? 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； | 股东类型 | | | | 比例 | 比例 | | | 比例 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | | | 票数 | | 票数 | | | | | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | | | 普通股 审议结果：通过 | | | 100,635,517 99.9950 | | 0 | 0.0000 | 5,000 0.0050 | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | | | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股东类型 | | | 比例 | | | 比例 | | 比例 | | | | | 票数 | | | 票数 | | | 票数 | | | | | | | | （%） | | | （%） | | （%） | | | | 普通股 | | | 100,335,5 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 法律意见书 信达科会字（2025）第 020 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合 法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限 公司 2024 年年度股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律法规和规范性文件以及 《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对贵公司本 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-030 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,640,517 | | 普通股股东所 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 信达科会字（2025）第 020 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合 法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限 公司 2024 年年度股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 之持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东 莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2719 号），广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公 司"）获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元， 扣除发行费用人民币 3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。公司本次以简易程序向特定对象发行证券已于 2022 年 12 月 1 日在上海证券交易所上市。世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或 "保荐机构"）担任公司持续督导保荐机构，与公司于 2022 年 9 月 26 日签署保 荐协议，持续督导期间为 2022 年 9 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。 截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，根据《证券发行上市保荐业 务 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐 机构"）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"或"上 市公司"）的持续督导机构，对莱尔科技进行持续督导，并出具 2024 年度持续督导跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 三、重大风险事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 保荐机构已与公司签署了持续督导协议，协议明确了 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 | 双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券 | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | | | | 交 ...

Core Viewpoint - 莱尔科技 reported a strong performance in Q1 2025, with a 65.94% year-on-year increase in revenue and a 33.98% increase in net profit after deducting non-recurring items, driven by significant growth in its new energy materials business [1] Group 1: Business Performance - The company's revenue and profit growth momentum from 2024 continued into Q1 2025, showcasing enhanced profitability and resilience [1] - The rapid development of the new energy coating foil business significantly contributed to the overall revenue and net profit growth in Q1 2025 [2] Group 2: Capacity Upgrade and Technological Innovation - To meet the demand for new energy coating foil products, the company is actively upgrading its production capacity, including smart production line renovations in Guangdong and accelerating the construction of a new base in Henan [3] - The Henan base's new energy coating foil project is set to accelerate production after partial trial production in July 2024, with increasing capacity utilization [3] - The company has secured bulk purchase orders from several well-known lithium battery manufacturers, laying a solid foundation for sustained business growth [3] Group 3: Research and Development - The company is increasing R&D investment to develop a series of innovative products, extending its product matrix beyond traditional applications [4] - The technological breakthroughs have broadened the application range of the coating foil business, now extending to semi-solid batteries, solid-state batteries, lithium-sulfur batteries, supercapacitors, sodium-ion batteries, and primary batteries [4] - The company aims to become a global leader in the new materials sector by focusing on technological innovation and deepening its engagement in key segments of the new energy and new materials industry chain [4]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为公司编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律法规 和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-027 董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定编制的《2025 年第一季度报告》符合相关法律法规，客观地反 映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主 持，会议应出席董事 9 人，实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥165,243,565.94, representing a 65.94% increase compared to ¥99,578,777.33 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,656,257.32, up 27.87% from ¥8,333,711.95 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,847,551.83, reflecting a 33.98% increase from ¥6,603,872.73 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.07, a 40.00% increase from ¥0.05 in the previous year[5] - Operating profit for Q1 2025 was ¥11,985,218.18, up 35.5% from ¥8,813,537.61 in Q1 2024[19] - Net profit for Q1 2025 was ¥11,040,723.32, representing a 46.5% increase from ¥7,544,156.41 in Q1 2024[20] - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.07, compared to ¥0.05 in Q1 2024, reflecting a 40% increase[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥8,847,698.40, a significant increase of 119.87% compared to ¥4,024,036.29 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥8,847,698.40, an increase from ¥4,024,036.29 in Q1 2024[23] - The net cash flow from financing activities was 4,584,765.01, a decrease from 1,722,288.68 in the previous period[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 101,280,720.75, down from 158,203,023.50[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -4,852,313.75, indicating a significant decline compared to -64,987,051.07 previously[24] - The cash outflow from financing activities totaled 115,234.99, compared to 5,447,612.32 in the prior period[24] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 154,506.82, slightly up from 143,952.69[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,507,352,973.11, an increase of 3.82% from ¥1,451,886,440.69 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 629,613,230.24, up from CNY 586,523,914.72, indicating an increase of about 7.3%[15] - Cash and cash equivalents decreased slightly to CNY 140,626,501.94 from CNY 145,526,812.23, a decline of approximately 3.1%[14] - Accounts receivable rose to CNY 296,009,296.75 from CNY 250,591,716.12, representing a growth of around 18.1%[15] - Inventory increased to CNY 81,238,261.31 from CNY 80,797,001.20, showing a marginal rise of about 0.5%[15] - Total current liabilities were CNY 259,345,952.01, compared to CNY 219,408,725.19, reflecting an increase of approximately 18.2%[16] - Long-term borrowings rose to CNY 148,300,000.00 from CNY 143,600,000.00, an increase of about 3.9%[16] - The company reported a total non-current asset value of CNY 877,739,742.87, up from CNY 865,362,525.97, indicating a growth of approximately 1.4%[16] - Total liabilities increased to ¥417,764,946.94 in 2025 from ¥373,339,137.84 in 2024, marking an increase of 11.9%[17] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥1,013,672,062.59 in 2025, up from ¥1,003,015,805.27 in 2024, a growth of 1.7%[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥8,369,196.65, up 52.84% from ¥5,475,926.75 year-on-year[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥8,369,196.65, up 52.5% from ¥5,475,926.75 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[19] - The proportion of R&D expenses to operating revenue decreased to 5.06% from 5.50% in the previous year[5] Revenue Growth - The company attributed the revenue growth primarily to increased sales of new energy materials products[8] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥165,243,565.94, a significant increase of 65.8% compared to ¥99,578,777.33 in Q1 2024[18] Return on Assets - The weighted average return on net assets increased to 1.06%, up 0.23 percentage points from 0.83%[5] Shareholder Participation - The total equity position remains strong, with no significant changes reported in the equity structure[13] - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in financing or securities lending activities[12] Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -¥283,304.83 in Q1 2025 compared to -¥1,096,010.72 in Q1 2024[19]