关于山东科汇电力自动化股份有限公司 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科汇股份关于部分募 投项目重新论证并延期的公告事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元， 扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披 ...

信会师报字[2025]第ZA11691号 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东科汇电力自动化股份有限公司(以 下简称:科汇股份） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称:募集资金专项报告)执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 科汇股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 山东科汇电力自动化股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 立信会计师事务所(特殊普通合 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一中"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.xpx.cn） 进行传统 （ 信会计师事务所(特殊普通合 china shu lun pan certified public Accountants I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11689 号 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称: 科汇股份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accounta ...

科汇股份公告，2024年度实现营业收入4.2亿元，同比增长22.13%；归属于上市公司股东的净利润 3049.73万元，同比增长137.79%。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元(含税)，合计拟派发 现金红利人民币1034万元(含税)。2024年度公司现金分红总额1551万元(含税)，占2024年度归属于上市 公司股东净利润的比例为50.86%。 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-012 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 7 日收到软件产品增值税即征即退退税款人民币 2,072,484.35 元，均为与收益相 关的政府补助。 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述获得的政府 补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公 司 2025 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 1 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-011 截至本公告披露日，公司已将上述临时补充流动资金的 1,700 万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构和保荐代表人。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目 按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元（含本数）的部分闲置 募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内，到期后归还至募集资金专用账户。详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures, qualifications of attendees, and voting methods for the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of Shandong Kehui Power Automation Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations [1][5][6]. Group 1: Meeting Procedures - The notice for the meeting was published on March 15, 2025, in multiple financial newspapers and on the Shanghai Stock Exchange website, detailing the meeting's basic information and voting procedures [2][3]. - The meeting was held on March 31, 2025, at 9:00 AM in Zibo City, Shandong Province, and was presided over by the company's chairman [3][4]. Group 2: Attendee Qualifications - A total of 25 shareholders and their proxies attended the meeting, with 10 present at the venue representing 38,688,515 shares, accounting for 37.4164% of the total voting shares [3][4]. - An additional 15 shareholders participated via online voting, representing 1,284,663 shares, which is 1.2424% of the total voting shares [3][4]. Group 3: Meeting Agenda - The meeting reviewed the following items: 1. Election of independent directors, including Ms. Su Liping and Mr. Gong Shuo [4]. 2. Election of a non-independent director, Mr. Qin Xiaolei [4]. Group 4: Voting Methods and Results - Voting was conducted through both on-site and online methods, with cumulative voting for the agenda items, ensuring that minority investors' votes were counted separately [4][5]. - The voting results were compiled and verified by the Shanghai Stock Exchange's information network company, confirming compliance with legal and regulatory requirements [5][6].

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-010 山东科汇电力自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会专门委员会委员调整后情况如下： 亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员； 董事朱亦军先生组成，其中巩硕先生为该委员会主任委员； 生组成， ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-009 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补 选独立董事的议案》，选举苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事。 同日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门 委员会委员的议案》。公司第四届董事会专门委员会委员调整后情况如下： 1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱 亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员； 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以 上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王传 顺先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第 二十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-008 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化 股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书秦晓雷先生出席 ...