广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-071 公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的任期自第三届 董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、监事会换届选举情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员和第三届监事 会非职工代表监事，同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第 一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席， 并聘任高级管理人员和证券事务代表，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制选举范小平先生、伍仲乾先生、龚伟泉先生、梁韵湘女士、张强先生、周 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-070 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式召开。本次监事会会议为新一届监事 会第一次会议，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生公司第三届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通 知时间要求。本次会议由全体监事推举周松华先生主持。公 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有限 公司章程》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关议案，基于独立、客观判断 的原则，发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》 等有关法律法规的规定，程序合法有效。经对高级管理人员简历及相关资料的审 查，我们认为其均具备担任相应职位的管理能力、专业能力，符合履行相关职责 的要求，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规中不得担任公司高级管理 人员的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处 罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人， 其任 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 核心技术人员调整的核查意见 世纪证券有限责任公司 世纪证券有限责任公司(以下简称"世纪证券"、"保荐机构")作为广东莱 尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）的持续督导机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求,对莱尔科技核心技术人员调整的事项进行 了专项核查,并出具核查意见如下: 一、核心技术人员调整的具体情况 (二) 专利等知识产权情况 李政先生在公司任职期间参与了公司技术研发工作,任职期间作为发明人 之一申请的专利均为职务成果,相关知识产权所有权均属于公司,不存在涉及 职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷,李政先生的离职不影响公司知 识产权权属的完整性。 (三)保密协议和竞业限制情况 根据公司与李政先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》, 双方对公司商业秘密的保密权利和义务、违约责任、竞业限制等事项进行了明 确的约定，李政先生对其知悉的公司商业秘密负有保密义务。 二、核心技术人员调整对公司的 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 116,297,702.21 | -0.83 | 325,569,807.17 | -6.65 | ...

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-067 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律法 规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-066 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 （ www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据 2023 年第三季度的实际经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人范小平，现提名李祥军为广东莱尔新材料科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东莱尔新材料科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 广东莱尔新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人包强，已充分了解并同意由提名人广东特耐尔投资有限 公司提名为广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-065 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...