证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-015 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广 东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）《募集资 金管理制度》等规定，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准 首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元， 扣除发行费用人民 ...

公司代码：688683 公司简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500199号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)0500199 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是莱尔科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及广东莱尔新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）《会计师事务所选聘制度》等法律法规和规 范性文件的要求，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合 伙人数量 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-023 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-021 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年年度股东会 召 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-019 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法 律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-022 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025年 4月 17日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范 小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司根据 2024年实际经营情况编制了《2024年年度报告》和《2024年年度 报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-017 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 1,507,149 股，实际参与分配的股本数为 153,670,780 股，以此计算合计拟派发现 金红利 10,142,271.48 元（含税），本次利润分配不以公积金转增股本，不送红 股。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 29,948,729.18 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合 计40,091,000.66元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.32%。 其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元，现金 分红和回购并注销金额合计 10,142,271.48 元，占 2024 年度归属于上市公司股东 净利润的比例为 27.15%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），不进行公积金转 增股本， ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 525.65 million in 2024, representing a year-on-year increase of 19.95%[23]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 37.36 million, up 27.69% compared to the previous year[25]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.24, reflecting a growth of 26.32% year-on-year[24]. - The company's total assets rose to CNY 1.45 billion, marking a 23.48% increase from the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 30.24 million, up 4.02% year-on-year[23]. - The total amount for cash dividends and share repurchases in 2024 is 40,091,000.66 CNY, which accounts for 107.32% of the net profit attributable to shareholders of the listed company[7]. - The cash dividend and share repurchase amounting to 10,142,271.48 CNY represents 27.15% of the net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024[7]. Research and Development - The company invested a total of 29.54 million yuan in R&D during the reporting period, earning recognition as one of the top 100 technology-leading enterprises in Foshan[41]. - Research and development expenses accounted for 5.62% of operating revenue, an increase of 0.19 percentage points from the previous year[24]. - The company is investing in R&D to enhance its product offerings, including high-frequency thermal adhesive films and functional coatings for new energy applications[37]. - The company has developed a series of new products for the new energy battery sector, including CCS thermal adhesive films and high-temperature reinforcement boards[36]. - The company has established multiple research teams to promote the application of carbon nanotubes in fast-charging lithium batteries, high-nickel ternary batteries, silicon-based anodes, solid-state batteries, and other fields[53]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product structure to drive future growth[25]. - The company has established a fully-owned subsidiary in Hong Kong to expand into emerging markets in the Middle East, Africa, and Latin America[42]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and customer validations to further solidify its position in the battery foil market[39]. - The company is focusing on optimizing core materials and key formulations to enhance its competitive edge in the new energy market[38]. - The company is strategically positioned to benefit from the increasing demand for environmentally friendly products and materials in various sectors[87]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[10]. - The company has not faced any issues with more than half of the board members being unable to ensure the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[10]. - The company has maintained independence in operations and financial matters without any adverse impacts from related parties[179]. - The company has no significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[179]. Financial Management - The company’s accounts receivable net amount was CNY 250.59 million, accounting for 17.26% of total assets and 47.67% of operating income[126]. - Cash and cash equivalents decreased by 40.62% to 145,526,812.23, primarily due to increased payments for fixed asset purchases[152]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of CNY 286.09 million, a decrease of 36.33% compared to the previous year[137]. - The company aims to strengthen financial control and risk management to ensure stable cash flow and operational safety, while exploring diversified financing channels[172]. - The company plans to use idle funds for financial product investments in 2024[194]. Product Development and Innovation - The company has developed a variety of functional adhesive films, breaking the long-standing monopoly of Japanese and Korean firms in the market[62]. - The company’s carbon-coated aluminum foil products have been widely applied in new energy vehicles and energy storage industries, with stable partnerships established with domestic battery manufacturers[69]. - The company has launched new products including high-cleaning aluminum foil, safety coatings, solid electrolyte coatings, and functional thermal insulation coatings, extending applications to semi-solid batteries, solid-state batteries, lithium-sulfur batteries, supercapacitors, sodium-ion batteries, and primary batteries[51]. - The company’s LED flexible circuit boards utilize innovative production processes that eliminate waste and enhance production efficiency[49]. - The company is investing in smart manufacturing by introducing AI technologies for real-time quality monitoring and digital transformation of production processes[171]. Shareholder and Management Information - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 627.95 million yuan[182]. - The company held three shareholder meetings in 2024, with all resolutions passed unanimously[179]. - The company has a stable management team with no significant changes in key personnel during the reporting period[181]. - The company reported a total shareholding increase of 1,045,910 shares during the reporting period, with the total number of shares held at year-end being 19,175,806 shares[181]. - The chairman, Fan Xiaoping, increased his shareholding by 663,117 shares, bringing his total to 13,575,060 shares[181].