世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为广东莱尔新材料科 技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对莱尔科技预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 注 1：以上列示金额均为不含税金额 注 2：2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事伍 仲乾、关联监事周松华回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、周松华将在股东大会上对本议案回避表 决。 公司审计委员会对公司预计 2024 年度日常 ...

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司 等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用 期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-006 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 ...

一、关于预计 2024 年度日常关联交易相关事项的事前认可意见 独立董事认为公司本次 2024 年日常关联交易预计金额是公司日常生产经 营需要，属于正常的业务往来。公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则， 定价合理、公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情 形。并同意将本议案提交董事会审议。 广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有 限公司章程》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审阅，基 于独立、客观判断的原则，在认真阅读相关议案和资料的基础上，对本次预计的 关联交易发表如下事前认可意见： 独立董事：包强、夏和生、李祥军 2024 年 1 月 8 日 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的相关要求，世纪证 券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为广东莱尔新材料 科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）的持续督导机构，于 2023 年 12 月 25 日对莱尔科技进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 世纪证券有限责任公司 （二）保荐代表人 赵宇、吴坤芳 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 25 日 （四）现场检查人员 赵宇 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担保、 重大对外投资情况、经营状况等。 1 （六）现场检查手段 1、与上市公司董事、 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号；2023-075 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （leary.ir@leary.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-074 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议和 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-061）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了由佛山市顺德区 市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：广东莱尔新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：914406067592234963 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2004 年 04 月 02 日 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-073 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯结合方式召开。本次董事会会议为新 一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司 2023 年第 二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免 本次会议通知时间要求。本次会议由全体董事一致推举范小平先生为本次会议 的主持人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会选举范小平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公 ...

广东莱尔新材料科技有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-069 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,897,196 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,897,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.6647 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

2023年第二次临时股东大会的 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 法律意见书 信达科会字(2023)第 039 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科 技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律 意见书"）。 ...

重要内容提示： 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-072 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司实际 情况，结合公司未来业务发展等多方面考虑，对核心技术人员进行调整，将不 再认定李政先生为公司核心技术人员，李政先生因个人原因，担任公司技术顾 问，不再担任公司其他任何职务。 李政先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠 纷，本次核心技术人员调整不影响公司知识产权权属的完整性，不会对公司持 续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响，不会影响现有核心技 术、研发项目的工作开展。 一、核心技术人员调整的具体情况 根据公司实际情况，结合公司未来业务发展等多方面考虑，公司对核心技 术人员进行调整，将不再认定李政先生为公司核心技术人员，李政先生因个人 原因，担任公司技术顾问，不再担任公司其他任何职务。公司及公司董事会对 李政先生任职期间对公司发展所做出的贡 ...