证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-040 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补 流专户存储监管协议的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议 的公告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 1 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 6 月 4 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-037 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 8 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》 （公告编号：2025-027）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2025-031）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss changes in its business scope and amendments to its articles of association [6][10] - The meeting will ensure the rights of shareholders and maintain order, with specific rules for attendance and voting [2][3] Meeting Procedures - Only registered shareholders and authorized representatives can attend the meeting, and they must sign in 30 minutes prior to the start [2][3] - The meeting will follow a set agenda, including the announcement of attendees and their voting rights [6][7] - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote, but must adhere to the meeting's rules [3][4] Voting Process - Voting will be conducted by a named ballot, with each share representing one vote [4][5] - Votes must be clearly marked, and any improperly filled ballots will be considered as abstentions [4][5] Agenda Items - The primary agenda item is the proposal to change the company's business scope and amend the articles of association [6][10] - The current business scope includes manufacturing and sales in various sectors such as electronic measuring instruments, electrical equipment, and renewable energy [8][9] - The proposed changes aim to align the business scope with the company's operational needs and future development [10] Amendments to Articles of Association - The amendments to the articles of association will reflect the changes in the business scope, with specific clauses being updated accordingly [9][10] - The final approval of these amendments will depend on the registration with the relevant authorities [10]

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 . 6 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 中国·北京 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会 并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》 根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并修改公 司章程。同时提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-036 山东科汇电力自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 19 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议 ...

Core Viewpoint - The company, Shandong Kehui Electric Power Automation Co., Ltd., is planning to change its business scope and amend its articles of association, which requires approval from the shareholders' meeting [1][4]. Group 1: Business Scope Changes - The company is changing its business scope to include various manufacturing and service activities related to electronic measurement instruments, electrical equipment, power facilities, photovoltaic equipment, battery manufacturing, IoT devices, and software development [1][2]. - The previous business scope included similar activities but is now updated to reflect the current operational needs and market conditions [1][3]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The amendments to the articles of association will align with the new business scope, ensuring that the legal documents reflect the company's operational focus [2][3]. - The specific changes in the articles of association will be finalized upon approval from the relevant registration authority [4]. Group 3: Authorization for Registration - The board of directors is seeking authorization from the shareholders' meeting to handle all necessary procedures for the business registration changes [3]. - The amendments will take effect only after approval from the shareholders and the final registration by the relevant authorities [4].

山东科汇电力自动化股份有限公司 章程 二〇二五年五月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由山东科汇电力自动化有限公司整体变更发起设立；在淄博市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370300613290477B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 27 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 第四条 公司注册名称：山东科汇电力自动化股份有限公司 英文名称：Shandong Kehui Power Automation Co.,Ltd. 第五条 公司住所：淄博市张店区房镇三赢路 16 号，邮政编码：255031 第六条 公司注册资本为人民币 10,467.00 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 45 | | 第二节 | 内部审计 | 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 51 | | 第一节 | 通知 | 51 | | 第二节 | 公告 | 52 | | 第二节 | 解散和清算 | 53 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 | 56 | 山东科汇电力自动化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-034 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的 公告 上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。 二、修订公司章程 根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订： 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围 及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需 要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围 变更前经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械 电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材 制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控 制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及 元器件销售；光伏发电设备租赁； ...