证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-061 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改<公 司章程>的议案》。具体情况如下： 一、增加注册资本情况 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属股 份 75,000 股，该部分股票均为普通股，已于 2023 年 6 月 12 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成登记。因此，公司股本总数由 155,102,929 股增加至 155,177,929 股，公司注册资本由人民币 155,102,929 元增加至 155,177,929 元。 二、修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他相关规定，鉴 于上述增加注册资本情况，公司拟对《公司章程》中 ...

股票简称：莱尔科技 股票代码：688683 广东莱尔新材料科技股份有限公司 GuangDong Leary New Material Technology Co.,Ltd. （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 对冲基金中心 406 二〇二三年九月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证 券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字[2023]0500296号 目 录 鉴证报告 起始页码 l 募集资金使用情况的报告 1 广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告 电话 Tel: 027-86791215 在篇 Fay· 027-85424320 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字[2023]0500296号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"） 截至 2023年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是莱尔科技董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-058 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《验资报告》。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况 1、2021 年首次公开发行股票 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额合计为人民币 13,880,098.17 元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之证券发行保荐书 世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 小镇对冲基金中心 406 二〇二三年九月 3-1-1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之证券发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行监管问答--关于引导规范 上市公司融资行为的监管要求》（修订版）、《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-057 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2023 年 9 月 10 日以通讯的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 5 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的前次 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件财务数据更新的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 7 月 11 日、2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所（以下简称"上 交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《广东莱尔新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-059 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 取中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，上述事项最终能否 通过上交所审核，并获取中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 对冲基金中心 406 二〇二三年九月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 16 日出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 143 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以 下简称"莱尔科技""发行人""公司"）与保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题 进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本审核问询函回复报告使用的简称与《广东莱尔新材料科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 问询函所列示问题 | 黑体 ...

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-056 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 9 月 10 日以通讯的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司对截至 202 ...

司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 众环专字[2023]0500318号 7-2-1 关于广东莱尔新材料科技股份有限公 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 众环专字[2023]0500318 号 上海证券交易所： 2023 年 6 月 16 日，上海证券交易所出具了编号为上证科审（再融资）〔2023〕143 号 《关于广东莱尔新材料科技股份有限公向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函》（以下简称"问询函"），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本 所"或"我们"）对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明 如下： 问题 2：关于前次募投项目 根据申报材料：（1）发行人 2021 年首发募集资金净额 29,483.61 万元，2022 年 5 月召 开股东大会变更募投项目；（2）2022 年公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额 11,747.51 万元，截至 2023 年 3 月 31 日已使用 3,070.65 万元。 请发行人说明：（1）首发募投项目变更前后非资本性 ...