证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 6 日 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知…………………..………..………………...3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程…………………..………..…………………6 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案…………………..………..…………………8 | 2 / 11 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海 海优威新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定 ...

北京国枫律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 国枫律证字[2025]AN071-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-66090088/88004488 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 国枫律证字[2025]AN071-1 号 致: 上海海优威新材料股份有限公司(以下称"海优新材"或"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")发布的《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下称"《试点指导意见》")、 上海证券交易所（以下称"上交所"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下称"《指引 1 号》")的相关规定,北京国 枫律师事务所(以下称"本所")接受海优新材的委托 ...

主力成本分析 42.63 海优新材688680 元 时间: 2025年5月23日星期五 当日主力成本 60.14分综合得分 44.18 较强 趋势方向 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 40.43 元 20日主力成本 元 39.72 5日主力成本 元 涨停 4次 跌停 1 次 北向资金数据 | 持股量62.54万股 | 占流通比0.74% | | --- | --- | | 昨日净买入-9.24万股 | 昨日增仓比-0.11% | | 5日增仓比-0.26% | 20日增仓比-0.245% | 技术面分析 46.58 短期压力位 42.61 短期支撑位 46.58 中期压力位 34.86 资金流数据 中期支撑位 目前短线趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★双飞乌鸦★ 行情将见顶回落 2025年05月23日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出1343.90万元 | | --- | | 占总成交额-20% | | 超大单净流入0.00元 | | 大单净流出1343.90万元 | | 散户资金净流出215.44万 | 关联行业/概念板块 光伏设 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《公司法》《证券 法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》《公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规和规范性文件的规定履行 程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划 进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | 证券简称：海优新材 | 证券代码：688680 | | --- | --- | | 转债简称：海优转债 | 转债代码：118008 | 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年五月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1、本员工持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，但能否获得公司 股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划持有标的股票规模、参加对象等实施要素均属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）系上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"、 ...

公司制定的《上海海优威新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》 （以下简称"2025年员工持股计划"）以及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2025年员工持股计 遵循了依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施2025年员 工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。 公司实施2025年员工持股计划有助于进一步完善员工、股东的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和 创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 2025年员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 特此公告。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-036 债券代码:118008 债券简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | 证券简称：海优新材 | 证券代码：688680 | | --- | --- | | 转债简称：海优转债 | 转债代码：118008 | 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年五月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 -2- 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，但能否获得公司 股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划持有标的股票规模、参加对象等实施要素均属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）系上海海优威新材料股份有限公司（以下简称" ...

2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效。本次员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》《证 券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加的情形。 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了认真核查，现发表核 查意见如下： 1、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工、股东的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年6月 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-037 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以 邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 董事会认为：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《上海海优威新材料股份有限公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年员工 持股计划，并制定了《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》及其摘要。这一举措能够进一步完善员工、股东的利益 ...