证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-051 | | 并行使相应的表决权； | 行使相应的表决权； | | --- | --- | --- | | | （三） 对公司的经营进行监督，提出 | （三） 对公司的经营进行监督，提出 | | | 建议或者质询； | 建议或者质询； | | | （四） 依照法律、行政法规及本章程 | （四） 依照法律、行政法规及本章程 | | | 的规定转让、赠与或质押其所持有的 | 的规定转让、赠与或质押其所持有的 | | | 股份； | 股份； | | | （五） 查阅本章程、股东名册、公司 | （五） 查阅、复制本章程、股东名册、 | | | 债券存根、股东大会会议记录、董事会 | 股东会会议记录、董事会会议决议、监 | | | 会议决议、监事会会议决议、财务会计 | 事会会议决议、财务会计报告。连续 | | | 报告； | 日以上单独或者合计持有公司 180 3% | | | | 以上股份的股东可以要求查阅公司的 | | | | 会计账簿、会计凭证； | | | （六） 公司终止或者清算时，按其所 | （六） 公司终止或者清算时，按其所 | | | ...

第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《广东莱尔新材料科 技股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 1 | | 第三章 | 总经理的权限 2 | | 第四章 | 总经理会议制度 5 | | 第五章 | 总经理报告制度 6 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 7 | | 第七章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第一条 为了完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东莱尔新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《广东莱尔新材料 科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员具有约 束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 以公司经营绩效对董事会负责。 公司设置总经理一名， ...

| 序 | 收款单 | 项目名称 | 补助依据 | 补助 | 奖补金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 位 | | | 类型 | （元） | | 1 | 佛山大 为 | 新能源涂炭 | 《佛山市工业和信息化局关于下 达 2024 年省级制造业当家重点任 | 与收 | 3,240,000 | | | | 铝箔产业化 | 务保障专项资金（新一代信息技术 | 益相 | | | | | 项目 | 和产业发展）项目安排计划的通 | 关 | | | | | | 知》 | | | 注：上述获得的政府补助 324 万元为该项目首期奖补金额，该项目第二笔奖补资金 需待项目后续验收通过后根据核定奖补金额进行拨付，后续公司会按照政府补助的相关 规定履行披露程序。 二、政府补助的类型及对公司的影响 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-048 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取政府补助 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-047 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司四川莱尔新材料科技有限公司（以下简称"四川莱尔"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及子公司成都莱 尔纳米科技有限公司（以下简称"成都莱尔"）为控股子公司四川莱尔提供担保 的金额为人民币 3.8 亿元，截至本公告披露日，已实际发生担保金额为 0 元。 对外担保逾期的累计金额：无 本次担保额度已经董事会、股东大会审议通过，无需另行提交董事会或股 东大会审议。 一、担保情况概述 为满足控股子公司四川莱尔建设"年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米 管导电浆料项目"的资金需求，近日，四川莱尔与中国工商银行股份有限公司眉 山分行签订了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币 3.8 亿元，借款期限为 96 个月。公司、成都莱尔分 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-045 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于增加2024年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度向金融机构 申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已审批授信额度的情况 公司分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二次 会议和第三届监事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2024 年度向金融机构申请不超过人民 币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度；同意公司 2024 年度为合并 报表范围内的公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请综合授信额 度提供担保，担 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-046 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于增加 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》 公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟在前次审议通过的综合 授信额度基础上增加向金融机构申请综合授信额度 3 亿元（即由原 2024 年度预 计授信额度 5 亿元增加至 8 亿元），有效期自公司第三届董事会第六次会议审 议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度向金融机构申请授信额度的公 告》（公告编号：2024-045）。 特此公告。 广东 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-044 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事长、董事增持股份计划实施完毕的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：公司董事长范小平先生；公司董事兼副总经理龚伟全 先生。 （二）截至本公告披露日，本次增持计划已完成，范小平先生直接及通过佛 山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）间接共持有公司 14,411,060 股，占公司总股 本 9.29%；龚伟全先生直接持有公司 3,796,493 股，占公司总股本 2.45%； 二、增持计划的主要内容 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于董事长、董事增持股份计划暨公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。 三、增持计划的实施结果 截至 2024 年 6 月 12 日，范小平先生通过上海证券交易所系统以 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-043 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.065 元 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 155,177,929 股为基数，每股派发现 金红利 0.065 元（含税），共计派发现金红利 10,086,565.39 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕59 号 关于终止对广东莱尔新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换 公司债券审核的决定 广东莱尔新材料科技股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 6 月 5 日依 法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件， 并按照规定进行了审核。 2024 年 5 月 13 日，你公司和保荐人世纪证券有限责任公司 向上交所提交了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于撤回向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《世纪证券 关于撤回广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件并撤销保荐的请示》，分别申请撤回向 不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销广东莱 - 1 - 上海证券交易所 2024 年 05 月 23 日印发 ─────────────── 尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第 六十三条的有关规定，上交所决定终止对你公司向不特定对象发 行可转换公司 ...