广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及有关规定，公司特设立董事会战略委员会(以下简称"战略 委员会"或"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照法律、法规及《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责召集委员会会议，主任委员 由董事长在委员范围内提名，经董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会和第三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真 阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见； 及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 包强：中国国籍，1964 年 5 月生，无境外永久居留权，教授，中国注册会计 师。1984 年 7 月至 2001 年 8 月，历任兰州商学院讲师、副教授、教授，会计系 审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书记、会计学院副院长；2001 年 8 月至今，任广东金融学院会计系教授；201 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-029 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议或第三届 监事会第四次会议审议通过。相关 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，报告期内，本人任职期内，我严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真 阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见； 及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李祥军：1962 年 12 月出生，无境外永久居留权，厦门大学会计专业硕士， 经济师，注册会计师、注册税务师。担任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 资深注册会计师。现任中华全国工商业联合会并购公会理事、深圳市企业战略理 财研究会会长；2023 年 10 月至今，担任公司独立董事。 （二 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500198号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 鄂24WGBEJNXT 1 l 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现 不一致。 为了更好地理解莱尔科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供莱尔科技 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 中审介环会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉市中北路 166 号长汀产业大额 17-18 楼 166 Zhongbei Road. Wuhan 430077 由话 Tel: 027-86791215 传菌 Fax: 027-85424329 东莱尔新材料科技股份有限 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第四章 | 董事会会议通知 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 9 | | 第七章 | 附则 13 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会行使以下职权： ...

公司代码：688683 公司简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 38 | | 第二节 | 解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 41 | | 第十二章 | 附则 41 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司章程 第六条 公司注册资本为人民币 155,177,929.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 广东莱尔新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 二〇二四年四月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行 负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。具体 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东莱尔新材 料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》及 相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行 可转换公司债券预案（二次修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-032 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次 修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...