| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-046 转债代码:118008 转债简称:海优转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议并通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募 投项目的议案》 董事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项 目是公司根据战略发展规划及市场需求而做出的审慎决 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-045 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第 二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘 要 的 议 案 》 及 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 ...

Core Insights - The report highlights the strong growth potential of Tongcheng Travel, a leading OTA in China's lower-tier markets, benefiting from the tourism boom and support from major shareholders Tencent and Ctrip [3][6][8] - In 2024, Tongcheng Travel is projected to achieve revenue of CNY 17.34 billion, a year-on-year increase of 45.8%, and an adjusted net profit of CNY 2.79 billion, up 26.7% year-on-year [6] Company Overview - Tongcheng Travel is formed from the merger of Tongcheng and eLong, positioning itself as a top three player in the OTA industry, providing comprehensive travel services including transportation and accommodation bookings [6][8] - The company has a significant user base from non-first-tier cities, allowing it to capitalize on the growth in lower-tier markets [8] Industry Analysis - The online travel market is expected to exceed CNY 1 trillion in 2024, driven by high demand in the cultural tourism sector and low penetration rates in lower-tier cities [7] - The current market structure is characterized by a dominant player (Ctrip) and several strong competitors (Tongcheng, Meituan, Feizhu), with a focus on differentiated competition [7] - The bargaining power in the transportation sector is low due to high supplier concentration, while the accommodation sector has a higher bargaining power with lower supplier concentration [7]

Core Viewpoint - The company has approved the temporary use of idle convertible bond funds to supplement working capital, ensuring that this does not affect the progress of the fundraising investment projects [2][3] Group 1 - The company held the 12th meeting of the 4th Board of Directors and the 9th meeting of the 4th Supervisory Board on July 29, 2024 [2] - The company will use up to RMB 150 million of idle fundraising funds temporarily to supplement working capital related to its main business [2] - The usage period for these funds will not exceed 12 months from the date of approval by the Board of Directors [2] Group 2 - The company has successfully utilized the RMB 150 million of idle convertible bond funds within the stipulated timeframe without impacting the normal progress of the fundraising investment plan [2] - The company has arranged and used the funds reasonably, and the fund utilization situation is reported to be good [2][3]

证券代码：688680 证券简称：海优新材 （以下简称"《管理办法》"） 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 《上 海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海海优威新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海海优威新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 ...

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项 目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超 过人民币 1.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营 业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体 详情请见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-074）。 根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了人民币 1.5 亿元闲置可转债募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资 金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 2025 年 7 月 8 日，公司将上述 ...

Core Insights - The report emphasizes the ongoing supply-side reform aimed at the orderly exit of backward production capacity, marking a significant policy shift from self-regulation to higher-level government intervention [6][7] - The market is expected to experience a "pulse-like" behavior due to unclear demand-side conditions, contrasting with the more robust demand seen during the 2016 supply-side reforms [7][9] - There is a notable focus on the differentiation between "old industries" (e.g., steel, coal, cement) and "new industries" (e.g., new energy vehicles, lithium batteries, photovoltaic sectors), with a recommendation to prioritize sectors with external demand [7][8] Market Performance - The report provides a snapshot of market indices, with the Shanghai Composite Index closing at 3472.32, reflecting a 0.32% increase, while the Shenzhen Component Index decreased by 0.25% [4] - The banking sector showed a strong performance with a 1.84% increase, while the beauty care sector declined by 1.87% [5] Industry Analysis - The report indicates a marginal recovery in production and demand expectations for June, with the PMI showing slight improvement, suggesting a potential stabilization in industrial profits [9][10] - It highlights that the price pressures are expected to ease, and inventory levels are likely to remain resilient, indicating a positive outlook for the second half of the year [9][10] - The report suggests that the profitability factors are anticipated to improve, with a focus on high profitability, small-cap, and high-valuation stocks expected to outperform in the coming month [10]

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-043 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"海优转债"自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，"海优转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"海优转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%； ● 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"海优转债"累计有人民币 60,000 元已转换为公司股票，转股数量为 325 股，占"海优转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.000387%； ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"海优转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 693,940,000 元，占"海优转债"发行总量的 99.991354%。 ...