%， 冲击5连涨。最新价报0.96元。流动性 方面，科创综指ETF华夏盘中换手8.81%，成交3.08亿元。 2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。 科创综指ETF华夏紧密跟踪上证科创板综合指数，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入 指数收益，反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。 科创综指ETF华夏(589000)，场外联接(华夏上证科创板综合ETF联接A：023719；华夏上证科创板综合ETF联接C：023720)。 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 国泰海通证券指出，本次方案对于未来公募基金行业发展起到了方向性的指 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有效地使用资金，使资 金的收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国家法律、法规的相关规定以 及本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司 制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以盈利或资产保值增值为目的在境 内外进行的下列资产投资、运作行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （八）其他资产运用行为，购买银行理财产品的除外。 上海海优威新材料股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 5 月修订） 第三条 投资管理应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家政策导 向及公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，规模适宜、控制风 险，创造良好经济效益。 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资 风险、注重投资效益。 第四条 本制度适用于公司 ...