科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人范小平，现提名杨向宏为广东莱尔新材料科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东莱尔新材料科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 广东莱尔新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 －1－ 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

本人杨向宏，已充分了解并同意由提名人范小平提名为广东 莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-072 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-074 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规 定并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会 职责，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监 事的规定不再适用。结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。 本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-073 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已 于 2025 年 10 月 19 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小 平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章 程》的相关规定编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反 映 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2025 reached ¥266,573,001.57, an increase of 92.17% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,889,417.88, reflecting an 8.39% increase year-over-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥10,512,358.15, up 66.65% from the previous year[4] - The total profit for the year-to-date reached ¥35,596,919.78, an increase of 17.24% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥650,881,030.72, a significant increase from ¥365,622,507.04 in the same period of 2024, representing an increase of approximately 78.2%[21] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥33,647,794.58, compared to ¥27,934,514.35 in 2024, reflecting a growth of about 20.6%[22] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥35,637,234.33, slightly up from ¥33,290,101.91 in 2024, indicating an increase of approximately 7.1%[21] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both ¥0.20, compared to ¥0.18 in 2024, reflecting an increase of approximately 11.1%[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 23.46% to ¥1,792,497,413.19 compared to the end of the previous year[5] - As of September 30, 2025, the total assets of Guangdong Lair New Materials Technology Co., Ltd. amounted to CNY 1,792,497,413.19, an increase from CNY 1,451,886,440.69 at the end of 2024[15] - The company's current assets reached CNY 798,118,401.13, up from CNY 586,523,914.72 in the previous year, indicating a growth of approximately 36%[15] - The total liabilities increased to CNY 652,652,897.81 from CNY 373,339,137.84, reflecting a significant rise of about 74.8%[17] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,025,470,091.64, compared to CNY 1,003,015,805.27, showing a modest increase of approximately 2.5%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥53,022,616.41, up 49.36% year-over-year[10] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was ¥53,022,616.41, compared to ¥35,499,283.17 in 2024, showing an increase of about 49.5%[23] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2025 totaled ¥137,771,243.26, up from ¥122,897,376.18 at the end of the same period in 2024, marking an increase of approximately 12.1%[24] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of ¥31,638,208.76 in the first three quarters of 2025, contrasting with a net decrease of ¥100,292,698.39 in the same period of 2024[24] Expenses and Investments - R&D expenses for the quarter amounted to ¥12,418,151.21, representing 4.66% of revenue, a decrease of 1.90 percentage points year-over-year[5] - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were ¥617,430,477.63, up from ¥347,192,453.78 in 2024, representing an increase of about 78.0%[21] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥43,917,524.23 for the first three quarters of 2025, compared to a net outflow of ¥248,326,130.02 in 2024, indicating a reduction in cash outflow[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,745[11] - The company has not reported any significant changes in the top ten shareholders or their participation in margin trading[13] Business Growth Factors - The company attributed revenue growth to active market expansion and increased sales in the new energy battery current collector business[9]

信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 二〇二五年十月 | | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规章及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人披露的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通 俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、信息披露及时 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员薪酬考核 和管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照法律、法规及《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责组织制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对执行 情况进行考核；负责组织制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案、并对方案的 执行情况进行审核。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事长在委员范围内提名，经董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员 不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的主要职责： (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； (二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 议； (三) 对提名或者任免董事向董事会提出书面建议； (四) 对聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出书面建议； 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程 $$=0-\mp\mp+\mp$$ | | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司章程 广东莱尔新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司章程指引》及其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由佛山市顺德区莱尔电子材 料有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。公司在佛山 市顺德区市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 914406067592234963。 第三条 公司于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,71 ...